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@公安部部长王小洪 @吉林省公安厅厅长贺志亮 @四平梨树公安局局长王峰 @网络诈骗，收款人变受害人 我今年52岁，在2023年6月被嘉峪关创益社法人马英诱导做创益社假慈善项目骗去53.9万，其中21.6万建行贷款，10万网商贷，掏空家底，，由于岁数大，打工都找不上活。现如今催款电话一个接一个，我每天焦头烂额，生不如死，在死亡的痛苦边缘苦苦挣扎。其中给吉林四平一个卡主刘玉琴，工行卡号6212250804001128203转账两万。有转账凭证流水为证。梨树公安局说刘玉琴也是受害人，可是不对啊，我钱转给她了，我的钱是转她卡里的，我又不认识她。她就得退给啊，否则将追究其民事责任。1️⃣明确持卡人：，即她的账户是转入诈骗资金的银行卡持有人。2️⃣我有充分的证据，证明我被骗的事实，以及诈骗资金转入持卡人账户的情况。3️⃣法律依据：有引用相应的法律条文，证明持卡人应当承担的责任）。她的钱她去找理财的平台要，那是我的钱，她没有权利动用我的钱，我和她互相不认识，刘玉琴收了我的钱非法占有、处置我的财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。现请求吉林公安厅，梨树公安局协商退赔我的被骗金额20000元，以缓解我的贷款压力，在此跪谢！我的电话15693758527。我的案件案件编号A6202000200002023070004 嘉峪关

12.52亿元存款丢失！托管方：违反存款协议；长安银行：我们也很冤#壹兆电子kds晶振代理商# 年报披露存放在长安银行的存款有12.52亿元，但到今年6月，银行存款账户余额仅剩下8.6万元，巨额资金几乎全被转走，而阳光私募基金优策投资的法定代表人、托管券商、持有者均声称不知情。如此巨额的资金存在银行，竟会莫名丢失？谁该对此负责？《每日经济新闻》记者（简称每经记者）就此展开调查。银行存款流向三家公司7月份，秀实投资（即秀实企业管理集团有限公司，历史名称“秀实投资管理集团有限公司”）一位管理层人士刘强（化名）向每经记者爆料称：“我们客户投资的私募基金，存放在银行里的钱没了！这一基金是风险水平低（R2）的现金管理类基金。”刘强表示，从2019年2月19日开始，有投资者购买了优策投资（浙江优策投资管理有限公司）阳光私募基金产品，包括“优策月月盈”“优策长实”“优策长秀”。每经记者查询上述产品的2023年年报，基金产品说明显示风险收益特征是R2（稳健型）。优策投资是一家在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，2018年4月17日至今年3月29日，共备案了28只产品。2019年4月至2023年5月，优策投资与长安银行签订《协议存款合同》，将“优策长实”“优策长秀”“优策月月盈3号”三只产品的募资，存入长安银行宝鸡金陵支行、长安银行宝鸡科技支行私募基金专户。双方约定，优策投资根据基金募集情况，分批向账户存入资金，长安银行于每月付息日向优策投资提供《账户余额明细表》。上述三只产品的银行协议存款，列入定期报告的商业银行理财产品投资项。《每日经济新闻》记者统计“优策长实”“优策长秀”“优策月月盈3号”三个产品披露的2023年年报发现，银行协议存款合计金额达12.52亿元。到了今年7月3日，投资者发现《账户余额明细表》并未如期公布，而在长安银行打印的账户流水凭证显示，协议存款仅剩下8.6万元。爆料人又向记者提供了多份凭证，其中一份落款为长安银行宝鸡金陵支行、打印时间为今年6月28日的客户存款账户清单，也显示优策投资两个银行账户余额总计8万多元。另外，一份落款为长安银行宝鸡科技支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》，显示优策长秀专户的本金还有近7.4亿元；两份落款为长安银行宝鸡金陵支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》显示，优策长实专户本金近4亿元，优策月月盈3号专户本金为1.78亿元。

