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银行卡走流水被传唤(被骗刷流水主动报警有用吗)2025年12月精选导读

银行卡走流水被传唤(被骗刷流水主动报警有用吗)

从银行贷出30万元转给徐某。殊不知，这笔“投资款”在三天内就被徐某挥霍一空。借出去的钱，不仅没有所谓的投资收益，连本金也迟迟不见归还，叶女士着急了，要求徐某还钱。为了稳住叶女士，徐某不断转发伪造的股市走势图、网上找来的420万元收益盈利图，谎称“钱在境外账户，要办香港银行卡才能提现”，又骗走1.3万元。2023年，银行催要贷款，叶女士不得不卖掉武汉的房子，一部分还了贷款，一部分又被徐某以各种理由索要。3年来，叶女士共向徐某转账94万余元。被骗女性在微信群对账“爱情骗局”崩塌“我不是没怀疑过，但已经投了这么多钱，要是放手，之前的付出就全没了。”叶女士向警方坦言，这种“沉没成本”的心理，导致她深陷骗局，难以抽身。“恋爱”期间，徐某长期在外地，两人很少见面，只间断归还过3万元，但叶女士仍在不断投入，她害怕失去这段“看似有希望”的感情，更害怕承认自己被骗的事实。徐某也深谙“情绪价值”的重要性。“我不介意你的过去，我会把你的儿子当自己的孩子。”这句承诺对离异带娃的叶女士极具杀伤力。有时候，徐某在深夜给叶女士发“宝宝，我想你”，还记住她儿子喜欢的颜色，甚至给她发去购买钻戒的照片——叶女士后来才知道，徐某曾将这张钻戒照片发给过多名女性，营造“专属偏爱”的假象。现实中，徐某过着极度奢靡的生活：在娱乐场所一掷千金，在微信群发大额红包，还花3万多元买健身房私教课。骗局的崩塌，始于一个意外。2023年8月，徐某被列为失信被执行人，但他依然借用他人账户进行收款和消费。某次，徐某以“临时周转”为由，借用了朋友王某的支付宝账号进行收款。王某发现，账号的流水异常巨大，

#金价##日本##台湾##高市早苗#我是一个54岁的妈妈，与女儿一起都患有严重的抑郁症。2022年12月我在青岛市市北区公安分局报案，被诈骗2543000元（案号：A370203580000202****）。其中199000元于12月12日转到重庆市永川区户籍的张从阳名下中国建设银行账户（账号：62170010600062****）。经公安机关侦查核实，张从阳接收该笔款项后，立即在其名下的另外两张银行卡账户（尾号分别为：0718，7271）进行迂回转移，其中有20003 元最终流入山西省古交市梭峪乡炉峪村303号2户闫志忠名下的中国建设银行账户（账号：6217000250007****，身份证号：1404811989120*****，联系电话：159341****）.张从阳于2023年12月被公安部统一从缅甸抓捕归案，现已由河南省二七区人民法院判刑。2025年6月我进行信访，青岛警方7月初发了协查函，同时我也向中央巡视组反映了问题。但该管辖地古交市公安局至今没有传唤闫志忠，了解资金性质，做笔录沟通退赔，致使我的巨额损失至今未追回！根据《中华人民共和国刑法》及反诈相关规定，公安机关对涉案赃款流向的涉案人员有依法侦查、追缴赃款并返还受害人的法定职责，古交市公安局对明确的涉案账户及人员既未履行法定侦查职责，也未落实全国反诈工作中 “追赃挽损” 的核心要求，其不作为已违反法定职责，导致我的被骗款项至今无法追回，加剧了我和女儿的生活困境与精神压力。依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》中关于异地协作“协作地公安机关应当对委托地公安机关出具的法律文书和手续予以审核，对法律文书和手续完备的，应当及时无条件予以配合”的规定，结合古交市户籍地属贵局管辖的实际情况，特向贵局提出以下具体诉求：1.

2022年12月我在青岛市市北区公安分局报案，被诈骗2543000元（案号：A3702035800002022***）。其中199000元到重庆市永川区户籍的张从阳名下中国建设银行账户（账号：62170010600062***）。经公安机关侦查核实，张从阳接收该笔款项后，立即在其名下的另外两张银行卡账户（尾号分别为：0178，7271 ）进行迂回转移，其中有44000 元最终流入四川省乐山市市中区嘉州大道315号5栋1单元15楼4号罗清清（身份证号：511123198811***，联系电话：1895849***）名下的中国银行账户（账号： 601382610400***）。张从阳于2023年12月被公安部统一从缅甸抓捕归案，现已由河南省二七区人民法院判刑。2025年6月我进行信访，青岛警方7月初发了协查函，同时我也向中央巡视组反映了问题。但该管辖地乐山市市中区公安分局至今没有传对罗清清进行传唤、调查、做笔录、谈退赔，致使我的巨额损失至今未得到退赔！根据《中华人民共和国刑法》及反诈相关规定，公安机关对涉案赃款流向的涉案人员有依法侦查、追缴赃款并返还受害人的法定职责，乐山市市中区公安分局对明确的涉案账户及人员置之不理，既未履行法定侦查职责，也未落实全国反诈工作中 “追赃挽损” 的核心要求，其不作为已违反法定职责，导致我的被骗款项至今无法追回，加剧了我和女儿的生活困境与精神压力。我与女儿本就深受抑郁症折磨，巨额债务压得我们多次想跳楼一死了之。公安机关已经明确其接收了我44000元涉诈款的事实，可乐山市市中区公安分局作为罗清清户籍地的管辖机关，至今未作任何调查，更未推动退赔事宜。我在此郑重承诺：将全力配合贵局的一切调查工作，无条件提供涉案银行流水、转账凭证、协查函等所有证据材料，

