香港公司银行流水_涉案金额100万判几年

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香港公司银行流水

香港公司银行开户全攻略：哪家银行最友好？刚注册了香港公司，还没来得及开户的老板们看过来！👀 想知道哪家银行开户最难？哪家成功率最高？新注册的香港公司到底能开哪家银行？今天就给大家整理了一份香港公司主流银行的开户难易程度攻略，赶紧收藏吧！✨💫 第一梯队：香港汇丰，难度指数★★★★★。很多老板一上来就想开汇丰对公账户，但汇丰开户门槛确实有点高，主要是针对资质好的公司。香港汇丰对公账户需提供资料：香港公司资料（CI + BR + NNC1/NAR1）内地公司营业执照香港公司近3个月银行流水香港公司购销合同各3份（新公司可不用）内地公司近3个月银行流水内地公司购销合同各3份（双方盖章签字，要和流水匹配，交易对手真实存在）对应的提单/增值税发票/报关单/其他物流单据至少2份（必须真实可查）第二梯队：渣打银行，难度指数★★★★。渣打银行对风险控制非常严格，开户资料多且审核复杂⚠️。需要香港公司1 - 2份业务合同 + 关联公司的营业执照 + 近半年流水，对关联公司要求也挺高，不过比汇丰好很多。第三梯队：花旗银行、星展银行，难度指数★★★。这两家银行需要国内关联公司资料和外贸业务单据，可以远程视频面签开户。花旗和星展是接受类金融公司开户最多的大型银行，还支持数字货币。第四梯队：东亚银行、恒生银行，难度指数★★。现在大部分客户的香港公司都开东亚银行对公账户，一是资料简单，二是没什么行业限制，很容易。第五梯队：大新银行，难度指数★。没有关联公司或者关联公司资质不好的，可以开香港大新，但要30万人民币存款半年，还会帮你开一个内地NRA账户。🌟 这存款条件对公司开户来说已经很低了，要知道，这种情况去开其他银行，没百万存款基本不行❌。就算个人开港卡，用存款方式最低也要存50万了。🤔 大新是小而美的银行，主打性价比，账户满足基本功能没问题，想追求高大上和增值服务就有点难了。‼ 以上就是香港公司银行开户难度排名梳理啦。如果大家对香港公司开户还有疑问，欢迎评论区留言~

香港汇丰银行开户全攻略：条件、流程与维护一、香港汇丰银行公司账户开户所需资料及条件 📋 香港公司资料：香港公司注册证书最新年度商业登记证最新法团成立表格或周年申报表公司组织章程香港公司贸易合同三套：INVOICE、海运提单、装箱单、PI、PO（建议不涉及敏感国家交易）需有双方签名盖印（同境外公司的合同，境外公司无印章则签名即可）香港公司产品名录（如有）香港公司董事股东个人资料：董事股东有效期内身份证件，港澳通行证（如为护照注册，则需三证）董事股东个人地址证明文件（如水电费用清单，信用卡对帐单）股东董事近三个月个人银行流水名片（如有）董事股东国内公司资料：国内公司营业执照扫描件国内公司业务合同采购销售各2份国内公司增值税发票扫描件国内公司近三个月流水（建议多一点流水）国内公司财务报告（如有）二、香港汇丰银行公司账户开户方式和流程 🚀 开户方式：内地见证开户：公司的董事和股东不用亲自到香港开户，可以选择在内地的分行进行视频见证。汇丰在北上广深均有见证点。对于不方便过港的客户，可选择此方式。亲赴银行开户：公司的董事和股东亲自到香港分行和银行经理详细面谈，签署开户资料，如果是中国内地人士须持有护照或港澳通行证。开户流程：预审资料我司发给银行经理审核资料预约见证视频时间银行审核办理完成开户时间：8周左右，实际以银行审批为准。香港汇丰银行视频见证点：上海，北京，深圳，广州注意事项：所有在香港汇丰银行开户的客人，均需要为真实贸易客户。如国内公司及香港公司均为新成立公司则无法开户，建议可以开时下开户相对宽松的美国华美银行帐户。三、香港汇丰银行公司账户维护须知 🛡️ 避免非贸易或非正常资金往来（避免帮他人收汇和结汇）注意查收银行信件、信函或传真，收到后及时回复；短期内未有进款或汇款，可以帐户内转帐（自己转给自己或在帐户内货币兑换，保持活跃性即可）；按时办理年检续期及税务审计，并保存好财务报表，以备银行查询；共同申报标准CRS影响下银行需香港公司提供财务报表，并按照财务报表做客户细分，将没在香港申报税务企业，资料上报并做信用评估；银行帐户需要保持一定量的港币资金，帐户的维护费和手续费大多扣港币，帐户管理费用如无法扣除，将会产出透支影响帐户信誉，长期透支会留下不良记录。