【宁波一#女子银行账户突然多了1千万元#，银行回应：系统升级导致，已恢复正常】12月3日，浙江宁波市民陈女士登录宁波银行App查余额，突然发现自己的账户上多了1000万元。“每刷新一次，账户上的余额都不一样，好像都是别的客户的财富情况，甚至能点开看别人的流水，感觉信息被泄露了!咋回事？”陈女士将截图发在网上引发关注。有人很激动“赶紧花了”“快点转出去呀”，也有人提醒“不当得利，小心刑责”，还有人分析“可能是银行系统出故障了。”图片陈女士的银行账户余额出现异常。 网络图上游新闻记者从截图看到，陈女士的资产总额有10000017.79元，其中活期金额17.79元，投资金额1000万元，理财产品是“精选理财，稳稳的幸福”。在评论区有宁波网友跟帖反映，自己宁波银行账户的余额也突然增加了不少。12月6日，宁波银行回应上游新闻记者称：“是我们系统有一个升级维护造成的，目前显示都是正常的了。”

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“最厉害的原配！”湖南益阳，女子借钱给丈夫创业，谁知丈夫成功后出轨，不但给情人买别墅，花费上千万装修，亲生女儿大学四年到读研究生，却只给1万块，离婚时更把资产全部转移，原配不但把丈夫送进监狱，更在57岁的年纪自学审计和软件，最终用7年时间维权，讨回巨额财产。(案例来源：益阳中院)何娟看着丈夫那辆保时捷驶入地下车库，车上是司机和一名年轻女子。那女子，是朱丽和前夫生的女儿。这已经是何娟第三次来青岛固定丈夫出轨的证据。她把所有证据找到后，以重婚罪起诉张实强和朱丽。有很多亲戚不理解，认为她这个年纪，睁只眼闭只眼就过去了，何必把丈夫送进监狱？可老话说得好，未经他人苦，莫劝他人善。我们总喜欢站在道德制高点去道德绑架别人，可谁又知道当事人心中的痛苦和绝望？他们曾是一对恩爱夫妻。丈夫不满足每月拿死工资，他想出去创业，给妻子和女儿更好的生活。虽然家里没钱，何娟还是四处找亲戚借钱，义无反顾支持丈夫。后来，张实强在青岛成立一家装饰公司。因她要在家中照顾女儿和婆婆，因此夫妻俩过着两地分居的生活。中间，曾经有亲戚提醒何娟，但她对丈夫的爱深信不疑。直到婆婆周年忌日，她在他手机上看到一个女人发来的信息，才知道丈夫真的出轨了。这个发现无异于晴天霹雳，何娟的心碎了。曾经她以为，他们会携手一生。可现实却如此残酷。她绝望，痛苦。婆婆死后，从2015年到2017年，张实强先后三次起诉离婚。那三张传票，犹如三支利剑，深深刺痛了她的心。想到自己多年来的付出全都喂了狗，她决定反击。她前后三次去找证据，就有了文章开头那一幕。因为有她拿到的证据，一审法院以重婚罪判张世强和朱丽8个月有期徒刑。检察院认为量刑太轻，提出抗诉。二审判两人有期徒刑1年零6个月。虽然丈夫和情人被判刑，但何娟知道，她还要拿回夫妻共同财产。此后，她在100多本卷宗，上万页资料，几十万笔银行交易流水和工程款中，仔细寻找着蛛丝马迹。期间，她自学软件，在上千个日日夜夜里，独自完成了一个审计部门也难以厘清的工作量，梳理了所有的资金走向。我们无法用言语表达对这位奇女子的敬佩，可真正的辛苦和煎熬只有她自己知道。无数个日日夜夜，她不但要独自去找证据，还要忍受来自亲戚和外人的各种流言蜚语。在她寻找证据的过程中，有人支持她，有人冷眼旁观，更有人给予嘲讽。可所有的困难，都不能磨灭她寻求真相，维权的决心。最后，当她梳理完所有证据，她瘫坐在沙发上，任泪水肆意横流。证据显示，张实强给朱丽女儿支付购房款，首付十万。别墅物业费12万。别墅装修费上千万。朱丽名下有数套房产和别墅。可他们的亲生女儿，从读大学到研究生毕业，他只给了一万块。