自己的银行卡互转影响流水吗_hr能查工资流水真假吗
自己的银行卡互转影响流水吗_hr能查工资流水真假吗
流感季的攒钱日记💸现金存钱罐双管齐下 2022年6月，忙到现在才有时间汇报一下最新的攒钱情况。这个月流感爆发，工作特别忙，一直上班治疗别人，下班治疗自己，身体真的有点吃不消。但即便如此，我也没忘记我的攒钱计划。 先说说我的固存吧，我在工商银行整存整取了4000元，存期3年，年利率3.15%。虽然利率不算特别高，但胜在稳定，而且工商银行四大行之一，存款安全有保障。 这个月我取了500元现金用于买菜、零食等零用。说实话，用现金感觉500块好多，用了好久，目前一半都没用到。我觉得现金真的能攒住钱，每次看到钱包里的现金，都会提醒自己要节省开支。 另外，我还名下银行卡互转了100元，从农业银行转入中国银行。这样做的主要目的是保证常用银行卡有流水，避免因长期不动账银行卡被冻结。我觉得这类账户问题真的不能忽视，要好好保证一类账户可以使用。其实想想，如果每月都存100元，积少成多，几年下来也是一笔不小的数目呢。 最后，我还把食堂找零的70元存进了喂猪存钱罐。看着存钱罐里的钱一点点积累起来，心里真的挺踏实的。 目前我已经攒了6.81w，距离目标还差8.19w。虽然目标还很遥远，但我会继续努力。毕竟，攒钱就像一场马拉松，需要持之以恒。 说到攒钱，我还有一个心得就是尽量把钱存在四大行。毕竟支X宝和村镇银行频频出事，为安全起见，我还是更愿意相信大银行。以前支X宝存的钱到期后，我也会慢慢转回四大行。毕竟，安全才是攒钱的第一要务嘛。 希望这个月能继续保持这样的攒钱节奏，也祝愿正在看这篇笔记的你，攒钱顺利，早日实现自己的财务目标哦！[打印银行流水内容采编：何功利]
银行注意到你了，个人流水过大，小心账户被查封！ 各位老板注意了！你的银行卡可能正在被银行"重点监控"！最近不少个体户和小企业主因为个人卡流水过大被银行盯上，轻则冻结账户，重则影响贷款甚至被税务稽查！今天就给大家划重点，这些作死操作千万别碰！ 一、 4条大额交易红线（踩中必查） ① 一天取/存现金超过5万（哪怕分多次） ② 个人卡境内转款单笔超50万（微信支付宝都算） ③ 境外转账单笔超20万（留学交学费要注意） ④ 公司账户互转单日超200万（尤其贸易公司要当心） 二、 5种可疑操作（银行秒报警） 1️⃣ 同一笔钱当天进当天出（过桥资金最危险） 2️⃣ 今天收钱明天转走（像烫手山芋） 3️⃣ 七八个账户同时给1个号打钱（典型代收货款） 4️⃣ 1个账户雨露均沾转给多人（像发工资） 5️⃣ 整存整取不拆零（比如50万进50万出） 三、 ⚠️真实案例警告 杭州王总用个人卡收货款，3个月流水800万被冻结账户； 深圳李姐频繁用支付宝转货款，直接被银行列入可疑名单！ 现在开对公账户比奶茶店办执照还简单，别拿个人卡当公司钱包用！ 四、 ✅保命指南 1. 月流水超20万赶紧办对公账户 2. 大额转账分拆成多笔（单笔别超5万） 3. 账户里至少留20%余额（别整进整出） 4. 微信/支付宝别绑个人卡收货款 记住！银行大数据比女朋友查手机还狠！现在个人账户异常直接同步税务系统，预防哪天被约谈补税！转发给生意伙伴，关键时刻能救命！#社会热点# #动态连更挑战#[打印银行流水内容采编：秦戈]