香港公司银行账户开户全攻略开香港公司银行账户其实没那么难，只要资料齐全，流程清晰，成功率还是挺高的。作为一个过来人，我把我的经验分享给大家，希望能帮到你们。首先，你需要准备以下资料：香港公司全套注册文件：包括注册证书、商业登记证、章程、周年申报表等。董事和股东资料：身份证明、住址证明、银行流水等。业务证明资料：业务计划书、与供应商和客户的合同、订单等。尽职调查表：填写这份表格，让银行了解你的公司业务和实力。如果有内地关联公司，还需要提供内地公司的营业执照、流水账、购销合同、报关单、物流单等资料。在香港申请开户有三种“快捷方式”：直接去银行：带上所有资料，当面交给银行并完成面签。内地见证开户：通过内地的一些机构协助开户，这种方式比较方便。交给专业人士协助：他们会帮你处理所有流程，虽然需要过港面签，但成功率会更高。在面签和审核的时候，别紧张，银行主要是了解你的公司情况和业务情况。只要资料齐全，回答清楚，一般都没问题。祝大家开户顺利，有什么问题随时交流！

香港公司开户指南：你不知道的那些事儿最近有不少朋友问我，为什么香港公司开户越来越难了？其实，这背后的原因还真不少，今天我就来给大家好好讲讲。为什么香港公司开户难了？🤔 银行开户需求激增：随着香港公司注册数量的不断增加，开户需求也在急剧上升。为了控制风险，银行不得不提高开户门槛。银行利润考量：前几年，银行为了吸引客户，几乎没有什么开户门槛。结果呢？开了很多“僵尸户”，这些户头不仅没给银行带来收入，反而增加了管理成本。所以，银行现在开始严格筛选客户了。监管力度加大：香港金融管理局对银行的监管越来越严格，银行为了降低风险，只能提高开户门槛。防止违法活动：境外资本的流入和流出，也带来了一些违法集团。为了防止逃税漏税和资金外逃，银行需要制定更严格的开户策略。香港公司开户的两种方式📚 常规开户所需资料：国内公司：营业执照、最近3个月的银行账单、实际运营地址证明（可以是办公室房产证、租赁合同等）香港公司：董事及股东的身份证、通行证/护照、公司资料（CR+BR+NNC1/NAR1+AA）、董事及股东近3个月的个人流水、业务关联（最近三个月的内地银行流水、2套采购销售合同及对应发票/报关单）开户时间：4-6周根据银行不同，部分内地见证，部分香港面签。大新银行不需要国内关联公司，对初创公司比较友好。汇丰特殊开户💳 所需资料：国内公司：营业执照、最近3个月的银行账单、上游合同2套（辅助文件：发票/运输单等）、下游合同2套（辅助文件：发票/运输单/提单、报关单等）、海外合同一套（如上下游合同已包括海外合同就不用了）香港公司：全套注册资料、董事及股东的证件、个人银行流水（最近3个月）、若国内不足2年需要看下社保开户方式：深圳面签，不需要过港。除了香港公司汇丰公司户，还附送国内公司一个汇丰一般户。小贴士📝 提前准备好所有资料，避免反复补充。选择合适的银行和开户方式，根据自身需求和条件来决定。保持耐心，开户过程可能需要一段时间。希望这些信息能帮到大家，在应对香港公司开户问题上能轻松解决。如果有任何疑问，欢迎留言讨论哦！

香港公司为何偏爱花旗银行？一文解析！为什么香港公司钟爱花旗银行？花旗银行在香港有着悠久的历史，与渣打银行一样，都是特许经营银行。今天，我们将深入探讨花旗银行的优势、开户所需材料、流程及费用，看看它是否适合您的公司。香港花旗银行的优势 🌐 货币兑换自由：不受外汇管制，资金流动更灵活。美元转账速度快：跨境交易更加高效。全球资金转移迅速：与全球花旗账户之间的资金流动更加便捷。全球知名品牌：作为全球领先的银行之一，信誉卓越。开户准备材料及流程 📋 公司开户所需资料香港公司注册证书。最新商业登记证和周年申报表。股东身份证、通行证或护照复印件。国内公司营业执照。近三个月的国内公司银行流水。上一年度国内公司财务年表。销售采购合同/发票/报关单或国内公司提单。开户方式在香港面试并签署开户信息。内地人持有护照或港澳通行证。开户时间正常开户需要4-6周，法定假期可能会推迟。开户流程收集开户信息，发行银行经理进行初审。初审通过后，预约经理进行KYC时间或通过港口签字。与香港花旗银行签署银行开户文件和其他信息。银行后台审核，等待通知。开户成功后，上传签名登录网银。激活网上银行，完成开户。开户费用 💰 没有查册费。常见问题解答 🤔 如果对花旗银行开户还有其他疑问，欢迎留言，我们会尽快回复。总结 🌟 花旗银行在香港以其自由的外汇政策、快速的美元转账服务和全球资金转移能力而受到香港公司的青睐。如果您正在寻找一个信誉卓著、服务高效的银行来管理您的公司财务，花旗银行无疑是一个值得考虑的选择。