女儿结婚时买房买车，他给了80万，还说是在外面给别人磕头作揖，才借到的。这个狠心的男人，对自己和女儿，如此薄情，对小三却一掷千金。原来，男人一旦变心，简直薄情无义至极。之前，张世强一直说公司亏损，她用自己每月几千元的工资养着女儿和婆婆，支撑着家庭的所有开支。2012年，张实强第一次也是最后一次给她转了12万，那时他们结婚以来，他给她转的第一笔巨款。同年，他接了8000多万的工程。早在2016年，朱丽就开始购买上千万的理财产品。这上面每一个数字，每一个证据，都让人触目惊心，更让她心碎绝望。何娟是一个让人敬佩的女子，她在发现丈夫出轨后，亲手找到证据，把丈夫和第三者送进监狱，又亲手找到证据，要追回夫妻共同财产。那这件事在法律上该如何解读？1、何娟能追回夫妻共同财产吗？《民事诉讼法》第65条规定：谁主张谁举证。何娟经过七年时间，找出了张实强转移财产的证据。因此，她可以追回夫妻共同财产。2、法院审理后认为，张实强存在转移夫妻财产的行为。《民法典》第1092条规定，夫妻一方隐藏、转移、变卖、损毁、挥霍夫妻共同财产，或伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割财产时，可以少分或者不分。经法院查明，张实强无偿转让40%的公司股权，把卡宴汽车抵偿给他人，属于意图隐藏或转移夫妻共同财产。可以少分财产。3、法院做出公正判决：第一，张实强重婚，构成刑事犯罪第二，张实强婚内转移夫妻共同财产，可以少分财产。第三，张实强赠与朱丽的财产，既无权处方夫妻共同财产，更违背公序良俗，应予撤销。综上，法院判决：何娟获得50万存款和益阳一处房产登记。在朱丽名下的四处房产和一处别墅，归何娟所有。整整7年时间，2555个日夜，何娟用自己的执着和坚持，迎来公平公正的判决。正如有网友所说：“何娟不但赢回了属于她的东西，也赢回了她的尊严，更为万千女性赢回了底气和希望！”对此，你怎么看？（申城法谈）

#新浪看点##财经##今日看盘##股票##投资##Ａ股##今日关注#【赴港开户火热 专家提醒需警惕背后风险】“存款特种兵转向香港”“香港丝滑开户，全流程经验分享”“港元定存年利率最高10%，真香!”……当前，社交平台上掀起一阵“赴港开户热”，不少网友看到相关发帖后颇为心动，去香港旅游的吴桐(化名)便是其中一位。然而，来到香港的银行网点后，使他震惊的不仅有定存利率，还有至少1小时的等候时间。存款利率高是吸引投资者“赴港开户”的主要缘由。但中国证券报记者调研发现，所谓的“高利率”往往都是银行为吸引新客户而推出的短期优惠。不少银行设置了“阶梯利率”，导致短期内储蓄利率较高，但拉长时间来看，长期储蓄利率实际上不升反降。此外，专家提醒，投资者需警惕汇率风险等，切勿盲目“上车”。“赴港开户”热度高“在小红书上搜香港攻略的时候，看到网友说那边的定存利率水平较高，需要的开户材料也不算麻烦，就打算旅游的时候顺便去开个户。”吴桐1告诉中国证券报记者，由于排队时间过长，最终自己放弃了在香港开户的想法。“都不是节假日，排队的人就超级多，有不少是从内地到香港开户的。建议还是得提前预约好再去。”他说。相比于吴桐，王鑫(化名)则做好了充足的准备，成功在香港开了多个账户。“提前已经看了不少的帖子，所以准备的资料也挺充分，包括身份证、港澳通行证、过关小票、地址证明、薪资流水、银行卡消费流水和手机里的投资账户。”王鑫表示，客户经理反复确认了资金来源、有无境外开户经历以及开户后的投资计划，在帮她存入100港元后，当场便办理激活了银行卡。“每家银行的审核标准都不一样，要求存入港元激活账户的金额也不一样，但人山人海的排队都是一样的。”吴桐和王鑫的经历恰恰是当下“赴港开户热”的缩影。中国证券报记者在调研过程中发现，开户人数日趋增多的同时，香港地区银行的开户条件也愈发严格。在此背景下，付费中介则在社交平台上活跃了起来。自称可为客户开通港户提供面签便利的中介人士小杨透露：“现在比年初开通港户的难度更大。