现特向您实名投诉您管辖下的厦门市公安局翔安分局，其在我案件的追赃挽损工作中存在不作为、消极推诿及疑似地方保护主义等问题，严重漠视群众切身利益，背离公安干警的职责使命，具体情况如下。我遭遇电信诈骗后，相关涉案线索已指向多名涉案卡主及关联犯罪人员，且该案件中异地公安机关已作出良好示范。同一案件涉及的其他地区公安部门，均主动传唤涉案犯罪人员，积极推进退赃协商工作，成功帮我追回部分损失。这充分证明该案件的追赃挽损工作具备明确可行性，并非存在客观上难以推进的阻碍。然而，厦门市公安局翔安分局在对应环节的工作却严重缺位。一方面，追赃挽损履职严重不力。依据《刑事诉讼法》相关规定，追赃挽损是公安机关的法定职责，《反电信网络诈骗法》第46条也明确电信诈骗犯罪嫌疑人需向受害者退赔退赃。但翔安分局既未主动传唤本案涉诈卡主及相关犯罪人员，也未开展任何实质性追赃协商工作，对涉案资金的追缴毫无进展。尤其对于那些提供银行卡转移涉诈资金的涉案人员，其违法行为明确，本应依法督促其退赔，可翔安分局对此始终无任何行动。另一方面，对我的合理诉求视而不见、消极推诿。我曾多次就追赃挽损事宜向翔安分局反馈情况，期望其履行法定职责，核查案件细节、推进债务退赔，但每次反馈均未得到正面回应，我的核心诉求始终未获解决。当前我因涉案诈骗已负债累累，生活陷入绝境，而涉案犯罪人员却迟迟未被依法追责，依旧逍遥法外，这种反差让我承受着巨大的身心压力。中央早已明确下达全力打击电信诈骗、全链条为受害者追赃挽损的政策要求，各地公安均在积极落实这一部署。异地公安能做到的追赃工作，

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要求其配合注销货款额度，于是登录中国工商银行APP从微粒贷、工行融E借、携程金融、苏宁金融、广发银行、京东金融等各大平台提取额度至自己的银行账户，金某于2022年12月3日将所提款项115689元转账至周某的吉林某。金某发现被骗后于2022年12月3日向中山市公安局火炬开发区分局报案，并冻结周某的银行账户，金某称该银行账户的款项已被转移。2023年11月25日，中山市火炬开发区公安分局刑警大队出具一份说明，载明“2023年11月10日，我大队向浙江省绍兴市嵊州市公安局刑侦大队调取嫌疑人周某的处理结果，后浙江省绍兴市嵊州市公安局刑侦大队告知我方已对该人终止侦查，并将终止侦查决定书邮寄我局。”金某也曾于2023年9月26日向嵊州市公安局刑警大队反映，嵊州市公安局回复周某为其单位2022年12月3日一起电信诈骗案件的一级卡主，存在涉案嫌疑，后经核实，该人不构成刑事犯罪并终止侦查。裁判理由本院认为，本案系财产损害赔偿纠纷。周某为电信诈骗的一级卡主，虽嵊州市公安局最终认定周某不构成刑事犯罪并终止侦查，周某未被追究刑事责任，但无论其是否被骗，周某提供自己的银行卡信息致使金某被诈骗，最终金某未能追回其遭受的财产损失，周某对损失存在过错，应承担相应的法律责任。金某主张周某向其返还115689元，本院予以支持。至于利息的诉求，金某作为完全民事行为能力人，应对自己的银行转账行为负有谨慎注意义务，其对损害的发生或扩大有过错，可以减轻周某的侵权责任，且金某被骗所致的损失仅为115689元，金某不能因自己被骗行为而获利，故本院对金某主张的利息损失不予支持。被告周某经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，

检查机关对卡主不起诉，公安机关出具情况说明建议被害人民事起诉，法院判决除公安追缴退回款项外，卡主需全额赔偿剩余损失张某诉刘某财产损害赔偿纠纷案件索引法院：新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院案号：（2025）新2801民初9575号案由：财产损害赔偿结果：全额赔偿基本案情：2023年8月3日，原告张某通过社交软件结识一名男性，其自称可通过提供链接供原告下载注册账户并充值的方式进行投资理财，其提供的链接中客服向原告提供了刘某中国建设银行账户，原告于2023年9月13日、14日分三笔向该银行账户（刘某，×××）内共转入150,000元。转账后原告发现其款项并未充值到其投资账户，充值链接亦无法再登录，遂向公安机关报案，库尔勒市公安局刑警大队于2023年11月1日向原告发送《受案回执》及《立案告知书》，载明其报称被网络诈骗一案已经受理。2023年9月6日，江苏省无锡市锡山区人民检察院作出的锡山检刑不诉【2024】107号不起诉决定书载明“2023年9月，被不起诉人刘某在明知提供的银行卡会被用于信息网络违法犯罪活动的情况下，仍将本人名下尾号3630的中国建设银行卡（无锡市锡山区办理）提供给他人使用，期间协助取现。被不起诉人刘某从中获利1000元。被不起诉人刘某经公安机关电话通知后，自动投案并如实供述自己的罪行。案发后，被不起诉人刘某退出全部违法所得。”2025年3月16日，库尔勒市公安局刑警大队出具《情况说明》，载明“2023年11月1日，我辖区居民张某报案称被网络诈骗，我单位立案侦查，经侦查涉案卡主刘某已经被江苏省无锡市公安局锡山分局抓获，后移送至无锡市锡山区人民检察院审查起诉，

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