香港星展银行开户指南：优势与要求详解星展银行（DBS）是新加坡最大的商业银行，自2009至2016年连续八年荣获《环球金融》杂志评选为亚洲最安全的银行。以下是一些开户的优点和要求：开户优势：敏感国家交易：马来西亚、泰国、菲律宾、俄罗斯、迪拜、朝鲜、中东国家、印度哥伦比亚等都可以开户。信贷评级高：香港星展银行拥有良好的信贷评级，是亚洲获最高长期信贷评级的机构之一。超级账户：转账无限额。账户稳定性高：不容易关户。可开信用证。开户要求：香港公司注册文件。董事和股东：身份证、通行证或护照、董事个人流水（最近6个月）、地址证明（房产证）、以往工作经营简历。国内公司营业执照及国内公司银行流水（最近6个月，如有美金流水也需要提供）、国内公司租房合同。销售invoice或合同及对应的提单报关单共3套。采购合同、对应的增值税发票共3套。适合有运营记录的香港公司（或香港公司新注册，但董事名下有运营记录的大陆公司）开户，尤其适合香港公司营业额很大，要求银行转账额度高，不适合初创型企业。香港星展银行隶属新加坡银行账户，账户安全性高，不容易关户，同时与敏感国家交易也可以开户。

香港华侨银行开户全攻略，一文搞定！嘿，朋友们！今天咱们来聊聊一个超级实用的话题——如何在香港华侨银行开户。无论你是新注册的公司还是已经有业务的公司，这篇攻略都能帮你轻松搞定开户流程。赶紧收藏起来吧！香港华侨银行开户的优势 🌟 开户资料要求相对简单：相比其他银行，华侨银行的开户资料要求比较宽松，操作起来更加便捷。无需关联公司：很多银行要求关联公司才能开户，但华侨银行不需要，灵活性超高。多币种账户：支持多种货币，不受外汇管制，货币兑换自由度极高。国际化银行：作为一家国际化银行，安全性和稳定性都很高，操作也很方便。可以接受群岛公司开户：如果你有群岛公司，也可以在这里开户哦！不同情况下的开户资料要求 💼 新注册的公司且在大陆有另一家公司大陆公司营业执照大陆公司两个客户信息（包括合同/发票、提单和对应银行进账流水）大陆公司两个供应商信息（包括合同/发票、对应的银行出账流水）大陆公司近三个月银行流水香港公司与香港/海外客户的合同新注册的公司且在国内无关联公司新公司潜在客户及供应商信息（若没有合同或交易，需提供提单和对应的银行出账流水）新公司董事或股东做相关类似工作的劳动合同股东和董事最新三个月银行流水已经有业务的公司公司两个客户信息（包括合同/发票、提单和对应银行进账流水）公司两个供应商信息（包括合同/发票、对应的银行出账流水）公司现有的近三个月银行流水国外注册的公司除公司注册文件不同外，其他资料要求与上述情况类似。开户流程 📋 选择账户类型：根据你的业务需求选择合适的账户类型。提交材料：准备好KYC文件和公司注册文件，并在线提交。银行审核：华侨银行将审核你提交的材料，确认是否符合开户标准。签署协议：审核通过后，与银行签署电子合作协议。支付费用：确认协议后，支付相应的开户费用。面签或视频：按照约定时间前往银行完成面签或者视频签署。小贴士 💡 如果还有不明白的地方，欢迎随时留言哦！我们会尽力帮你解答。希望这篇攻略能帮到你，祝你在香港华侨银行开户顺利！

