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银行 流水 法院 离婚_网贷网络仲裁怎么查询

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银行 流水 法院 离婚

银行 流水 法院 离婚_网贷网络仲裁怎么查询

「律师说法」「婚姻家事律师」「离婚律师」 看到一个爆好笑的,所谓“离婚转移财产”的方法,叫做—— 【我偷偷买了几个金条,埋我家后院儿里,离婚不用给老婆分了~】 这。。[笑cry][笑cry]如果起诉离婚,法院查银行流水,发现有买金条的大额支出,也还是有可能发现的。再者,即便离完婚了,女方后知后觉知道你买了金条,还是可以请求再次分割夫妻共同财产的。[打印银行流水内容采编:王鹏]

# 离婚后贷款买房需要准备哪些材料? 离婚后办理购房贷款,这6类证明文件缺一不可: 1️⃣ 身份证明:有效期内的身份证原件及复印件 2️⃣ 户籍证明:户口簿首页及个人页原件 3️⃣ 婚姻证明:离婚证+离婚协议原件(协议离婚)/ 法院判决书原件(诉讼离婚) 4️⃣ 经济证明:  ✓ 近6个月银行流水(需体现稳定收入)  ✓ 单位开具的收入证明(需加盖公章) 5️⃣ 征信报告:需提交最新版征信报告(可通过央行征信中心官网申请) 6️⃣ 首套房证明:不动产登记中心开具的购房查档证明(限首套购房者) ⚠️ 特别注意: ① 离婚协议中需明确房产归属及债务分割条款 ② 若协议离婚未满3个月,部分银行会重点核查财产分割真实性 ③ 组合贷还需提供公积金缴存证明 建议提前联系贷款银行确认最新政策,不同银行对离婚购房的材料审核存在差异。记得收藏备用! 💼[打印银行流水内容采编:徐小强]

离婚案必看!如何查配偶存款💸 在离婚案件中,很多时候一方可能并不清楚对方的财产状况,特别是对于家庭主妇来说,这可能是一个棘手的问题。如果你怀疑配偶在婚姻中投入更多,或者对对方所陈述的财产情况存疑,那么如何调查对方的财产呢? 🔍 未知银行账号的查询方法 申请财产保全:如果你不知道配偶的具体银行账号,可以向法院申请财产保全。这一措施旨在防止对方在离婚过程中转移或隐匿财产。法院在受理申请后,可能会利用网络查控系统查询被保全人的财产信息,包括银行存款。 查询公共记录:通过查询配偶的工资单、税务记录、水电费账单等公共记录,可能会发现银行账号的线索。但请注意,在查询过程中要确保行为的合法性,避免侵犯对方的隐私权。 🔍 已知银行账号的查询方法 申请律师调查令:如果你已知配偶的银行账号,但无法直接获取银行流水记录,可以向法院申请律师调查令。律师持调查令到银行调取相关证据材料,这样既能确保信息的准确性,又能避免侵犯对方的隐私权。 直接申请法院调取:在理由充分、证据齐全的情况下,可以直接向法院申请调取配偶的银行流水记录。法院会根据案件需要,依法向银行发出协助调查通知书,要求银行提供相关信息。 📋 法院对银行流水的要求 在申请调取银行流水记录时,需要明确告知法院所需的时间范围和内容要求。一般来说,法院会要求提供起诉之日前一年内的银行流水记录。但如果能证明对方在更早的时间段内存在财产转移行为,法院也会考虑调取该期间的记录。在内容方面,应包括账户名、账号、交易日期、交易金额、交易对方名称等详细信息。[打印银行流水内容采编:徐小强]

