银行卡走流水被传唤_怎样让银行卡不能查流水

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银行卡走流水被传唤

男子帮人取款赚高额“跑腿费”被刑拘 2024年9月初，吴某在和朋友闲聊时得知有一份“轻松赚钱”的工作，即提供银行卡，在对方打款后帮忙取钱，可获得取现金额20%的“跑腿费”。当时吴某虽心动但未立刻加入。9月11日晚，因经济紧张，吴某找朋友表示想一起赚钱，朋友爽快答应。9月12日凌晨，朋友告知吴某有一笔9000元资金入账，让他先去ATM机查看是否到账。吴某确认到账后，于次日一早将钱取出并交给朋友，当场获得1800元“跑腿费”。之后又有第二笔、第三笔资金入账，吴某按照之前的操作帮助朋友取现。直到银行卡被冻结不能使用，吴某才停止帮忙取钱的行为。在此期间，吴某共帮助朋友取现16000元，自己赚得3200元的“跑腿费”。 9月26日，乐平市公安局城西派出所获悉线索，辖区居民吴某娇名下的银行卡流水异常，可能涉及电信诈骗。民警立即展开调查，并将吴某娇的儿子吴某依法传唤至派出所。吴某到案后，悔恨不已，表示知道这些钱是通过违法活动得来的，但因佣金高且自己缺钱，以为谨慎些就没事，没想到警方这么快找上门。目前，犯罪嫌疑人吴某对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

🚨警惕网络贷款陷阱！🚨 🚨网络贷款风险重重，大家一定要小心！🚨 🔍近期，我们律所处理了一个异地案件，成功为当事人洗清了嫌疑。案件经过如下： A因银行资质不足无法贷款，在网上结识了B。B承诺只要包装好流水就能成功办理贷款，且流水资金由B提供，无需任何费用。 A提供了两张银行卡，刷走12.5万元转到B指定的账户。刷完后，B让A等待几天放款。然而，第二天A名下所有银行卡都被公安冻结。 3天后，A被当地公安传唤，办理了取保候审。罪名是涉嫌掩隐罪。 🔎涉案原因是C被诈骗，资金转到了A的账户，A再将资金转到了B指定的D、E、F、G等账户，完成了洗钱过程。 💡此外，很多网络兼职也可能涉及洗钱活动。大家在参与网络贷款或兼职时，一定要擦亮眼睛，避免陷入陷阱！💡

接到叔叔传唤电话，该如何应对？最近有朋友遇到了一件麻烦事，因为兼职刷单帮人走流水，结果银行卡被冻结了。今天他接到叔叔的电话，要求他过去说明情况。朋友说他最近手头事情很多，想等忙完这段时间再去，问我这样行不行？我的建议是，接到叔叔的传唤电话，最好还是尽快去说明情况。以下是我的两点建议： 🚔 不用担心去了回不来：即使有问题，去了如实陈述，也会固定自首情节，量刑上可以减轻处罚。所以，有问题也应当庆幸叔叔给了你自首的机会，因为电话传唤到案并如实供述，一般司法机关都会认定属于自首。 🏢 如果实在因为工作或者家庭原因脱不开身，可以考虑以下三种做法：打电话告知叔叔你在哪里，并约定什么时候会主动过去，让叔叔放心。就近到附近的其他叔叔单位、基层组织说明情况。委托他人代为去往叔叔单位说明情况。这些做法的目的是在有问题时固定自首这个法定可以减轻处罚的情节。如果还是担心，可以在家人、律师陪同下过去，或者去之前咨询专业律师。希望这些建议能帮到你，祝你好运！

天上掉馅饼？小心诈骗陷阱！最近，我在一个有近1500人的大群里看到一条消息，声称要发放扶贫款。对方要求我们先包装一下银行卡流水，具体操作是先往卡里打一笔钱，然后取出现金，再通过无卡转账的方式将钱转到对方提供的账户上。完成这些步骤后，就能拿到扶贫款了。有个当事人按照要求代收了28700元，然后转出了28000元，剩下的700元被称作生活补助。操作完成后，他的银行卡被冻结了，还接到了外地公安的传唤。今晚又有一条类似的咨询，这次扶贫补助金额提升到了150万，诱惑力更大。短时间内就有两个类似的咨询，为了避免大家上当受骗，我决定分享出来提醒大家。这种行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪。大家一定要小心，天上掉馅饼的事一般都有诈！

