银行流水多会被网警抓_参与网赌流水10万判多久

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海外洗钱诈骗亲身经历，警惕骗子套路！昨晚接到一个电话，说我寄往国内的包裹被海关扣押了，原因是没申报处理。电话那头的人用我的手机号和名字，说包裹里有违禁品，必须报警处理。接着电话就被转接到一个“公安局”，对方简单说明情况后，说正在调查此类案件，让我加一个telegram账号。对方开始问我平时有没有信息外泄，还发了个视频科普身份证复印件被盗用。然后说他们要出任务，移交给另一位警官。警官开始给我做视频笔录，涉及身份证冒用问题，说要致电总部查查其他信息有没有被冒用。接着说我和一个叫张盛的洗钱案有关，这个人被抓时身上有一百多张银行卡，骗了几十位老人。其中以我名义开的银行卡流水有几百万，所有证据都指向我，要对我进行实时监控。对方还让我写自白书说明家里情况，说第二天十点科长要和我联系。学了一天法律知识，遇到这些事还是懵了，下意识就信了。写自白书时还哭了（研二党最近事事不顺）。监控途中还让我不要泄漏案件细节，痘印、百度也不要看，说网警正在追踪我的手机有无不法交易。后来那位警官语气不好，说检察院的引渡公文已经下来，要我回国接受调查。因为该案件涉及金额巨大，被列为国家二级保密案件。为了不影响我的学业，建议我和科长对话时申请财产优先清查。还让我端正态度啥的，科长说先查我在日本国内银行，为了不冻结处理，我先转账，北京那边的监察机关会核实资金来源，五到七个工作日内返还给我。听到钱的时候信任瞬间就没了。而且身份证信息有些遗漏，我故意说银行周末关门了，周一再转吧。骗子说那你不能找个便利店里的ATM机吗？我说不能，骗子说那你回家吧，挂着视频。我说我要打个电话。骗子妥协了。和家里人沟通了这事，让他们注意。还没回家的时候骗子还贴心地问我到家了吗，到家要开着视频啊。我说我不想开视频了，然后我决定回国，律师找好了。骗子语速加快，啊是吗？那他们会联系你的。然后账户立马删了逃了。[打印银行流水内容采编：徐小强]

#台州警讯#【警惕"代考驾照"连环诈童先生中招损失9千余元】 #网警说案#童先生在刷抖音时，被一条 “帮忙考驾照” 的视频吸引。对于正在为驾照考试发愁的童先生抱着轻松拿证的想法，通过私聊获取了对方微信，随后添加了“驾培老师”的账号。一番交谈后，童先生毫无防备地将自己的身份证照片和人像照片发送了过去。紧接着，对方以“缴纳学费”为由，将童先生拉入一个所谓的“驾培群聊”，并要求童先生在群内发送4个399元红包作为“报名费用”。之后，群内的“客服”主动添加了童先生，称因管理严格，需要先签署一份 “交警支队保密协议”，并需提供1万元银行流水证明。童先生虽心存疑虑，但在与客服视频通话确认退款承诺后，最终还是以没那么多钱为由，向对方转账了7435元。然而又过了几天，当童先生询问退款情况时，“驾培老师”和“客服”等人均没有回复，他这才惊觉自己掉入了诈骗陷阱，随即选择报警求助。台州网警•网络安全天天学近期出现以“代考驾照”为名的诈骗案件，不法分子通过短视频引流，诱导受害人添加联系方式，骗取身份证、照片等敏感信息，并以学费、保密协议、流水证明等名义多次收费。公众需警惕“轻松考证”广告，切勿轻信陌生人要求，不透露个人信息，不随意转账。核实培训机构资质，签订正规合同，一旦发现异常情况，请立即报警求助。[打印银行流水内容采编：秦戈]