离婚时财产分割的那些坑,你知道吗? 离婚时的财产分割,其实远比我们想象的要复杂得多。特别是有两种常见情况,真的得小心应对。 🔍 第一种情况是,对方如果是生意人或者企业高管,收入特别高,还有各种合作项目、干股、股权激励这些。这样的人,能力和职位都高,人脉也广,赚钱渠道自然就多,查他们的财产状况也就更难了。更麻烦的是,他们很多人都会想办法转移或隐瞒财产,对家庭只是做一些基本的投入。比如买房这种大事,他们通常都不会做,因为一旦存款用来买房,离婚时房产就容易被对方分割。而把钱存银行转移,既方便又快捷,还不容易被发现。 👩‍🦰 第二种情况是,如果女方是全职太太,男方是家里的主要经济来源,那女方可能既不知道男方赚多少钱,也不清楚他有哪些银行卡。等到发现男方有外遇要离婚时,才想到要分割存款,但这时往往已经没有任何证据了。因为法院在调取银行流水时,通常只考虑起诉离婚前一年,或者从双方感情不和分居到现在、感情开始恶化到现在的时间段(但这两个时间点需要提供证据)。如果证据不充分,法院就只从起诉离婚前一年开始调取。但实际上,对方可能很早就开始转移财产了。所以最后的结果往往是,离婚时财产在谁手里,就大概率归谁所有。 所以呀,姐妹们,真的要多留个心眼。不要求完全掌握家庭财产的主动权,但至少要对家庭财产的动向有所了解。如果离婚时遇到困难,一定要尽早和律师沟通。[打印银行流水内容采编:段志强]

第二次起诉离婚所需材料如下: 1. 民事起诉状:需写明原告与被告的基本信息、诉讼请求(如判决离婚、子女抚养权归属、财产分割等)及事实与理由。 2. 结婚证:证明双方存在合法婚姻关系。 3. 原告身份证:用以确认起诉主体身份。 4. 第一次离婚判决书或裁定书:作为此次起诉的重要关联材料,表明案件的审理进程。 5. 其他证据:如证明夫妻感情破裂的证据(如分居协议、家庭暴力证据、出轨证据等)、涉及子女抚养问题的相关证据(如子女出生证明、抚养状况证明等)、财产及债务方面的证据(如房产证、银行流水、债务凭证等)。 准备这些材料时应确保其真实性、合法性与关联性。同时,按照法院要求的格式和份数进行提交,以便顺利推进离婚诉讼程序。不同地区法院可能会有细微差异,建议提前向当地法院立案庭咨询具体要求,避免因材料不齐影响案件受理。[打印银行流水内容采编:徐小强]

# 离婚时房产怎么分?记住这3步处理流程! 离婚房产分割必须优先走协商程序!根据《民法典》规定: 1️⃣ 协商一致:双方可签订《离婚财产协议》明确房产归属,需到不动产登记中心办理过户手续(注意:离婚协议需经民政局备案才具法律效力) 2️⃣ 起诉分割:协商不成时,携带结婚证、房产证等材料向法院起诉,诉讼时效为离婚后3年内 3️⃣ 法院判决:法官会重点审查: ▪ 房产购买时间(婚前/婚后) ▪ 不动产权登记情况(单独所有/共同共有) ▪ 还贷记录(需准备银行流水) ▪ 子女抚养权和居住需求 ⚠️特别注意: ✅ 法院会优先保障直接抚养子女方的居住权益 ✅ 照顾女方权益原则依然有效 ✅ 无过错方可主张多分财产(需提供家暴、出轨等证据) #离婚财产分割 #房产纠纷 #法律常识 #女性权益 #婚姻法律[打印银行流水内容采编:何功利]

### 💼离婚时公司股权怎么分?三种情形一次说清! 1️⃣ 夫妻均为公司股东 离婚时应优先通过友好协商解决股权分配。若协商不成,需共同委托评估机构对股权价值进行专业评估,法院将依据评估结果作出裁决。 2️⃣ 仅一方持有股权 原则上仍需协商处理,若无法达成一致,法院将综合考量实际出资比例、公司经营状况(盈亏情况)等因素,通常将股权判给实际持股方,但需向另一方支付合理折价款。 3️⃣ 股权登记在第三方名下 此类情况需在离婚诉讼中提交完整出资凭证(银行流水、股东协议等),若证据不足,法院可能不予处理。建议离婚后立即启动股权确权诉讼,主张实际权益。 ⚠️法律提醒:股权分割涉及《民法典》第1062条及《公司法》相关规定,主张第三方代持股权必须提供书面代持协议+实际出资证明双证据! #离婚财产分割 #股权纠纷处理 #法律常识 #婚姻家庭 #财产保全[打印银行流水内容采编:何功利]