【流水70万获利5000被判帮信罪】 💥帮信罪涉案流水70万？会判多久？交多少罚金？💥 宝子们👫，你们有没有想过，如果你的银行卡或者支付账户被不法分子利用，进行了大量的非法交易，导致你的账户被冻结，你可能会面临什么样的法律后果呢❓ 🤔今天，我就来给大家分享一个关于帮信罪的案例，希望能够引起大家的警惕❗ 📌基本信息： 👉姓名：小明 👉年龄：25岁 👉职业：无业 📌案件经过：小明是一个无业青年，平时喜欢在网上结交一些不三不四的人😏。有一天，一个自称是黑客的人找到小明，说可以给他一笔钱💰，让他帮忙用自己的银行卡接收一些不明来源的转账。小明心想，这是一个轻松赚钱的好机会，于是就答应了😁。没过多久，小明的银行卡就被冻结了，他被警方传唤。经过调查，警方发现小明的银行卡涉及一起涉及帮信罪的案件，涉案流水高达七十万元🙀。 📌法院判决：最终，法院判决小明犯帮信罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币一万元😱。 📌法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金😡。 📌案例分析： 1.小明的行为属于帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。 2.小明的涉案流水高达七十万元，属于情节严重的情形，因此被判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币一万元😣。 📌法律后果： 1.有期徒刑：小明被判处有期徒刑一年，缓刑两年，这意味着他需要在两年内接受社区矫正，并且在这两年内不得再次犯罪。 2.缓刑考验期：在缓刑考验期内，小明需要遵守一系列的规定，如不得离开居住地、不得接触特定人员等。如果小明违反了这些规定，可能会被撤销缓刑，执行原判有期徒刑。 3.罚金：小明被判处并处罚金人民币一万元，这意味着他需要在判决确定的日期内缴纳这笔罚金。如果小明不缴纳罚金，可能会被强制执行。 📌法律小贴士： 1.帮信罪是一种新型的网络犯罪，主要针对的是那些为网络犯罪提供帮助的人。如果你发现自己的银行卡或者支付账户被冻结，一定要及时联系银行或者警方，了解情况并配合调查😃。 2.不要轻易将自己的银行卡或者支付账户借给他人使用，即使是亲戚朋友也不可以。因为你不知道他们会用你的账户做什么，一旦出现问题，你就会成为帮凶😓。 3.如果你发现有人在利用信息网络实施犯罪，一定要及时向警方举报，不要因为害怕被报复而不敢出声。只有大家齐心协力，才能共同打击网络犯罪，维护网络安全😎。

「陕西治安」【“刷流水”办贷款违法被拘留】2月11日，咸阳兴平治安大队民警接上级核查线索，杨某涉嫌电信诈骗，民警立即将杨某传唤至公安局，经查，杨某因陌生人许诺给办理高额信用卡，需要刷银行交易流水，便将自己的银行卡借给陌生人用于电信诈骗，目前，杨某已被依法拘留并处罚款。

【帮助转移131万余元，获利400元，结果真“刑”！】「冬季行动」1月13日，宣威市公安局西宁派出所在办理帮信案件中发现，管某某涉嫌帮助电信网络诈骗，随即民警依法将其传唤至派出所接受调查。经查，2021年管某某在朋友介绍下，明知上家使用自己的银行卡转移非法资金的情况下，为贪图小利，仍提供银行卡、手机卡、密码等协助对方转移非法资金，流水高达131万余元，从中非法获利400元。经讯问，犯罪嫌疑人管某某对其帮助信息网络犯罪的行为供认不讳。目前，管某某已被宣威市公安局依法刑事拘留。

陈女士贷款被骗经历及警方提醒最近，陈女士接到一个自称是某某惠普银行客服的贷款推销电话。由于她急需用钱，便决定申请贷款。对方告诉她，她的银行卡流水过低，需要进行包装以提高流水才能放款。陈女士相信了对方的说法，同意用自己的银行卡帮助对方转账。她一共转账了40多次，银行卡出入流水达30万余元。然而，陈女士因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关传唤配合调查。警方提醒大家，刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款等行为都是不可信的！将银行卡、手机卡提供给诈骗分子，不仅无法获得贷款，还会涉嫌犯罪，得不偿失。办理贷款一定要通过正规途径，在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支X宝账户等提供给他人使用。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