22岁我遇电信诈骗！🚨航班骗局惊醒自己 今年我22岁，之前看了很多关于电信诈骗的电影和宣传片，总觉得这种事离我很远。结果今天下午，我正在上网课，突然接到一个电话，对方自称是某航空公司的工作人员，告诉我明天的航班因为飞机故障会延误，要给我赔付延误险和改签机票。 刚开始我也有点怀疑，就去xie程查了一下，结果对方立刻发了一条xie程的信息，打消了我的顾虑。然后他让我登录了一个航空公司的网站，选择支X宝理赔和客服沟通。对方指挥我发送支X宝收款码收取理赔金额，发现收取不了。这时候他给我换到了他的下线，下载了一个云服务APP，进入会议，录屏了我的手机，诱骗我尝试其他方式。 最后他套取了我的银行卡信息，转走了我卡里的钱。我发现后，他告诉我是为了做流水开通收款功能，后期会返还。又借口银行卡无法收款，让我注册与他们公司合作的网贷APP，收入自己的延误险金额后，退还剩余贷款。借款成功后，我发现实在不对劲，拨打了报警电话～结果就是被骗了。 现在回想起好多细节，都是明显的诈骗。可当时的自己却无法清醒，诈骗犯拿捏了我害怕临近飞机延误影响出行的心理，一步步引导我。真是教训深刻啊！[打印银行流水内容采编：徐小强]
💳银行卡转账风险大揭秘！ 🤔利用自己的银行卡帮别人转账，可能会涉嫌什么罪呢？这取决于转账的资金是否合法。 💸如果资金是合法的，那帮朋友转一下钱问题不大。但如果是非法资金，就可能涉及以下罪名： 1️⃣单纯借卡给他人使用，明知可能用于违法犯罪，可能被判三年以下有期徒刑。 2️⃣不仅借卡，还帮助转移不明资金，根据金额高低，最高可判七年有期徒刑。 3️⃣明知他人实施犯罪而提供银行卡帮助，可能被认定为共同犯罪，量刑根据具体情况而定。 🚨提供银行卡的影响可不小！出借银行卡是不允许的，银行有权利阻止你办理业务。而且，一旦银行卡被用于违法犯罪活动，你可能会面临严重的后果： 银行卡被冻结，甚至可能被惩戒5年，期间所有银行卡不能正常使用，也不能办新卡。 流水金额达到30万，可能构成帮信罪，对你立案侦查，留下犯罪记录。 银行可能会禁止非柜面业务或风控，导致你的卡不能正常使用，恢复也需公安机关开证明。 🔍所以，出借银行卡前一定要三思！不要以为只是简单的借卡，后果可能很严重。[打印银行流水内容采编：何功利]
🔒出借银行卡=自毁前程！❌红线千万别踩 🔒在数字时代，银行卡已成为我们日常生活中的重要支付工具。然而，你是否知道，将银行卡出借给他人转账，或自己帮助他人转账，可能潜藏着巨大的法律风险？今天，我们就来聊聊这个看似小事，实则后果极其严重的问题。 🚨帮信罪的陷阱： 你知道吗？把银行卡给别人使用，可能触犯帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）。这一罪行最高可判3年有期徒刑，甚至可能面临更严重的刑事处罚。这意味着，你的一时大意，可能让自己陷入无法挽回的境地。 💸掩饰隐瞒犯罪的冰山： 自己转账，即A转给本人，再转给B，这种行为可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。这样的行为，不仅会让你受到法律制裁，更可能让你的声誉受到严重损害。 💸银行多次强调的规则： 银行卡只能自己使用，这是银行为了保障客户资金安全和防止不法分子利用银行卡进行非法活动而设定的规则。然而，总有人因为贪图小利，或出于面子、关系的考虑，将银行卡出借给他人。 📚真实案例的警示： 有人因贷款找第三方做流水，结果被不法分子利用走账脏款。涉及金额几千块，就可能面临刑拘和严惩。这样的例子，不是个例，而是屡见不鲜。 🙅♀️我的强烈提醒： 请不要出借银行卡给他人转账或帮他人转账！这样的行为，不仅影响个人声誉，还可能给未来带来无法抹去的污点。把卡给别人使用或自己转账，实则为犯罪行为提供便利，是在给自己埋下隐患。 💡保护好自己的银行卡，就是保护好自己的财产安全和个人声誉。无论是网上还是现实中，如果有人借用银行卡或先转钱再让转给别人，一定要坚决拒绝！不要因为面子、关系或小利益做出违法决定。 在这个法治社会，我们要时刻保持警惕，远离任何违法行为。保护好自己的银行卡，就是保护好自己的人生！[打印银行流水内容采编：段志强]