香港银行开户指南：新手必看！对于刚进入外贸圈子的朋友，香港通常是一个不错的起点。开设香港公司并开立本地银行账户是开展贸易之旅的重要一步。今天，我们来详细了解一下香港主流银行的情况，帮助你做出明智的选择。香港东亚银行 🏦 香港东亚银行是一家具有深厚香港金融背景和国际化视野的本土银行，是香港领先的综合性银行之一。交易限额：指定账户每日500万港币，非指定账户每日100万港币。开户要求：需要提供香港公司基本材料、董事证件、国内公司材料、业务证明以及经营流水。新手推荐指数：★★★☆☆ 理由：东亚银行在香港拥有众多分行，开户要求相对严格。如果您的香港或大陆公司能提供相关流水、合同和报关单，适合有一定运营基础的公司。建行亚洲 🏦 建行亚洲对香港公司非常“偏爱”，开户门槛相对宽松。作为中资银行，更容易被客户接受，在华人圈影响度较高。交易限额：指定账户每日5000万港币，非指定账户每日200万港币。开户要求：需要提供香港公司材料、董事证件、国内公司材料、业务证明以及经营流水。新手推荐指数：★★★★★ 理由：建行亚洲对新手非常友好，即使没有国内公司的经营材料作为辅助证明，也可以通过相应的国内工作证明来开户。此外，建行亚洲对公司的经营行业比较宽容，珠宝、电子烟等行业的公司也可开户。大新银行 🏦 大新银行集团是一家在香港交易所上市的银行控股公司，是香港三大本土银行之一。交易限额：指定账户每日2000万港币，非指定账户每日200万港币。开户要求：需要提供香港公司基本材料、董事证件以及国内公司材料（如有）、业务证明。新手推荐指数：★★★★★ 理由：大新银行对新手非常亲爱，开户审核简单，对国内公司没有硬性要求，不要求存款及购买理财产品，是新手开户的首选。美国/香港华美银行 🏦 华美银行是美国加州的第三大商业银行，主要服务于华裔市场。交易限额：无限制。开户要求：需要提供香港公司材料、董事证件以及国内公司材料（如有）、业务证明。新手推荐指数：★★★★★ 理由：华美银行支持视频开户，无需面签，材料审核简单，下户速度快。内地/海外公司均可开户（无需申请香港BR），艺术品、画廊、珠宝、黄金交易类公司也可开户。总结 📝 选择合适的银行对于新手来说至关重要。以上几家银行各有特色，您可以根据自己的需求和公司的运营情况来选择最适合的银行。希望这些信息能帮助您顺利开设香港银行账户，开启您的外贸之旅！

汇丰公户开户，内地见证！ 📚 准备材料：香港公司资料：注册证书、商业登记证、NNC1/NAR1、章程关联国内公司账户银行流水（最近3个月）国内公司销售海外合同或对应所提供的美金流水及对应的提单、报关单共2套国内采购合同或发票（需要对应所提供的流水）共2套香港公司全套文件涉及改股改名等需提供最新资料股东及董事身份证、护照或港澳通行证，董事个人流水（最近3个月） 🔑 开户方式：方式一：内地见证开户，见证点位于上海、深圳、广州、北京方式二：亲自前往银行开户 🌟 汇丰银行优势：全球认可度高：汇丰银行的国际声誉确保了收款过程的迅速和可靠。存取款便捷：无论是在中国大陆的ATM机上，还是在香港的银行柜台，都能轻松进行现金交易。货币兑换服务：通过网上银行直接兑换人民币，简化了货币交易流程。网络银行操作：提供网上银行服务，使得日常财务管理更加高效。外汇灵活性：资金调拨自由，不受外汇管制限制，保证了资金的流动性和自主性。隐私保护：除非有法庭命令，否则任何机构都无法查看账户信息，确保了客户隐私的安全。

香港华侨永亨开户🏦便捷高额度，无需预存想要在香港开设银行账户？华侨永亨银行可能是一个不错的选择。作为香港的持牌银行，华侨永亨银行以其高效的转账服务和便捷的网银操作而受到客户的青睐。以下是开设华侨永亨银行公司账户的详细指南： 🏦 华侨永亨银行的优势：华侨永亨银行是香港第八大银行，总资产雄厚。转账额度高，客户反馈网银操作方便，敏感国家少，无需亲自到港。无需预存，理财服务完善。 📋 所需资料清单：香港公司全套资料，包括近三个月的流水账单。香港公司的购销合同。大陆公司的营业执照和近三个月的流水账单。大陆公司的购销合同。董事的个人资料。 📍 开户方式：您可以选择在上海、深圳或广州进行见证开户，面谈后大约3-4周即可出账户。通过以上步骤，您就可以顺利开设华侨永亨银行的账户，享受其高效便捷的金融服务。