网警提醒：这些习惯正在泄露你的个人信息！在数字化时代，个人信息已成为“隐形资产”，但你的日常习惯可能正在将它暴露于风险之中。近日，多地网警发布警示，揭露了多个导致信息泄露的“高危行为”，并公布了真实案例。这些案例触目惊心，却离我们并不遥远。一、警惕！这些习惯正在“出卖”你 1. 公共WiFi“裸奔”上网风险：连接免费WiFi时，黑客可通过“钓鱼热点”窃取账号、密码甚至支付信息。案例：某市民在商场连接“CMCC-FREE”WiFi后，银行卡被异地盗刷2万元。网警提醒：关闭“自动连接WiFi”功能，避免使用公共WiFi进行网购或网银操作。 2. 快递单“随手扔” 风险：未销毁的快递单可能泄露姓名、电话、地址，成为诈骗“敲门砖”。案例：某诈骗团伙通过回收快递单实施精准诈骗，涉案金额超百万元。网警提醒：撕毁或涂抹快递单信息，或使用“隐私面单”。 3. 社交平台“晒生活” 风险：晒机票、车票、定位等可能暴露行程，晒孩子照片可能泄露学校、班级信息。案例：某家长晒孩子获奖证书，被不法分子利用信息伪造“绑架”骗局。网警提醒：关闭“允许陌生人查看十条朋友圈”，避免透露敏感信息。 4. 旧手机“直接卖” 风险：恢复出厂设置不彻底，手机数据可被专业软件恢复。案例：某用户出售旧手机后，通讯录、照片被不法分子获取并用于诈骗。网警提醒：出售前彻底清除数据，或使用专业“文件粉碎”功能。 5. 钓鱼网站“一键中招” 风险：点击不明链接或扫描二维码，可能泄露账号密码或植入木马。案例：某市民点击“积分兑换”短信链接，银行卡被盗刷5万元。网警提醒：认准官网域名，不轻易点击短信中的链接。二、信息泄露后果有多严重？精准诈骗：不法分子利用姓名、电话、住址等信息，冒充“公检法”“客服”实施诈骗。恶意营销：电话、短信骚扰不断，甚至被推销“量身定制”的虚假服务。网络暴力：个人信息被“人肉搜索”，隐私曝光引发网络暴力。财产损失：银行卡盗刷、网贷平台冒名借款等事件频发。三、网警支招：如何筑牢“信息防火墙”？设置“强密码”：避免使用生日、电话等简单密码，定期更换。关闭“隐私权限”：APP安装时，关闭不必要的通讯录、位置等权限。警惕“钓鱼”行为：不轻信“中奖”“退款”等诱惑性信息，不随意填写个人信息。定期查“记录”：检查银行流水、征信报告，及时发现异常。及时“举报”：发现个人信息被滥用，保留证据并向公安机关报案。结语：你的信息，值得更安全的守护个人信息泄露往往始于一个不经意的习惯，却可能带来难以挽回的损失。网警提醒：保护个人信息，不仅需要技术手段，更需要从细节做起。毕竟，在数字时代，守住隐私，就是守住安全的第一道防线。[打印银行流水内容采编：何功利]

😱网络诈骗频发，遇到这事儿可太糟心了！别慌，收好这份追钱攻略第一时间报警！保留好所有与诈骗相关的证据，比如聊天记录、转账记录、网址链接等📱。警察蜀黍会根据这些线索展开调查，有可能帮你把钱追回来。赶紧联系银行，冻结自己的银行卡🚫。防止骗子继续转账盗刷你的钱。如果钱还在转账途中，银行或许能拦截下来。去银行打印流水账单，清晰记录每一笔资金流向，这对警方破案很有帮助。有些支付平台有赔付机制，可以了解一下自家平台的规定，按流程申请赔付💰。尝试联系骗子账号所属的第三方支付平台，说明情况，看能否协助追回款项。加入一些反诈骗受害者群👥，和大家交流经验，说不定能找到更多办法。及时关注警方发布的信息，了解案件进展情况。如果涉及跨境转账，情况会比较复杂，要配合警方和银行提供更多信息。提高自身防骗意识，别再轻易相信陌生人的话，避免再次掉进陷阱🕸。遇到网络诈骗别灰心，积极采取措施，就有可能把钱追回来！大家一定要多留意，保护好自己的财产安全！[打印银行流水内容采编：徐小强]