# 分居期间的财产分割 必须牢记这3点! 夫妻分居期间,财产怎么分?记住这3个法律要点👇 1️⃣ 分居期间仍适用夫妻共同财产制 根据《民法典》第1062条,婚姻关系存续期间(含分居阶段)取得的工资、投资收益等,原则上属于夫妻共同财产。 2️⃣ 书面协议优先 若分居时签订过《财产分割协议》并公证,法院将优先按协议执行(依据《民法典》第1065条)。⚠️注意:口头约定无法律效力! 3️⃣ 个人所得≠个人财产 即使分居期间一方单独获得的财产,如果用于子女抚养、赡养老人等家庭共同开支,离婚时仍需分割(参考《民法典》第1087条)。 🔥特别提醒:分居超过2年起诉离婚时,务必签订书面分居协议并保留: ✅ 分居时间证明(如租房合同) ✅ 财产独立管理凭证(银行流水) ✅ 抚养费支付记录 #法律常识 #婚姻财产 #分居财产分割 #民法典[打印银行流水内容采编:秦戈]

### 📢无房证明办理全攻略!这些材料少一个都白跑! 开无房证明要带啥?记住这4类材料! 1️⃣ 身份证明 必须带 身份证原件+户口本原件!已婚人士加带 结婚证(查夫妻共同房产) 2️⃣ 婚姻证明 ⚠️单身需到 民政局开单身证明(部分地区可用离婚证/法院判决书代替) 3️⃣ 附加材料 ‼️部分城市要求 近半年银行流水+收入证明(尤其申请首套房贷利率优惠时) 4️⃣ 代办材料 委托他人办理要带 委托人身份证原件+手写委托书(按手印更保险) 🔥重要提醒: ✅首套房契税减免、公积金贷款额度提升都靠这个证明! ✅办理地点:房管局/不动产登记中心(带齐材料当场可取) ✅有效期通常30天,建议购房前1周办理 👉下期教你怎么线上申请无房证明!关注不迷路~[打印银行流水内容采编:何功利]

离婚财产分割必须知道的3个步骤! 第一步:协商优先 夫妻双方应优先通过协商确定财产分割方案。建议签订书面协议明确各自份额,避免后续纠纷。 第二步:协商不成可起诉 若无法达成一致,任何一方可向人民法院起诉(注意:需在离婚后3年内主张)。法院将依据《民法典》第1087条,按照以下原则处理: 1️⃣ 照顾子女、女方和无过错方权益; 2️⃣ 考虑财产来源、贡献度(如婚前/婚后财产、家务贡献); 3️⃣ 保护婚姻中弱势方(如全职主妇可多分共同财产)。 法院重点审查的4类证据: ✅ 房产证、银行流水等财产权属证明 ✅ 子女抚养情况(判给哪方可能影响房产分割) ✅ 对方存在转移财产的证据(可主张少分) ✅ 证明家务劳动价值的证据(如育儿记录) 提示:涉及房产、公司股权等复杂财产时,建议提前咨询专业意见,避免踩坑! (法律依据:《民法典》第1062条、1087条,2024年最新司法解释)[打印银行流水内容采编:徐小强]

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法律规定巨额现金交易无银行流水法院支持吗 精选律师解答—华律网

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重庆夫妻离婚,次日丈夫中573万,妻子要分一半,法院判决很意外

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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

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,这些银行转账流水清晰可查,本应是足以证明债务偿还情况的关键证据。2017年中旬,曲某祝陷入资不抵债

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离婚‮讼诉‬纠纷,实‮当践‬中,我们律师团队会‮过通‬向法院申请律‮调师‬查令,调取夫妻一‮方‬银行转账流水,这样‮以可‬看到‮方对‬在特殊节日‮是中‬否有向第三者‮款转‬的信息。例如本案,我们可以‮到看‬在2月14号‮人情‬节有转款520元,在8月22号七夕‮当节‬日转款520元。结合其他关键视频证据,形成证据链,表明对‮有方‬过错的行为。#离婚可以申请法院调取对方名下所有财产吗# 西安

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夫家虚构700万债务逼女子净身出户!离婚财产分割不能这么玩!

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银行流水随后,杨某提起劳动仲裁,称在其工作过程中,公司未与其签订劳

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而这一事情竟然是当年马蓉和王宝强离婚之时马蓉亲自公布的!从账单中可以看到当时王宝强的银行流水有两笔清晰的税务支出。

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银行离婚查财产/2023091989470

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【微普法】男方婚前房产婚后加了女方名字,为何女方离婚时一分钱也分不到?