申根签证上海领区必看｜避坑指南+实操攻略 🔥【上海领区必知流水规则】🔥 1️⃣ 流水时长：需覆盖6-8个月（需翻译件！） 2️⃣ 流水类型：优先父母双方或本人工资卡流水 3️⃣ 资金来源： - 父母工资流水：需显示资金来自工作公司（交易记录清晰） - 非工资流水：需证明转账方与家庭无亲属关系 4️⃣ 金额限制：递签前2个月内，转账金额＞10万的卡将被拒 5️⃣ 禁区提醒： - 微信/支X宝/银行卡互转=无效流水 - 理财/大额转账/突然大笔支出（看病/手术/投资/买房）=直接拒签 - 资金不足时：个体营业执照/法人证明/收入证明/车产/房产/社保记录（按需补充） 💡【面签语言雷区】💡 ✅ 面签语言必须与递交的语言证书完全一致！ ❌ 混淆语言/使用非证书语言=当场拒签 📜【海外无犯罪证明】📜 ⚠️ 五年内海外居住＞6个月： 1️⃣ 需当地领事馆或警察局代办 2️⃣ 材料缺失=审核延误/拒签 ⚠️【出国动机与年龄】⚠️ ‼️ 目的纯正：避免"移民倾向"或"陪读"等敏感动机 ❌ 大龄单身/无固定工作=审核加严 💡 建议：提前准备合理的工作/学习计划 🔆【实操建议】🔆 1️⃣ 流水提前3个月开始准备，避免临时存入大额资金 2️⃣ 面签前3天停止修改微信/支X宝账单 3️⃣ 海外无犯罪证明建议提前6个月办理 4️⃣ 材料递交时，所有翻译件需公证认证 📌 记住：申根签证是"综合审查"！任何细节疏忽都可能导致拒签！建议组建材料清单+二次核对机制，确保100%无误！[打印银行流水内容采编：徐小强]
老板私卡发工资？合规避税全攻略💡 🤔 老板可以用个人卡发工资吗？ 当然可以！老板可以先垫付工资款，通过个人银行卡给员工发工资。记得要保存好工资表和转账流水，以便后续报销。公司再从对公账户转给老板个人银行卡即可。别忘了给员工申报代扣代缴个税哦，这样税局更容易认可这是员工的工资。 🤑 个人独资企业可以分红吗？ 如果是个人独资企业，年底利润分红无需缴纳和分配个人所得税。只需按个体工商户的经营所得5%-35%的超额累进税率计算缴纳所得税。但如果是一人有限责任公司，就需要先缴纳企业所得税，个人股东收到的分红还需缴纳20%的个税。 📅 企业年报的申报时间是多久？ 从1月1日至6月30日，都可以对年报进行修改和申报。2023年申报对象包括在2022年12月31日及之前注册登记的公司、非法人企业法人、合伙企业、个人独资企业、企业分支机构、个体工商户和农民专业合作社的商业主体。记得按时申报哦！[打印银行流水内容采编：秦戈]
携号转网省到尖叫！羊毛薅到爽💸 家人们！今天来唠唠这个超实用的携号转网政策！是不是觉得自己的号用了好多年，换号太麻烦？别担心，携号转网就能帮你搞定！不改变号，还能享受新运营商的优惠，这波操作简直666！ 首先啊，咱得明白，携号转网之后，对原号绑定的那些东西，比如银行卡、APP登录啥的，完全没啥影响！就像你换个屋子住，门牌号还是那个门牌号，家里东西也没动，啥都照常！ 重点来了！携号转网还能帮你省钱！是不是觉得话费每个月都像流水一样哗啦啦地流？转网之后，新运营商可能有你意想不到的惊喜哦！