牵手门出事儿以后，董思槿的日子彻底变了样。她先是被原来的公司给辞退了，一下子没了收入。到了2024年，她想着靠直播带货重新翻身，借着那点名气，还真吸引了不少人围观。屏幕前，她对着镜头挤出笑，手里举着化妆品，嘴上喊着姐妹们冲，可弹幕里全是冷嘲热讽。有人刷还敢出来卖货？脸皮真厚，有人直接问她牵手门细节，压根没人关心她推的口红色号。她咬牙撑了几天，直播间流量倒是不少，可订单寥寥无几。没多久，抖音账号就被封了，平台明说了，不许拿负面新闻炒作。她盯着黑屏的手机，脑子里一片空白，翻身计划还没开始就砸了。这还不算完，网上突然冒出她的身份证号、家庭住址，甚至银行卡流水。晚上十点，她接到陌生电话，对方上来就骂，语气像要把她吞了。她赶紧挂断，心跳得像擂鼓，手机却又震个不停，微信里全是陌生人发来的恶意消息。她跑到阳台，风吹得脸发凉，手抖着把手机关了机。那一刻，她才明白，隐私泄露不是几句别理他们能解决的。她试着报警，可流程繁琐，网警说慢慢查，她只能搬家，换号码，躲着那些无孔不入的眼睛。生活像被按了暂停键。她卡里没多少钱，房租却催得紧。超市里，她推着车，盯着货架上的泡面，犹豫半天没敢拿贵的。朋友圈里，曾经的同事晒着团建照片，她点开又默默退出，觉得自己像被世界扔进了角落。有人劝她低调点，时间会冲淡一切，可她打开网页，搜索自己的名字，跳出来的还是那堆旧新闻，评论区骂声一片。她气得摔鼠标，可又能咋办？那些键盘侠躲在屏幕后，她连还嘴的机会都没有。回想当初，她在公司也算个小骨干，策划案写得麻利，领导见面总夸她有想法。可牵手门一出，同事看她的眼神都变了，会议室里没人跟她搭话，走廊上聊天的声音在她路过时戛然而止。她试着解释，可没人听。她不觉得自己罪大恶极，可那一刻，她的行为确实越了线，伤了别人的底线，也砸了自己的饭碗。现在她得面对现实：没工作，没收入，连个能喘口气的地方都没有。她开始反思。半夜两点，坐在租来的小公寓里，桌上摆着从便利店买的冷饭团。她盯着墙上的裂缝，脑子里翻来覆去地想：到底哪步走错了？她想起小时候，爸妈教她做人要踏实，可她总觉得那太慢，想走捷径，想出头。现在呢？捷径没走成，摔得头破血流。她翻出旧笔记本，上面还有大学时写的职业规划，字迹工整，写着30岁前做行业领头羊。她笑了，笑得眼泪都出来了。重新开始没那么容易。她投简历，石沉大海，连面试机会都捞不到。有家公司倒是回了电话，聊到一半，对方突然问：你是那个董思槿吗？她愣住，喉咙像被堵了，硬挤出句不是，挂了电话。她知道，这事像个甩不掉的标签，贴在她身上，撕都撕不下来。她也试过摆摊，卖点小饰品，夜市里吆喝到嗓子哑，可一天下来，赚的钱连摊位费都不够。有人认出她，举着手机拍，嘴里还喊快看，这不那谁吗。她低着头收拾摊子，手忙脚乱，耳边全是笑声。她没放弃。慢慢地，她开始学着调整。网上看到个免费的线上课程，教人做自媒体剪辑，她报了名。每天晚上，她窝在被子里，对着电脑一帧一帧学。手指敲键盘敲到酸，眼睛熬得通红，可她觉得踏实。剪出来的第一个视频，只有十几秒，讲了个做饭小技巧，上传后没人看，她也不气馁。她告诉自己，慢慢来，总会有人看见。她还开始写日记，不是那种矫情的感慨，而是记下每天干了啥，比如今天学会了调色明天试试加字幕。字写得歪歪扭扭，可她觉得，那是她给自己攒的底气。她也在试着修补跟家人的关系。之前牵手门闹得沸沸扬扬，爸妈气得半年没跟她说话。现在她每周打一次电话，聊点家常，讲讲菜价涨了没，爸妈语气还是冷，但她能感觉到，电话那头没那么僵了。她还给弟弟寄了双鞋，附了张纸条，写姐会好起来的。她知道，信任得一点点攒回来。日子还是难，但她开始有点盼头。她想起夜市里有个卖煎饼的大姐，摊子旁贴着摔倒了爬起来的标牌。她觉得自己也得爬起来。她不想再靠名气吃饭，也不想活在别人的指指点点里。她想，未来的路，兴许是条窄巷子，走得慢点，但得自己踩实了走。也许某天，她能剪出个爆款视频，或者找到份普通工作，哪怕工资不高，也够她吃顿热乎饭。她攥紧拳头，告诉自己：董思槿，你得活出点样来。[打印银行流水内容采编：王鹏]

