银行卡刷流水是为了干嘛_被人骗去刷流水违法吗

内容来源：打印银行流水所属栏目：新闻看点最后更新：24分钟前

跑了一下午办银行卡，我经历了什么？家人们，今天我真的跑了整整一下午就为了办张银行卡，结果去了五家银行，简直了！先说农行吧，一到那儿，好家伙，十来二十个人排队，就开了一个窗口，慢得要死。更离谱的是门口那个大爷，说话可吓人了，我一跟他打交道，感觉就像在跟个黑社会老大对话似的，而且他说的话我都听不懂，真的崩溃！好不容易轮到我办银行卡，他又开始扯医保的事儿，我服了！接着是农商银行，我一进去，好家伙，一个大厅柜台后面的女的居然在刷痘印！我问她办银行卡的事儿，她先问“你干什么呢？”，我说明想办银行卡，她又问“你办银行卡干嘛？现在查的可严了”，我说明用途后，她告诉我一天额度最高一千，我当时就感觉她很不耐烦，我直接走了，谁愿意受这气啊！然后是工商银行，这个好点，门口大爷乐呵呵的，我一问办银行卡，大爷让我明天来，今天没网，我也没办法。再来说说建设银行，我一到那儿，被告知能办，结果我在开卡机器上操作了半天，最后告诉我手机号不是身份证上的，阿姨让我明天去联通营业厅打电子流水单再来，我当时就无奈了，阿姨要求也太多了吧！最后是邮政银行，我一张邮政银行卡，昨天显示当年消费次数上限，钱用不了，我只好去柜台把钱拿出来。现在好了，我网上买不了东西，痘印上很多只能银行卡和支X宝支付，只有拼多多能微信支付，我真的难受啊！家人们，你们办银行卡有遇到过这么糟心的事儿吗？我真的感觉自己的运气都用在踩坑上了！[打印银行流水内容采编：徐小强]

银行卡被盗刷14万？可能是这几种情况！如果你的银行卡在不知情的情况下被用于刷流水，金额高达14万，并且有转账记录和刷脸验证，但你并未从中获得任何利益，这可能涉及到几个法律层面的问题。首先，从你的描述来看，这可能是身份信息被盗用或被诈骗的受害者。在这种情况下，理论上你并不构成犯罪，因为构成大多数金融犯罪的关键要素之一是“主观故意”，即明知故犯。你没有获利的事实也支持了这一点。然而，这种情况可能会引起警方或司法机关的关注，尤其是在调查洗钱、诈骗或帮助信息网络犯罪活动（简称“帮信罪”）等相关案件时。特别是如果你的银行卡被用于非法资金流转，即便你不知情，也可能因银行卡管理不善而受到行政管理上的处罚，比如被要求承担一定的责任或是接受治安管理处罚，但这通常不是刑事责任。为了保护自己，你应该立即采取以下行动：报警：第一时间向当地公安机关报案，详细说明情况，提供所有相关证据，包括转账记录、刷脸验证的记录等，表明自己是无意识的受害者。银行沟通：联系发卡银行，说明情况，申请冻结或挂失银行卡，避免进一步损失。收集证据：保留所有与事件相关的通讯记录、交易记录等，作为无过错的证据。法律咨询：考虑到可能涉及复杂的法律问题，建议咨询专业的刑事辩护律师，了解你的权利与义务，以及如何有效维护自己的合法权益。最后，强调一点，如果你确实完全不知情且未从中获利，你的重点应该是积极证明自己的清白，同时通过法律途径追回损失或寻求补偿，而不是担心自己会因诈骗分子的行为而被错误定罪。[打印银行流水内容采编：王鹏]

背债陷阱：如何识别并避免这些骗局？背债行业中的骗局层出不穷，以下是一些常见的套路和识别方法： 1️⃣ 任何要求你交钱的背债行为都是骗局。 2️⃣ 如果对方长期扣押你的身份证和银行卡，声称是为了刷流水，这几乎可以肯定是一个骗局。 3️⃣ 融房融车可能涉及包装骗贷，后期可能面临法律风险。 4️⃣ 银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务，并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见，且多数情况下涉及违法操作。逾期不还款可能导致征信异常。 5️⃣ 目前这个行业爆雷的太多了，没有前几年好做了。大部分声称能快速拿到钱的，大概率是骗子。银行的资金不像前几年那么好忽悠了。大家一定要擦亮眼睛，小心入坑！[打印银行流水内容采编：何功利]