遭遇诈骗指控？如何应对？很多人因为涉嫌诈骗被刑事立案，通常是因为银行卡被冻结后需要去做笔录。情况严重的话，可能会被直接送往看守所甚至检察院批捕。以下是一些建议，帮助你应对这种情况。卡被冻结 🔒 如果你的卡只是被冻结，没有被传唤去做笔录，这通常是一个好消息。这可能是因为你的卡被犯罪分子利用作为洗钱工具。例如，有些人喜欢在一些赌博网站上充值，然后提现黑钱，被害人报案后公安会第一时间冻结涉案账户。还有一些情况，比如炒虚拟币、刷单跑分、慢充话费等无经营但账户流水较多，也很容易被监控冻结。如果卡被冻结，主动向公安如实说明情况，表明自己主观上没有犯罪故意，不知晓上游犯罪行为，通常不会被追究刑事责任。被公安讯问没有刑事拘留 📝 如果被公安讯问但没有被刑事拘留，一定要区分是讯问还是询问。如果是讯问，那就意味着已经刑事立案了，涉嫌最多的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）。没拘留是因为犯罪情节轻微，危害后果不大。如果能积极配合退赃退赔，到检察院时很可能争取到不起诉处理。但要注意的是，公安阶段没有刑事拘留并不意味着没事了。如果有人说给点钱就能撤案，千万不要相信！公安撤案是一个极其复杂和麻烦的程序，需要检察院进行监督，不是公安自己说了算的。只要刑事立案了，99%都会移送检察院处理。被公安传唤后刑事拘留 🚓 如果遇到这种情况，一定要及时找到承办公安机关和涉嫌罪名及所在看守所。如果家属比较担心，可以先找律师单独会见，一般费用在一两千块钱左右。不要一开始就委托三个阶段的律师，有些律师吹得天花乱坠，交了钱之后就没音了。如果心比较大，也可以耐心等一等。刑事拘留最长30天如果没有批捕的话，不请律师也能出来。任何人说交了钱就能取保或者无罪释放的都是骗子！收了钱之后就让等消息，如果出来了那就是他的功劳，没出来肯定会说案子很复杂得加钱。神通广大的人很少，有枣没枣打一杆子的骗子很多。刑事拘留后被批准逮捕 🔨 如果被批准逮捕了，那就不是简单案件了。可能涉案金额巨大，或者社会危害性较大，要么就是在犯罪中承担重要角色。这时候家属应当果断作出抉择，想争取就必须找刑事经验丰富的律师。准备好退赃退赔和罚金，不是特别严重的话有不小几率争取到缓刑。如果不争取就不要再花钱请律师了，安心走流程即可。刑事案件说有关系可以摆平的都是骗子！要争取就走正常途径找辩护律师及时阅卷并沟通量刑幅度。经济条件不允许可以申请法律援助。如果想自己争取也一定要退赃退赔缴纳罚金，这是争取缓刑和量刑从宽的必要条件之一。希望这些建议能帮到你！

💸收到法院传票怎么办？ 🤔收到法院传票，没钱还怎么办？别慌，这里有妙招！ 📌首先，知道被告经传票合法传唤拒不到庭参加应诉，会被视为放弃答辩权利哦。根据《民事诉讼法》规定，法院可以缺席判决。 🔍实务中，法院很少会拘传被告，除非涉及赡养、抚养等必须查明案件事实的情况。而且，银行手头的证据材料已经很清楚，所以没必要拘传你啦。 💼金融类的借款合同纠纷，通常像工厂流水线一样，判决基本当庭宣判或一周内完成。但要注意，你的违约利息计算可能会出问题哦！ 💡罚息、复利等算法每个银行有所不同，法官在这方面也不如银行专业，可能会出现利息过高的情况。所以，不到庭抗辩一下，利息可能会超过本金哦！ 🚫等判决下来后，银行会拿着生效判决书去申请执行。接下来就是一系列操作：查封、冻结、划扣你名下银行卡、微信、支X宝支付功能被冻结无法使用。如果名下没有任何财产可以执行，法院也只能终结本次执行啦。 💡所以，收到法院传票不要慌，了解自己的权利和义务，及时采取措施应对哦！