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银行流水账能打多久(流水账明细表)2025年11月精选导读

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银行流水账能打多久

银行流水账能打多久(流水账明细表)

我问了在银行做风控的老同学,房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说,有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年,就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”,伪造收入证明和银行流水,从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万,最后钱被中介拿走,自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位,现在必须从严追查。新规下,房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易,并直接上报反洗钱中心。同学最后说,这行再也不容糊涂账了。

#办银行卡 多重审核# 前段时间去办储蓄卡(四大行之一),直接跟我说当天办不了,想办要去外边打印流水证明,如果是工资卡还要工作证明,结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话,问银行卡是不是本人在用。反诈很重要,但感觉有点草木皆兵了。

柜员说,我们已经打电话给反诈中心和派出所,但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行,你们为了这点事就报警,那我就等着。柜员说我们没有报警,是让反诈中心出警。其实,报警和“让出警”,有什么区别呢?报警是从报警人角度说的,出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是,我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去,你们要我等到什么时候呢?如果你们报警了,我就在这里等,否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警,那我不取现了,把卡还给我,我现在就走。围观群众中,有一个中年男子说,银行这么做是为你好!我说,你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导,说我们没有报警,问你还取不取?貌似意思是可以让我取现了。所以,我早就知道,所谓的规定,有的时候是死规定,而有的时候,又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要,但是,另一方面,为什么当天银行打反诈中心的电话,却一直打不通呢?说明它也不重要。今天的经历,真是让我深切的体会到,反诈已经搞得走火入魔了!当然,并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行,所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公,都能站出来发声,那么这个社会才能变得比现在更好!我听说,现在办银行卡、电话卡,更是难上加难!根据澎湃新闻11月3日的报道,多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人,

莫名其妙就把亲戚得罪了。一个很近的亲戚跟我说借五万块钱,我说:行啊,我转给你。 可是他却给我提出一个奇怪的要求,最后因为我办不到还气愤的说我无情无义。有一次,我那住得挺远的亲戚,忽然找到我,跟我说想借五万块钱。我一口答应了,心想反正也就是几下点点手机的事儿,直接转账给他得了。结果人家跟我来了个怪招,不要我转账,非要我给他现金。我一听就蒙了,毕竟我在河南,他在深圳,两地之间可不是隔个马路那么近。他提的方案是让我把钱转给我爸,然后我爸再去银行取出来,他再从我家里拿现金。我当时心里那个纳闷,直接想,这不是多此一举嘛。再说了,多加一个人手里转来转去的,弄得跟什么走私似的。于是我就提议说:“咱俩之间直接转账不就挺好,你想取现金,自己到时候去银行一取不就得了?”可能我这话说得太直接了点,结果他就不乐意了。可能觉得我这是在教训他似的,他就来了一句:“要是借,就按我说的做,不借拉倒。” 我那时火气也上来了,不过还是压着脾气对他说:“我这不是还没转嘛,直接给你转账,你自己取不是一样的么。”结果,谁知道他反应这么大,直接说不借了,然后“啪”地一声挂电话了。我那时候真是哭笑不得,心想借钱还借得这么理直气壮的,不是你家亲戚是你家上司啊。至于他为啥坚持要现金,到现在我也是一头雾水。可能有他的难处吧,但这样不痛快的沟通,我也是第一次遇见。说实话,当时确实有点生气,但转念一想,这事儿也没啥大不了的,可能就是个人的偏好问题吧。反正到头来,他不借了,我也就不操这个心了,咱俩都省事儿了。不过,我就是奇怪,他为什么不用更方便的转账,而是坚持只收现金呢?

我刷视频刷到一个女生每个月只用花呗,这样就不用记账了,到月底就知道自己一个月花了多少钱,还能限额,不让自己花太多,天才啊!!

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行,规定取款1万元以上(而非央行规定的5万元以上),就要说明用途,本人周筱赟提出质疑,就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了!如果不是因为银行打电话给派出所无人接听,我就当场被派出所带走了。

银行看了这个,估计也很受伤

我也被中国银行北京分行报警过

你在体制内捅过的最大娄子是什么??不是财务专业的,被安排干财务。收党费,没有计算到小数点后3位,导致每月账上差3毛左右。一气之下向公户的内充了20块钱,结果调离单位1年后,审计的查账,单位公户的账钱对不上号(我不知道这涉及违法,本着单位账上的钱不少,我吃点亏的原则)。《结果,财务科2位同事把近5年所有的账都扒拉出来,加班3周找出来了,并写了“一小本”对照检查材料、及整改台账。最后,那20块钱转给我了…真是受之有愧!源网

无业或者自由职业能办单次的,提供信用卡金卡(额度三万以上)➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰,中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点,澳洲三年综合审核会严格多,英国难度最大。新西兰五年,在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明(固定存款、信用卡visa卡)➕其它有利材料(税单、本科学历)。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上,应该没问题。澳大利亚,一年或者三年,具体的俺没咋问,但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明,存款啥的。有澳大利亚签证,阔以免签进入新西兰。英国,两年五年十年,难度大,在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业,申请难度大,阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点,签证费一千多,五年签证费要六七千4️⃣申根,短期/长期。说一直签法国比较好,就是多去几次,然后每次就怼着一个国家办,之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年,加拿大十年。具体俺还没了解,但是看到说先办美签再办加拿大,加拿大的材料能简化。总结在职证明蛮重要的,能开在职证明的时候最好就是把签证办了,相比无业或者自由职业简单很多。我好多自由职业的朋友,因为签证这个,都想去找班上了。然后就算找班上入职一家新公司,还得上半年,才能开在职。就是领馆那边要求这家公司,你得入职最少半年才行。办签证至少提前3-6个月开始养银行流水。保持账户活跃,最好是用这张卡消费,有稳定进出账

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做银行流水时需要注意什么

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(黄飞的入金银行流水)

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图为银行流水记录

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郑先生出示银行流水账单

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