被骗刷流水？这些你必须知道！💡 最近有个客户来咨询我，说他们因为经济困难或者急需用钱，找了个中介帮忙贷款，结果被骗去刷流水，最后卡还被冻结了。这种情况其实不少见，很多人都遇到过类似的问题。刷流水会被处罚吗？🤔 首先，贷款被骗刷流水会不会被处罚，主要看你刷的流水金额、有没有获利，以及你是否知情。如果只是小额的流水，没获利，基本上不会有什么处罚。不知情的情况🙈 如果你把自己的手机和银行卡交给别人，别人没告诉你具体怎么操作贷款，这种情况你算是不知情，也可能不会受到处罚。明知的后果😓 如果你明确被告知你的资质不行，需要刷流水才能贷款，你还同意了并帮忙刷了流水，这种情况就属于知情了。根据金额大小，可能会受到处罚，因为贷款刷流水本身就不合法。处罚的严重性⚖️ 贷款刷流水的处罚程度不一。情节轻微的，可能只是拘留罚款；稍微严重一点的，可能构成帮信罪，甚至会被判刑坐牢。警方的态度👮‍♂️ 如果警方没有对你立案、没有拘留、没有取保，那么处罚的可能性就大大降低了。总结📝 遇到这种情况，保持冷静，及时与警方沟通，了解自己的权益和义务。希望这些信息能帮到你！[打印银行流水内容采编：秦戈]

银行卡被盗刷16万？这样做洗清清白！如果你在不知情的情况下，银行卡被用于刷流水，涉及金额高达16万，还伴随着转账记录和刷脸验证，但你并未从中获利，这确实涉及一些复杂的法律问题。身份信息被盗用？🤔 首先，从你的描述来看，你可能是身份信息被盗用的受害者。在这种情况下，你并不构成犯罪，因为大多数金融犯罪的关键要素之一是“主观故意”，即明知故犯。你没有获利的事实也支持了这一点。警方和司法机关的关注👮‍♂️ 然而，这种情况可能会引起警方或司法机关的关注，尤其是在调查洗钱、诈骗或帮助信息网络犯罪活动（简称“帮信罪”）等相关案件时。特别是如果你的银行卡被用于非法资金流转，即便你不知情，也可能因银行卡管理不善而受到行政管理上的处罚，比如被要求承担一定的责任或是接受治安管理处罚，但这通常不是刑事责任。如何保护自己？🛡️ 为了保护自己，你应该立即采取以下行动：报警：第一时间向当地公安机关报案，详细说明情况，提供所有相关证据，包括转账记录、刷脸验证的记录等，表明自己是无意识的受害者。银行沟通：联系发卡银行，说明情况，申请冻结或挂失银行卡，避免进一步损失。收集证据：保留所有与事件相关的通讯记录、交易记录等，作为无过错的证据。法律咨询：考虑到可能涉及复杂的法律问题，建议咨询专业的刑事辩护律师，了解你的权利与义务，以及如何有效维护自己的合法权益。重点：证明清白并追回损失💼 最后，强调一点，如果你确实完全不知情且未从中获利，你的重点应该是积极证明自己的清白，同时通过法律途径追回损失或寻求补偿，而不是担心自己会因诈骗分子的行为而被错误定罪。[打印银行流水内容采编：秦戈]

🚨避坑指南！助贷中介的7大套路💸 🚨重要提醒！找助贷中介时一定要小心！以下是避坑指南： 1️⃣ 什么都不问就约你上门，一开口就说只收1-2个点的手续费。这种往往是为了完成任务，实际费用可能远超这个数！ 2️⃣ 声称黑户也能贷款，只需提供一类银行卡和对公户刷流水。这可能是骗你参与洗钱活动！ 3️⃣ 资质不够但说可以找担保人。明知你办不下来，却让你找担保人、资金监管人或紧急联系人，这是AB贷的套路！ 4️⃣ 一上来就让你扫各种码，进行各种扫脸操作。这可能是为了撸各种平台网贷！ 5️⃣ 以征信包装为名收取前期费用。说你的征信不行，需要包装，以此收取费用。 6️⃣ 免费吸引客户，最终却收费。一些贷款中介以不收费为噱头取得客户信任，最终在制定产品时告知需要额外费用或提前扣除利息。 7️⃣ 报价低，但中途各种理由加收费用。有些中介报价很低，如0.5%或1%，但在办理过程中会冒出各种额外费用。 🔍这个行业鱼龙混杂，中介的存在有其合理性，但套路太多时，自己一定要擦亮眼睛！[打印银行流水内容采编：王鹏]