主要是排队开户的人越来越多，给银行的运营管理造成了一定压力，所以银行会对客户进行筛选。比如，客户需要50万港元以上的现场存款、购买理财证明、地址证明、个人日常流水等。”多为短期优惠小杨告诉中国证券报记者，所在公司与香港地区的多家银行具有战略合作，客户在缴纳2000至3000港元左右的费用后，中介可帮助客户与长期联系的银行客户经理预约面签，这样不仅可以提高开户成功率，也可以让客户能够“当天下户”，拿到银行卡。在被问及为何会不惜花费时间和精力“赴港开户”的理由时，存款利率高是多位受访者的一致回答。巨丰投顾高级投资顾问杨前进告诉记者，在制度上港元和美元采取的是联系汇率，简单来说就是港元与美元挂钩。自从本轮美联储加息以来，香港金融管理局已经多次上调了基准利率，而这也和国内市场的降息环境形成了鲜明的对比，因此吸引了大批的内地投资者。但2中国证券报记者在调研过程中发现，所谓的“高利率”往往都是银行推出的短期优惠，并非长期可持续。以渣打银行(香港)为例，该行正推出“高息马拉松活期存款”活动，宣称客户“可享高达6%存款年利率”。具体而言，即日起至10月31日客户开通该银行账户，自开户日起至优惠期结束日(2024年1月31日)期间，存款利率呈阶段式递增。而6%的存款年利率仅在第三阶段即2024年1月2日至2024年1月31日期间客户才能享有。此外，中国银行(香港)所推出的特优人民币及外币定期存款优惠活动，宣称人民币定存年利率最高可达11%，美元定存年利率最高可达10%。然而，优惠利率仅为七天。此外，银行声明称每笔定期存款只可享此优惠一次，日后续期的利率将根据中银香港即时公布的为准。而该行目前推出的新资金特优定期存款，12个月期的美元定期存款年利率为4%。警惕汇兑风险业内人士表示，储户需注意存储利率波动风险，部分香港银行给出的高息存款利率期限较短，主要是为了吸引新客户存款，年化后利率水平具有很高吸引力，而阶梯利率的设置导致短期内储蓄利率较高，而拉长时间来看，长期储蓄利率显著降低。此外，多位专家向中国证券报记者强调了汇率风险，提醒投资者需关注美元对人民币汇率的变动情况以及美元的贬值情况。杨前进表示，随着美联储加息周期步入尾声，高利率环境能否持续有不确定因素，同时从中期来看，人民币波动预期也在减弱，赴港定存有汇率风险。此外，投资者也需考虑两地往返的路费等问题。对于以开通港股或美股投资账户为目的而“赴港开户”的投资者，业内人士称，今年在政策上已出台相关港股、美股投资账户开通限制，主要出自于对跨境券商的合规性考量，部分券商也确实暂停了相关业务。无论是投资港股，还是投资美股，均存在一定风险。香港本身是开放型市场，受到资金、事件3和政策的影响更为明显。招联首席研究员董希淼则提醒投资者，港股与美股的交易规则与A股市场具有差异，并不建议投资者盲目前往香港投资美股或港股。

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2024.10.21 北京雅睿信诚企业管理有限公司300000000.00元，还款？该企业实际控制人平安保险温晓东 2024.10.20 河南百顺农牧发展有限公司，100000000.00元，还款？？2024.10.19 北京维斯可尔科技发展有限责任公司还款了没有？150000000.00元！于公于私信誉第一！！！2024.10.18 据2023年9月6日北京市朝阳区人民法院判决书显示，2014年至2019年间在北京市朝阳区等地,未经有关部门依法批准（谁出台P2 P政策？谁颁发的营业执照？央视、搜狐等媒体境内外宣传！）以北京懒财信息科技有限公司等名义，通过“懒财网”“懒财网贷”“懒财金服”等平台，通过互联网等形式公开宣传债权转让等投资理财项目，承诺定期本并支付高额返息（7个点），向社会不特定公众非法募集资金共计人民币386亿余元，造成损失45亿余元。#判决书定性是否“属实”？