而且啊，现在三大运营商在城市里绝大多数地方信号都差不多，就像三个在赛跑的小孩，谁也不甘心落后！ 最绝的是，如果你觉得现在这个运营商不合适，想换回去？没问题！携号转网更换运营商后120天，你还可以再次携转回去！就像你试穿了一件衣服不合身，可以再换一件！这试错成本简直低到忽略不计！ 咱得明白，携号转网最重要的好处就是省！省到就是赚到啊家人们！而且啊，这个政策还能让三大运营商加大竞争，竞争大了，经济优惠就来了！咱们消费者就是最大的受益者！ 所以啊，生活在城市的咱们，除非是一些特殊场景，比如地下室、地铁站啥的，不然三大运营商信号都差不多！信号差？没事儿！咱有携号转网这个尚方宝剑！不妨试试看看能省下多少话费，说不定能给自己薅一波大羊毛呢！UPUP！[打印银行流水内容采编：徐小强]
昆明一女子丢了18万，七年没察觉。银行卡被前男友秦某盗刷，警方已将他抓获。事情败露，只因女子查征信时发现异常。秦某交代，恋爱时他偷偷把女子银行卡绑定的手机号换成自己的。得手后，他慢慢转走卡里的钱。 女子对银行卡的管理稀里糊涂。七年不查余额，不看流水，卡里钱没了也不知道。秦某胆子大，手段也简单。恋爱时拿到了卡和密码，改个手机号就畅通无阻。银行没设额外的验证，秦某钻了空子。女子没开短信提醒，估计也不会常看手机银行。卡里的18万，可能是她不常用的存款，躺在那里没人管。 秦某的行为让人摸不着头脑。恋爱时就盘算着这笔钱，说明他早有预谋。分手后还敢继续转钱，心理素质过硬。或许他赌女子心大，不会发现。事实证明他赌对了七年。女子查征信前，他逍遥法外。这事暴露后，秦某估计也懵了，没想到能拖这么久。 女子这边，生活似乎没受影响。卡里18万不是小数目，但她七年没动过，可能家底厚实。平时花钱不靠这张卡，查征信前压根没想起它。她的粗心让人咋舌，但也侧面说明她对钱不太上心。秦某挑中她下手，算准了她的性格。[打印银行流水内容采编：何功利]
银行老人账户缺钱？6步教你妥善处理 🏦 在银行工作，遇到老人账户钱少了在厅堂吵闹的情况，作为银行员工，我们应该如何处理呢？以下是详细的步骤： 1️⃣ 首先，我会将老人引导至办公室，并给他倒杯水，以示安抚。这样做不仅能让老人感受到重视，还能减少对其他客户的影响，维护厅堂秩序。 2️⃣ 接着，我会向老人表明自己的身份，并认真细致地了解他的疑惑。通过询问，逐步排除钱变少的可能性，例如：“您平时使用这张卡吗？有没有在其他平台上绑定过这张银行卡用于消费？最近有没有收到转款或者取款短信提醒？您说少了钱，具体的金额您清楚吗？”等等。 3️⃣ 在询问后，我会验证老人的身份，确保身份证和银行卡均为本人持有。征得老人同意后，可以帮助他在手机上查询验证相关问题，初步判断是否存在正常消费扣款记录或者金融诈骗的情况。 4️⃣ 然后，我会在柜台帮助老人查询银行卡流水账单。如果是因为业务手续费产生的正常扣款，我会耐心解释清楚，并建议老人如果不需要可以取消该项服务。如果确实存在他人转款或者金融诈骗，我会建议老人立即挂失，并帮助他报警，及时挽回损失。 5️⃣ 处理结束后，我会将相关情况向领导做一个简要汇报，并及时电话回访老人，跟踪事件的处理进程。 6️⃣ 最后，我会时刻关注老人的状态，做好安抚工作，必要时帮助老人联系他的家人，防止老人情绪过于激动。 通过以上步骤，我们能够妥善处理老人账户缺钱的问题，维护银行的形象和秩序。[打印银行流水内容采编：秦戈]
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