飞机押公群骗局揭秘，小白必看！嘿，大家好！今天咱们来聊聊那些看似诱人的飞机押公群骗局，真的是让人防不胜防啊！作为一个过来人，我得给大家提个醒，这些所谓的“赚钱”项目，其实都是大坑！黑户贷款套路 🚫 首先，那些说能帮你刷银行流水、跑分洗钱的，基本都是骗局。他们就是用你的银行卡去跑分，最后你一分钱都拿不到。不管是什么贷款广告，只要是让你用银行卡收钱的，大家一定要小心再小心！ douyin代刷礼物 🎁 douyin上那些代刷礼物的，基本上都是骗局。他们要么是拉你进假群骗押金，要么就是让你关注一堆频道，最后你啥都得不到。记住，天上不会掉馅饼，别被这些小套路给忽悠了。公群招助理/客服 💼 这种公群招助理或客服的，目的就是为了骗押金和购买客服号。如果你没钱，他们还会让你关注一堆频道，等你关注完了再去找他们，直接拉黑你。小白们，千万别上当！充值带玩 🎲 这种充值带玩的项目也是大坑。他们会给你个网址注册充值，然后让你按他们的要求下注。基本上刚开始会让你赢几把，但当你提现的时候，他们会找各种理由拒绝提现，还要你支付保证金。别信！电商打假项目 🛒 电商打假项目也是骗局的一种。他们会让你去他提供的商品链接下单，称其会负责打假赚取赔付款。但你下单后会发现骗子跑路，商家也不给退款。 WS海外打粉项目 🌐 这个项目声称能提供海外数据和话术，需要购买whatsapp账号。他们推荐的号商最终目的就是骗取几十几百的买号费。别信！ douyin引流/Tiktok打粉 📱 这些项目声称免费提供软件脚本，日入几千。但其实诸如此类需要购买账号的项目都不可信。无论对方说的再好听，最终你都要自己购买账号，他们也会找各种理由说不能用。支X宝/微信小额洗资 💰 这种48返78的话术听起来很诱人，但其实是骗局。骗子会找托或开小号编排聊天记录截图在群里曝光，假装被骗人并附带主号ID，附言小额返款，大额跑路自导自演曝光自己。如果你信了想去白嫖一笔那你就上钩了。微信曲线逃跑游戏 🏃‍♂️ 这种游戏看似简单，其实是个大坑。充值下注卡1.5倍逃跑，等你赢了钱想提现时，平台会提示为防止薅羊毛需要充值200保证金，充值完后继续套路，要求充值满500成为VIP才能提现。其实从你充值那一刻已经被骗了！看到这里，你肯定会想我能不能从中找一个入手呢？此时你应该审视自己的生态位，你是镰刀还是韭菜？项目真伪大家自行判断！我只做揭秘。[打印银行流水内容采编：秦戈]

背债骗局揭秘：如何避免上当受骗？背债骗局在近年来屡见不鲜，许多人因此遭受了不小的损失。为了帮助大家更好地识别这些骗局，我们总结了一些常见的套路和注意事项。 🚨 警惕任何要求交钱的背债行为：如果你在参与背债过程中被要求支付任何费用，那么这很可能是一个骗局。正规的背债业务通常不会在前期要求你支付任何费用。 🔒 身份证和银行卡的扣押：如果你发现对方长期扣押你的身份证和银行卡，并声称是为了刷流水，那么这很可能是一个骗局。正规的背债业务不会扣押你的个人证件。 🏠 融房融车风险：在某些情况下，背债可能涉及到融房融车，这可能涉及到包装骗贷的风险。参与这样的业务可能会让你面临法律风险。 🏦 银行直背的定义：银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务，并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见，且多数情况下涉及违法操作。逾期不还款可能导致征信异常。 💥 行业现状：目前这个行业爆雷的太多了，没有前几年好做了。大部分声称能快速拿到钱的业务，大概率是骗局。银行的资金不像前几年那么好忽悠了。大家在参与背债业务时一定要擦亮眼睛，小心入坑。希望这些信息能帮助你识别背债骗局，避免不必要的损失。[打印银行流水内容采编：徐小强]

🚨帮信罪判罚标准揭秘🔍 🔍 帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪，是近年来常见的犯罪行为。很多人因借出银行卡刷流水、走账而涉嫌此罪。 📜 根据法律规定，帮信罪的最高量刑为三年。但在现实中，大多数案件的量刑在一年左右。如果涉及巨额流水和大量获利，量刑可能会更严重，但最高不超过三年。 🚨 提醒大家，对于刷流水走账的行为要保持警惕，不要轻易将自己的银行卡借给他人或出售，以免涉嫌帮信罪被刑事拘留。 📋 帮信罪的“情节严重”标准包括：为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上、以投放广告等方式提供资金五万元以上、违法所得一万元以上等。 👨‍⚖️ 如果家人涉嫌帮信罪被刑事拘留，家属可以咨询律师，根据具体情况了解可能的判刑结果和应对策略。 🔒 请记住，帮助他人实施信息网络犯罪是违法的，大家要远离此类行为，共同维护网络空间的安全与秩序。[打印银行流水内容采编：何功利]

近日，浙江一女子七年后才发现银行卡被盗刷18万，引发热议。类似事件频发，如今年3月北京某储户遭遇盗刷，银行以超诉讼时效拒赔。问题核心：银行系统漏洞与储户维权困境并存。盗刷技术升级，但部分银行仍以未及时挂失推责，而多数用户缺乏实时监控能力。解决方向：银行需强化交易风控，简化小额争议处理流程；用户应定期核对流水，利用短信提醒功能。总结：盗刷维权不能仅靠用户警觉，银行责任与技术防御才是关键#全民聊热点#[打印银行流水内容采编：王鹏]

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