#北京懒财获得联想君联资本A轮投资#北京懒财获得《中国企业报》颁发的“2017金融科技新锐企业”奖#北京懒财第三方资金托管平台为“首信易支付”，是由北京市政府与中国人民银行、信息产业部等中央部委共同发起的网上交易与支付中介平台。#懒财网技术团队来自于搜狗、百度、阿里等大型互联网科技公司；金融团队来自于博时基金、中邮基金等机构。#这样的平台是“非法集资”？参与单位代表谁？2024.10.16 平安保险温晓东借北京懒财款还了没有？？？2024.10.9 懒财案最新进展。 2024年9月13日，北京市朝阳区人民法院对“懒财网”“懒财网贷”“懒财金服”等平台的关键人物郭震一审宣判。 公司成立于2013年11月，于2014年5月正式上线，曾获得中建投北京基金等资本的多轮战略融资。2024.4.10 郭震案3月29日已开庭，至今无音讯。2024.3.4 北京懒财案最新进展。借出去的时候，对方是欢天喜地，要收回时，要跑断腿。2023.12.9 2023年12月6日公检法沟通纪要： 1.上午分两拨人，一拨人去了检察院，按约定时间第一次见到燕帅，明确表达对郭震案按非吸罪起诉的不满，同时强调了温晓东和孙菲的问题，要求检察院给与重视，并递交了全套光盘资料。 2.另一拨人同时去经侦，安朋彦外出，由赵警官接待(他当时负责现场抓捕郭震)，再次表达了出借人要求对孙菲进行抓捕和调查，同时对企业追债也继续提了诉求。 3.下午去法院蹲守，遇到法官开庭，一直到快5点和肖法官联系上，提交了包括郭震案等的纸质和光盘全套资料，肖法官表示郭震案不会在本月开庭，至于明年具体开庭时间待定，到时候会通知出借人代表。 郭震案案件号【刑号(2023刑初2799号)】庭审法官：肖圣雷。10月16日上午，北京懒财案出借人代表和北京朝阳区公安局经侦安警官沟通要点：1郭震问题：出借人代表递交新的补充材料并做详细解说。2.孙菲问题：和经侦沟通了两个问题：要求抓捕孙菲，要求落实孙菲沟通问题，后面继续跟进。3.温晓东问题：温有钱但不还，租7万一月的公寓。4.追债问题：对于出借人提出的出借人直接去企业要债问题，经侦提供了一些建议，但目前还没有能想到切实可行的办法，需要大家集思广益。2023.9.26 北京懒财案，12345只解决消费者诉求；12368处理法律诉讼案件;商业纠纷案由𠄘办方经办，北京懒财案归朝阳区法院处理，催款法院负责。2023.7.11 北京懒财案庭审重点未明之处：平台的涉众人数、总金额、资金的去向、流水、借出资金的单位、经办人的姓名、ＳＰＶ的参与人的姓名、用了多少资金？平台所有合作的单位及经办人的姓名？懒财工作人员共支出了多少工资、奖金、分红等等？懒财共有多少个公司、账户？哪些人是股东、姓名？2022.6.24北京懒财案件号：（2020）京0105刑初2375号；法官肖圣雷（010)85998657；查询至电（010）12368转北京高院。北京懒财欠款75个月，915。关注朝阳分局涉众经济案件报案平台微信公众号进行网上报案，立案号：201950002。报案地址：北京市朝阳区黄杉木店路206号邮政编码：100123办公电话：010-67278369经侦安警官电话：19810239137

河南平顶山，大妈在银行嚎啕大哭，捶胸顿足，她100多万存在银行，来取钱给儿子买房，可万万没想到，100多万不见了不说，她还倒欠银行13万，银行说和他们无关，大妈一怒之下，揭开银行不为人知的真相。（案例来源：中国经济周刊）纪阿姨给女儿小陶打去电话，还没说话，就哭的稀里哗啦的。小陶第一次遇到老成持重的母亲这么失态，知道一定是遇到了她无法承受的事，赶紧问母亲发生了什么事？在母亲磕磕绊绊的讲述里，小陶才终于弄明白事情的来龙去脉。原来，纪阿姨在2005年到2006年之间，在家附近的银行办了一张卡，开始把攒的钱往里存。眼看着儿子一天比一天大，得挣钱给他买房准备娶媳妇，于是，纪阿姨开始了打工存钱的生活。她每个月，都把工资存进这张卡里，她把银行当成了存钱罐，陆续存了100多万。