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一大早就和法院执行局的同志去银行调查被执行人的流水,如果声称自己没钱还,但是流水达到一定量有可能就算

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杭州西湖法院执行法官陆菲,执行局长朱光明等全方位,官商勾结打击报复证据: 2023年5月12日法院通知2023年5月19日下午2点到西湖法院四楼执行大厅查阅全部执行卷宗,查阅五被执行人财产查控原始反馈表:结果请了律师几次到法院至今不让查阅的事实。是申请执行人杜华仙无数次向法院提交请求查阅五被执行人黄福奖,周坚特,黄清河,童忠义,徐天垒财产查控反馈表,请求调取五被执行人用别人银行卡向杜华仙借第一笔借款开始的全部银行流水包括注销的银行流水。查明借款去向查明借款用途,强制执行九年执行法官陆菲,执行局长拒绝调取银行流水,拒绝开特查令让律师调取银行流水九年的事实。导致案中案增加高50多个还在增加,是导致案中案连连败诉的原因之一。强制执行九年执行法官陆菲,执行局长,拒不让查阅执行卷宗九年,拒绝查阅原始五被执行人财产查控反馈表九年,用看不清楚的财产查控反馈表复印件进行忽悠,因五被执行人用别人银行卡骗借款,用别人银行卡转移借款,用别人银行卡转移财产,用别人银行卡放高利贷,高消费所以只有通过调取他们的银行流水重要性。执行法官陆菲拒不肯调查五被执行人的财产,还千方百计阻止申请执行行调查老赖财产。申请执行人查到老赖拒不肯申报隐藏财产证据也拒不肯接受全部退回的事实进行全方位打击报复,阻止恢复执行。为老赖开脱拒执罪,

杭州西湖法院执行法官陆菲,执行局长朱光明等全方位,官商勾结打击报复证据: 2023年5月12日法院通知2023年5月19日下午2点到西湖法院四楼执行大厅查阅全部执行卷宗,查阅五被执行人财产查控原始反馈表:结果请了律师几次到法院至今不让查阅的事实。是申请执行人杜华仙无数次向法院提交请求查阅五被执行人黄福奖,周坚特,黄清河,童忠义,徐天垒财产查控反馈表,请求调取五被执行人用别人银行卡向杜华仙借第一笔借款开始的全部银行流水包括注销的银行流水。查明借款去向查明借款用途,强制执行九年执行法官陆菲,执行局长拒绝调取银行流水,拒绝开特查令让律师调取银行流水九年的事实。导致案中案增加高50多个还在增加,是导致案中案连连败诉的原因之一。强制执行九年执行法官陆菲,执行局长,拒不让查阅执行卷宗九年,拒绝查阅原始五被执行人财产查控反馈表九年,用看不清楚的财产查控反馈表复印件进行忽悠,因五被执行人用别人银行卡骗借款,用别人银行卡转移借款,用别人银行卡转移财产,用别人银行卡放高利贷,高消费所以只有通过调取他们的银行流水重要性。执行法官陆菲拒不肯调查五被执行人的财产,还千方百计阻止申请执行行调查老赖财产。申请执行人查到老赖拒不肯申报隐藏财产证据也拒不肯接受全部退回的事实进行全方位打击报复,阻止恢复执行。为老赖开脱拒执罪,

「以案释法」夫妻离婚前欠银行28万房贷未还,法院上门执行

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律师可以查被告人的银行流水吗?