#网警说案# 【“无抵押秒放款”？小心款没贷到，存款先被骗光！】 #台州警讯#近日，周某因生意周转需要，在网上搜索"快速贷款"服务。一个宣称"无抵押、低利息、秒放款"的广告引起了他的注意。点击链接后，周某在一个看似专业的网贷平台填写了个人资料和贷款需求。不到半小时，一位自称张经理的客服人员就打来电话，声称周某符合贷款条件，但需要先支付贷款金额30%的"风险保证金"才能放款。张经理解释这是"行业规定"，并承诺放款后会全额退还。急于用钱的周某没有多想，立即向指定账户转账16980元（贷款金额5万5千元的30%）。转账后，张经理又以"银行流水不足"为由，要求周某再转账20000元"刷流水"。当周某表示资金紧张时，对方立即改口说可以帮忙"走内部渠道"，只需再转5000元就能解决。周某意识到不对劲，马上到属地派出所进行报案。截止案发，共计被骗16980元。警方提醒：办理贷款应通过银行、持牌金融机构等正规渠道，核实相关资质并签订书面合同；切勿向陌生人透露身份证、银行卡号、验证码等敏感信息；如遇要求预先存款、多次转账或索要验证码等情况，务必立即终止操作并报警。谨记“天上不会掉馅饼”，切勿轻信网络超低息贷款广告！[打印银行流水内容采编：秦戈]

#网警说案#【快递中的“馅饼”变“陷阱”，二维码贷款诈骗揭秘】 #台州警讯#杨先生从未想到，一个小小的快递竟成为他噩梦的开始。近日，他收到一个普通的快递包裹，里面除了商品，还有一张看似不起眼的二维码。正为资金周转发愁的杨先生，抱着“试试看”的心态，用支付宝扫描了二维码，满怀期待地希望能顺利办理贷款，缓解经济压力。然而，这一扫，却让他陷入了骗子精心设计的圈套。对方以“办理贷款需刷流水”为由，步步为营地诱导杨先生。他们用专业的话术不断强调这是“正规流程”，让杨先生逐渐放下了戒心。紧接着，对方要求杨先生将收到的短信验证码发送过去，声称这是“贷款审核的关键步骤”。尽管杨先生心中有些犹豫，但在对方信誓旦旦的保证下，他还是照做了。不料，几分钟后，杨先生发现银行卡内的500元竟不翼而飞！他这才恍然大悟，自己遭遇了诈骗。懊恼与焦急之下，他立即赶往派出所报案，希望能追回损失。网警提醒：贷款务必通过银行或正规平台办理，切勿轻信来路不明的二维码或链接；正规贷款平台不会以“验资”“刷流水”等名义要求先行支付费用；切勿轻易向他人透露短信验证码、银行卡号等敏感信息。一旦发现自己被骗，请保存好聊天记录、转账凭证等证据，第一时间拨打110报警。[打印银行流水内容采编：段志强]

网警查处一起出售公民个人信息案 #热点引擎计划# #百家快评# #网警查处一起出售公民个人信息案# 2025年3月，甘肃金昌市公安局金川分局网安大队在日常网络安全检查中，发现一起出售公民个人信息案。辖区某房产销售人员利用工作便利，把售楼部登记的户主姓名、联系电话、房屋地址等个人信息非法提供给方某，方某又将这些信息出售给从事房屋装修的曹某、赵某、宋某等8人，从中非法获利。目前，属地公安机关已依法对相关人员作出处罚。依据《中华人民共和国网络安全法》第四十四条和第六十四条第二款，窃取或以其他方式获取、非法出售或提供个人信息，尚不构成犯罪的，由公安机关没收非法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款；无违法所得的，处一百万元以下罚款。另外，近期还有其他出售公民个人信息案例： ● 2025年5月，浙江绍兴网警破获一家伪装成法律顾问的公司，其勾结非法查档团伙，通过黑客攻击、内鬼渗透等手段，以500 - 3000元不等价格贩卖公民身份证、住址、银行流水等敏感信息。 ● 段某在工作中掌握大量公民个人信息，通过微信出售给李某，非法获利19840元，两人最终因侵犯公民个人信息罪被法院判处有期徒刑一年，并处罚金。[打印银行流水内容采编：何功利]