2019年下半年，儿子那边终于把一个姑娘领回家，说丑媳妇见公婆，把纪阿姨高兴的心花怒放。儿媳长的清秀标志，温婉可人，纪阿姨看了心里喜欢的不得了，恨不得儿子赶紧把姑娘娶进门。儿子结婚当然得准备婚房，于是，纪阿姨准备取出100多万，给儿子首付买套房。可万万没想到，纪阿姨把银行卡递给柜员，她噼里啪啦一顿操作后，直接告诉纪阿姨，她卡里一分没有，还倒欠银行13万。这句话直接让纪阿姨呆若木鸡，她就像一只貔貅一样，光进不出。她满打满算存钱这么久，这么多年只取了2次钱，每次取5000，累计也就一万。按理说，卡里的钱存在银行最安全，怎么就不翼而飞，还拉了一屁股饥荒？可银行一口咬定，银行卡里一分没有，纪阿姨急火攻心，急得嚎啕大哭。平时，儿女都给她零花钱，她一日三餐也简单，根本花不了多少钱。好不容易省吃俭用，精打细算攒了这么点钱，存在她自认为最安全的地方，竟然一分都不剩，还倒欠银行13万，这简直太不可思议了。万般无奈下，纪阿姨给女儿小陶打去电话，小陶赶紧跑来银行了解情况。小陶问母亲，每次存款的回执单放在哪里了？纪阿姨说她400度的老花眼，根本看不清小票，柜员说拿着不安全，所以当场都撕了。这太蹊跷了，在小陶不断和银行沟通下，终于弄清楚了，原来是银行的一个董姓员工，挪用这笔钱，进行网络博彩全输光了。而这个董某，是银行的客户经理。对方经常向纪阿姨，推荐可以赚钱的理财产品，她也很信任对方。至于倒欠银行的13万，是她暗箱操作的信用卡和贷款。而且，信用卡所预留的手机号和住址，都是董某的。从银行打出来的流水明细显示，2019年3月17日，分别转出两笔累计20万元，去向都是一个广州邦泰科技咨询公司。当然，这个公司纪阿姨从未接触过，甚至都没听过。而2019年3月29日，账上的40万资金又被转向了一个叫康某某的人。同样，纪阿姨根本不认识这个人。而银行认为，纪阿姨钱没了，都是董某暗箱操作的，和银行无关。可纪阿姨和女儿看来，她们把钱存银行了，不是存在董某这里了，银行应该先主动承担客户损失，再自己单方面去向董某追责。这本就是银行管理的失职，风险不能转嫁给储户。通过纪阿姨的遭遇，她还发现，银行员工竟然出卖客户信息。有的银行员工，仅靠帮忙查询银行卡信息，每条80到110元，一年黑色收入超30万元。那么，从法律角度，该如何认定这件事呢？1、银行员工盗取储户的钱进行博彩，违反了什么法律？《刑法》第二百七十二条规定，银行员工利用职务上的便利，挪用储户资金归个人使用或借贷给他人，数额较大且超过三个月未还，或者虽未超过三个月但数额较大且用于营利活动或非法活动的，可处以三年以下有期徒刑或拘役。如果数额巨大或不退还，可处三年以上十年以下有期徒刑。所以，董某作为银行员工，盗取纪阿姨的钱进行博彩的行为，不仅违反了《刑法》中关于挪用资金和赌博的相关规定，同时也违反了银行内部的规章制度。这种行为会受到法律的严厉惩处。2、储户把钱存进银行，就和银行只见形成了蓄合同的法律关系。《商业银行法》第二十九条，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。银行作为储户存款的保管机构，应该向储户提供安全保障，包括账户安全、信息安全等。同时，银行对存款的安全有法定的监管义务与安全保障义务。3、银行需要承担赔偿责任吗？《商业银行法》规定：“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”如果银行员工利用伪造的公章，或出售虚假理财产品，其行为构成表见代理，银行应承担民事责任。如果银行员工的行为不构成表见代理，但银行对其员工的犯罪行为具有明显过错，并且这种过错行为，与客户经济损失之间存在因果关系，银行应承担赔偿责任。对此，你怎么看？#MCN首发激励计划##记录我的2024##春日生活打卡季#刑法实用版

刚存入银行卡里的钱直接全部买理财产品算有效流水吗