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《向最高检、最高法、公安部、司法部咨询:道路交通事故责任纠纷经过人民法院庭前调解的赔偿金,事后被公安机关告知赔偿金来源是被告挪用公款洗钱后支付的,请问我该怎么办?》2021年2月11日,我父亲周振在去黑龙江省鸡西市火车站上班路上被国家税务总局鸡西市税务局车辆黑G04369撞进鸡西市人民医院,在ICU抢救25天后,住院半年,2022年被天津市残疾人联合会鉴定为二级智力二级肢体多重残疾。2022年4月22日,在鸡西市鸡冠区人民法院西郊法庭的主持下,被告魏群、国家税务总局鸡西市税务局、韩立业等人与我父亲及代理人签订调解书,承诺赔偿医药费等十几项费用共计190万元,调解书原件被鸡西市鸡冠区委书记于君带走,说是作为回复省信访的用途,一个叫孙岩的女性用个人手机银行操作了转账。2022年4月26日,我在天津市河东区如家商旅酒店河东万达广场店8202隔离时,天津市公安局河东分局国保支队副支队长姜某等三名警察在场,说鸡西市公安局国保支队说这笔赔偿是直接从国库挪用的,其中鸡西市人民政府挪用90万,鸡西市税务局挪用100万,为的是尽快维稳,防止黑龙江税务系统其他更大犯罪事实暴露,我当时就说,这跟我有什么关系?钱都在受害者我爸卡里,我一分也不掌控,跟我说有什么用?他们说要是纪委监委知道了,把钱收回去,我爸就得没钱看病死,不如给鸡西市公安局国保点封口费,让他们保守秘密,我一分钱都没有,支付不起封口费,我就写了《写给中央纪委监委的纪检投诉信》(以下简称投诉信),交个国保支队长姜某,姜某让我给法制支队武培,武培给了上杭路派出所黄轶辰警长,黄轶辰和李铁警官给了河东人民检察院杜冰倩检察官,杨建超检察官助理把投诉信钉在我寻衅滋事的案卷内,后开庭法官张弓,张连波将这记录在庭审笔录。我为了怕有人包庇鸡西市,就给河东看守所管教边桂新也写了一份更加详细的投诉信,还因此在2023年2月22日被边桂新打了一顿,他是唯一利用职务便利包庇鸡西市犯罪的,随后我又通过12388和国家信访局投诉鸡西市的犯罪行为,感谢鸡西市公安局国保支队告诉我他们的犯罪事实。图一中用黄色荧光笔标记出的流水中的孙岩跟2021年撞我父亲的肇事司机魏群是什么亲属关系?为什么替他赔偿?@人民日报 @最高人民检察院 @最高人民法院 @公安部刑侦局

《向最高检、最高法、公安部、司法部咨询:道路交通事故责任纠纷经过人民法院庭前调解的赔偿金,事后被公安机关告知赔偿金来源是被告挪用公款洗钱后支付的,请问我该怎么办?》2021年2月11日,我父亲周振在去黑龙江省鸡西市火车站上班路上被国家税务总局鸡西市税务局车辆黑G04369撞进鸡西市人民医院,在ICU抢救25天后,住院半年,2022年被天津市残疾人联合会鉴定为二级智力二级肢体多重残疾。2022年4月22日,在鸡西市鸡冠区人民法院西郊法庭的主持下,被告魏群、国家税务总局鸡西市税务局、韩立业等人与我父亲及代理人签订调解书,承诺赔偿医药费等十几项费用共计190万元,调解书原件被鸡西市鸡冠区委书记于君带走,说是作为回复省信访的用途,一个叫孙岩的女性用个人手机银行操作了转账。2022年4月26日,我在天津市河东区如家商旅酒店河东万达广场店8202隔离时,天津市公安局河东分局国保支队副支队长姜某等三名警察在场,说鸡西市公安局国保支队说这笔赔偿是直接从国库挪用的,其中鸡西市人民政府挪用90万,鸡西市税务局挪用100万,为的是尽快维稳,防止黑龙江税务系统其他更大犯罪事实暴露,我当时就说,这跟我有什么关系?钱都在受害者我爸卡里,我一分也不掌控,跟我说有什么用?他们说要是纪委监委知道了,把钱收回去,我爸就得没钱看病死,不如给鸡西市公安局国保点封口费,让他们保守秘密,我一分钱都没有,支付不起封口费,我就写了《写给中央纪委监委的纪检投诉信》(以下简称投诉信),交个国保支队长姜某,姜某让我给法制支队武培,武培给了上杭路派出所黄轶辰警长,黄轶辰和李铁警官给了河东人民检察院杜冰倩检察官,杨建超检察官助理把投诉信钉在我寻衅滋事的案卷内,后开庭法官张弓,张连波将这记录在庭审笔录。我为了怕有人包庇鸡西市,就给河东看守所管教边桂新也写了一份更加详细的投诉信,还因此在2023年2月22日被边桂新打了一顿,他是唯一利用职务便利包庇鸡西市犯罪的,随后我又通过12388和国家信访局投诉鸡西市的犯罪行为,感谢鸡西市公安局国保支队告诉我他们的犯罪事实。图一中用黄色荧光笔标记出的流水中的孙岩跟2021年撞我父亲的肇事司机魏群是什么亲属关系?为什么替他赔偿?@人民日报 @最高人民检察院 @最高人民法院 @公安部刑侦局

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