卖银行卡可能面临6个月监禁最近处理了很多关于倒卖银行卡的刑事案件，涉案人员包括不谙世事的青少年、生活困难的母亲，以及许多贪图小利的普通百姓。他们中的大多数人都是抱着侥幸心理，为了几百块钱的利益，出售了自己的银行卡。然而，这些银行卡最终被诈骗犯用于接收诈骗资金，警察顺藤摸瓜，将这些出售银行卡的人抓获。虽然他们与诈骗犯并不相识，但最终都被定罪为“帮助信息网络犯罪活动罪”。这个罪名的入罪门槛非常低，只需要将银行卡提供给诈骗犯即可（通常购买银行卡的都是诈骗犯，否则谁会花大价钱购买实名制的银行卡）。只要银行卡被诈骗的资金入账金额达到20万元以上（以被害人报案为准，参考银行入账流水），就构成犯罪。量刑方面，目前通常是判处有期徒刑6个月至9个月，具体刑期会根据入账金额和罚金一万元来决定。因此，提醒大家不要贪图小便宜而吃大亏。这类案件实际上没有必要请律师，因为律师在这个问题上起不了太大作用。如果你实在不放心，可以咨询法律援助的律师，毕竟律师费也不便宜。[打印银行流水内容采编：秦戈]

📢遭遇电诈必看！自救+止损全攻略姐妹们！今天含泪写这篇笔记，希望所有人永远用不上，但哪怕能帮到一个人也值得了收藏⭐️！亲身经历和全网资料总结的干货，赶紧码住（超严肃脸）！ 💥【黄金5分钟操作】 1️⃣立刻切断联系！关掉所有通讯设备，别让骗子继续操控情绪。南通周先生因慌乱接听假网警电话，二次转账5万到"安全账户"；更有H女士轻信QQ"警官"导致30万血汗钱消失！ 2️⃣拨打110+96110双报警！别等！警察能通过「银联闪电止付系统」30秒冻结对方账户。有个案例就是报警后6分钟成功拦截80万！ 3️⃣同步银行急救： ✔️打银行客服输错骗子卡密码5次（锁死转账通道） ✔️支付宝/微信马上投诉订单（操作路径：账单→投诉→填写诈骗信息） ⚠️注意：输密码是指骗子的账户！别弄错自己的卡！ 📌【证据收集清单】 ✨聊天记录截图（带对方ID和时间线） ✨转账凭证（必须显示完整账号！银行柜台可打印带公章版本） ✨通话记录（去营业厅开带有基站定位的详单） ✨木马APP保存核心技巧：直接关机别充电！用防静电袋包裹手机，送到派出所前切记不能开机（民警提示：开机可能触发远程销毁程序） 🚨【关键48小时】 ✅做完笔录后： ➡️让民警开具《紧急止付函》给银行 ➡️检查所有绑定账户（京东/美团都可能被开网贷） ➡️立即修改这3类密码：支付软件/网银/社交账号 ⚠️血泪教训：有姐妹没改邮箱密码，三天后理财账户又被盗！ 💡【事后防护指南】 1️⃣手机中过木马必须刷机！别心疼聊天记录，骗子可能远程操控 2️⃣打印征信报告（银行自助机可打），查是否被冒名网贷 3️⃣联系运营商开通「高频骚扰防护」，开启支付宝「夜间保护」 4️⃣下载国家反诈中心APP，开启境外来电拦截 🌈【心态重建tips】 1️⃣接受「钱难追回」的现实（特别跨境转账） 2️⃣及时告知亲友防二次诈骗（曾有家人被冒充警察二次诈骗） 3️⃣保留立案回执+银行流水+受案回执（部分保险要求72小时内报案，3-15工作日审核赔付） 4️⃣参加社区反诈课堂（最新骗局揭秘比电视剧还精彩）最后想说：被骗不是你的错！魔高一尺道高一丈，这些自救技巧都是无数人趟出来的生路。记得把笔记转给关心的人，愿天下无诈✨[打印银行流水内容采编：何功利]