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以“爱”之名，行骗之刑网上交友竟遇“知己” 相谈甚欢相见恨晚你以为遇到了灵魂伴侣殊不知 这只是骗子精心谋的骗局几句甜言蜜语成了迷魂汤毫不吝啬给你分享赚钱门道带你进行项目投资最终目的只有一个就是骗光你的积蓄真实案例案例一近日，徐女士在家中刷抖音，收到陌生网友申请，随后与徐女士聊起了日常拉近关系。两天后对方称自己在某投资APP赚了很多钱，可以带着徐女士一起赚钱，并发来“HTDZ”APP链接。徐女士下载注册后，根据对方的推荐，成功赚到一点小钱。之后对方又推荐购买大额福利币，徐女士没有怀疑，按照对方的指示充值了50余万，却发现无法提现，才意识到被骗。案例二近日，周女士在网上认识李某，聊了一段时间后，双方熟络起来。之后李某称有途径带周女士投资外汇赚钱，让周女士登录“695918.com”交易网站并下载“欧易”APP，在对方引导下，周女士投资数笔，最终发现不能提现，共计损失20余万元。套路解析广泛撒网 营造“理财大师”人设诈骗分子会给自己打造一个事业有成、家境优渥的人设，在一些网络平台社交圈里发布大量金融投资类的新闻、动态，言谈中显得十分专业，之后挑选目标，吸引受害人上钩，伺机添加受害人好友，赢取受害人初步信任。拉入群聊 抛出“高回报”诱惑诈骗分子将受害人拉入所谓的投资群聊，并组织“水军”在群里扮演投资者，晒出大量盈利截图，夸赞“高回报”投资项目，利用受害人的心理弱点，诱导受害人下载虚假投资APP。快速盈利 诱导投资加码诈骗分子会以短期快速盈利让受害人初尝甜头，再以“内部消息”“平台漏洞”“投入大、盈利高”等理由，不断诱导受害人加大投资额度。编造理由 钱财尽数骗走 当受害人账户上有不少金额准备提现时，骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释提现失败，紧接着利用受害人急切提现、盲从的心理，再以所谓的“保证金”“解冻金”“刷银行流水”等理由再次诱导受害人转钱，直至将受害人钱财榨干。不被高回报诱惑犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益，而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。谨慎交友，不盲目加群网上交友，提高警惕，不要轻信他人，不要盲目加入投资理财群，不要轻信所谓的“专家”“大师”“大V”“大咖”等各种花言巧语而冲动跟随投资。通过正规渠道投资投资理财要认准正规的银行、有资质的证券公司等正规途径，切勿轻信安装他人推荐的来历不明的投资APP。文章来源：江苏网警以“爱”之名，行骗之刑

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为了进一步了解和巩固在学校所学的金融课程基础知识，学会理论联系实际工作，增强自我解决实际问题的能力，5月29日，人文与经济管理学院副院长白云，辅导员葛琨带领2017级财务管理专业学生赴长安银行鄠邑支行见习。 2017级财务管理专业学生赴长安银行鄠邑支行见习 鄠邑支行行长及业务经理热情接待了该院师生，并安排参观了长安银行鄠邑支行的办公区域和生活区域。在银行工作人员的带领下，同学们实地了解了银行的流水业务和工作环境。工作人员详细介绍了该行的大厅业务、投资理财业务，同学们系统的学习了银行个人金融管理业务和日常业务的操作流程，工作人员还教会了同学们两种点钞技巧。我校毕业生庞宁和仲乐也分享了实习经验，并表达了对母校和单位的感谢。 通过见习活动，同学们了解了银行工作流程，提升了专业技能，增强了就业竞赛力，为以后的学习及就业打下了实践基础。

翟子论语七则:一资本掌握在善人手里，便是向善的；资本掌握在恶人手里，便是向恶的。资本本身是一种工具，如同匕首，即可杀人，亦可防身。二资本的本质特性就是逐利与嗜血。资本嗜的是富人的血，中产阶级的血，还有穷人的血。所以，从事资本运作的人，就是资本逐利与嗜血的奴隶——吸血鬼。跟从事资本的人打交道，只能而且绝对要讲利益，断不可讲情怀。因为吸血鬼是无情的。三资本，资本家，资本主义，是当今世界所有邪恶的源头。毛泽东看清了这一点，所以，毛泽东坚决反对资本主义复辟。事实证明了，毛泽东是对的。四资本这个东西，其实是一个工具。它和世间万物一样，有其两面性，一面是嗜血，一面是造福，就看掌控它的主人是为了利己，还是利众。利己便是做恶；利众便是行善。五资本需要好项目助力以增值；好项目需要资本助力以增效。六资本的最大功劳是促进了人类社会的科技进步和生产力的发展，最大的罪恶是破坏了人类赖以生存的地球生态平衡，直至毁灭人类。六资本的本能是最大限度的追逐利润。 🇨🇳 【资金合作】🇨🇳 批发走量！欢迎合作！【2000万以内，最快当天放款】纯信用，无抵押，短期，手续简单。要求：有现金流，有还款能力。急用钱热线:1357221982915596825532【500-5000万】大额商业抵押，商业网签。（办公楼，写字楼，商铺，酒店，住宅，商场，别墅等）【投融资：股权+债权】《债权投资》1合作条件：股权质押100%（不参股，不控股。）债权关系（不参与经营，管理，不承担经营风险）2财务监管，保障专款专用。3负债率不超过65%4年化率15左右5按年计息（年末后置）资金：国企资管公司+基金管理公司。《股权投资》基本要求：1禁高风险，企业舆论状态良好，非上市企业，无不良记录。2具备一定的经验积累，和经济基础，财务状况良好。3项目要有创新能力，增长潜力，市场价值，发展愿景。资金：今日资本，真格基金，百度风投，晨辉创投，梅花创投，德同创投，东方富海，北极光创投等。【房地产相关资金业务】好项目投资工程配资企业配资土地前融土地竞标拍标pei标房地产代建联合开发工程在建抵押盘活烂尾楼房地产包销0首付/微首付购房装修贷收购资产，物业。可网签企业平负债，减负债，认缴资金资产打造美化报表备注：房地产行业相关其他业务都可以沟通。【银行，企业/个人信用资金业务】1有税可以来拿钱2有票可以来拿钱3有流水可以来拿钱4有公积金可以来拿钱5有保单可以拿钱6有车可以来拿钱7有房可以来拿钱8有社保可以来拿钱9征信好可以来拿钱10有打卡工资可以来拿钱11有退休公司可以来拿钱12各种企业贷，疑难杂症解决【房产有关的业务】：1.过桥赎楼2.加急撤押3.房产评估4.按揭贷款5.过户出证6.抵押房本【助力企业发展资金】矿产投融资酒店投融资地产投融资环保新能源投融资钢筋混凝土托盘煤炭贸易托盘工程配资投资设备抵押资金加油站专项资金停车场专项资金医疗耗材大额保理资金设备融资租赁《备注》：其他企业项目可以根据情况，针对研究。【闭环资金业务】银行冲量，全国亮资，倒贷垫资，走账过账，新老户增资验资，出国留学资金证明，拉小票，承兑汇票，企业摆账，存单质押，代打保证金，银行倒贷大额过桥，土地前融，拿地付尾款等，个人存单质押贷款，阳光存款，美元，欧元外币兑换，外汇，存款开银行授信。（只要资金安全，闭环。都可以研究。☎️ 1357221982915596825532【法务服务】法律顾问，合同拟订，诉讼保全，民事刑事，各种疑难杂症法律纠纷专业，实力，说话。【资金合作】有闲于资金，可以理财。托底，无风险。收益年化24%起全国个人资金，企业资金，银行资金，财团，基金。欢迎来谈合作。备注：其他资金相关业可沟通。只要资金安全，都可研究。 欲了解杭州中投华创、投融界、深圳永利资本背后的真实面目，请与本人联系。联系电话:1357221982915596825532《衮雪云国际资源共享平台》：为各类培训界导师（讲师）、各类民营企业主、职业经理人、各类书画艺术（工艺美术）家、武术家、各类文创产品、各类商（协）会长及全天下家长打通市场、智慧、人脉、财富及生命觉醒通道的国际化平台！联系人电话并微信：代    晶：13571188086翟佳林：13572497579