纪委银行流水_派出所查我银行流水

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纪委银行流水

纪委银行流水_派出所查我银行流水

中央巡视组进入河南了，河南的福气到了。巡视组刚来两天，南阳市委副书记金浩和濮阳市委常委刘建茂就被查了。刘建茂去年还是河南省委巡视组组长，今年自己成了调查对象。有网友拍到郑州黄河迎宾馆门口排长队，有人凌晨三点就来等登记。河南纪委监委的电话被打爆了。首周接到2315件举报，比上月涨了164%。有人打0371-61006688这个举报电话，连着拨了十几次才通。巡视组专门提醒“占线可尝试多次重拨”。金浩在南阳干了37年，从副县长一路升到市委副书记。4月16日他缺席常委会，五天后就官宣落马。刘建茂更戏剧化——去年他带队巡视唐河县，今年自己栽在巡视组手里。现在郑州金水区的邮政信箱塞满了实名举报信，有人把银行流水和合同复印件打包寄出。农民最关心粮仓腐败，去年河南查出12起高标准农田偷工减料案，这次巡视组带着700亿斤小麦收购数据来比对。网友看法两极：有人说“早该查查这些坐地虎”，也有人担心“巡视组一走又恢复原样”。巡视组要驻守两个半月，6月23日才结束信访受理。河南各市的纪委最近加班加点，光是上周就立案29件，比去年同期翻了一倍多。

🔍纪委如何通过银行流水查案？ 🤔很多人以为，只要不用自己的账户收钱，纪委就查不到什么。但实际上，银行流水就像一张“藏宝图”，纪委可以通过它找到许多关键线索，揭开职务犯罪的面纱。今天，我们就来揭秘纪委是如何从银行流水中找到犯罪线索的： 1️⃣ 调取银行流水纪委的第一步，就是调取你以及你近亲属、近亲属的近亲属名下所有银行卡的流水信息，包括开卡至今的全部交易记录和对手信息。特别留意以下信息： [一R] 大额现金存入：如果发现有大额现金存入，纪委就会追问资金来源。 [二R] 异常转账：频繁的大额转入或转出，尤其是与特定账户的规律性交易，都会引起纪委的注意。 2️⃣ 交易对手分析纪委不仅关注你的流水，还会分析你的交易对手。比如： [一R] 物业费、停车费：如果你在某物业公司规律缴纳物业费，或频繁支付某停车场的费用，纪委可能会顺藤摸瓜，查证这些费用是否与你的实际居住情况相符。 [二R] 留学消费：如果你的孩子在美国留学，但流水中没有任何学费、生活费、机票等消费记录，纪委就会怀疑你是否通过其他方式支付了这些费用。比如说老李的儿子在美国留学，但老李的流水体现不出这笔资金，那是不是意味着有某老板在帮助老李支付这笔巨额留学费用，是不是其中存在交易？ 3️⃣ 案例解析：从暖气费到房产真相举个例子：纪委发现，祁局名下有一套90平的房子，但他的夫人每年都有一笔5000多元的暖气费交费记录。这笔费用与90平房产的应交暖气费金额明显不符。纪委顺藤摸瓜，查到这笔暖气费对应的是一套220平的房子，业主是祁局司机的父亲。进一步调查发现（看电梯、小区监控），这套房产的实际居住人是祁局一家。纪委随即调取了该房产的交易记录，发现其交易价格明显低于市场价。最终，开发商张大平承认，这套房产是以低价出售给祁局的。更关键的是，祁局夫人名下没有任何装修款或家具款的支出记录，这进一步证实了祁局通过他人名义持有房产的事实。 4️⃣ 职务犯罪的“天网” 通过银行流水，纪委不仅能发现直接的受贿行为，还能通过交易对手、消费记录等间接证据，还原犯罪事实。职务犯罪者自以为“天衣无缝”，但在纪委的“天网”下，任何蛛丝马迹都无所遁形。 ❗️职务犯罪代价巨大：无论是直接受贿，还是通过他人名义隐匿财产，最终都难逃法律的制裁。廉洁自律是根本！与其费尽心思“藏钱”，不如清清白白做人，踏踏实实做事。

领导被纪委调查，仕途真的终结了吗？当领导被纪委调查时，很多人都会好奇，他们的仕途是否就此终结，还是会有转机？要了解这个问题，我们先来看看纪委的调查手段和措施。纪委的调查手段 🕵️‍♂️ 纪委会通过多种渠道收集信息，包括查询公安机关大数据、个人有关事项报告、干部人事档案等关键资料。这些资料涵盖了工商登记、组织机构代码等基础信息，甚至还包括出行、住宿、通讯记录等。通过这些信息，纪委可以全面掌握被审查调查人及其关联人员的基本情况，仔细排查他们之间不正常的交往行为，以及可能存在的违纪违法线索和证据。财产状况的清查 💼 对于被调查领导的财产状况，纪委会进行细致入微的清查。他们会深入核查银行账户流水、金融资产、房产车辆等财产信息，甚至还会调查生活缴费记录。通过这些详细的调查，纪委可以明确其家庭财产的真实状况，查找是否存在超出合法收入的财产，以及与利益输送相关的资产，比如是否有私营企业主提供资金购置的财物等情况。权力运行轨迹的比对 🔍 纪委还会对被审查调查人的权力运行轨迹和涉案私营企业主的经营轨迹进行比对分析。必要时，他们会调取政府审批文件、工程项目资料，审查其中是否存在违规用权谋利的问题，梳理权力与利益之间的关联，不放过任何一个可能存在问题的环节。重要的调查手段 🔎 从有嫌疑的在押人员处获取线索也是重要的调查手段之一。在提审过程中，严格遵守保密规定，对混押服刑人员、待判决嫌疑人加强保密和纪法教育。一旦发现重大权钱交易线索，若有必要，可协调变更强制措施为留置，以便更深入地开展调查工作。与知情人、证人的谈话 🗣️ 与知情人、证人进行走读谈话，也是调查的关键环节。对于实名举报且可信度高的线索，纪委会隐蔽地接触举报人，对相关情况进行核实。在走读谈话时，十分注重安全管控，对于留置案件，未经批准，一般不会与被核查人密切关系人进行走读谈话，确保调查工作的严谨性和安全性。留置措施的运用 🛡️ 精准选择有重大嫌疑的涉案人员进行留置，并组织谈话突破，是调查的重要举措。在实施留置前，纪委会进行充分的摸排分析，避免出现失误。通常会选择多名人员同时留置，以实现多点突破，快速立案。在控制人员后，迅速开展突破工作，防范串供、销毁证据等风险，确保调查工作顺利进行。结论 📝 领导被纪委调查，并不意味着他们的仕途就此终结。纪委调查的目的是还原事实真相，秉持严谨、公正、重证据的原则，不会在没有确切证据的情况下对人定罪。因此，被调查的领导仍有翻盘的机会。

1：2004年桦甸市电视台会计徐雅欣纂改工资核定表是940元本人在银行查2004年实领工资是1300多元，当年只扣住房公积金及医保。医保：50住房公积金50元，当年电视台按照徐雅欣纂改后本人实领工资是840元。用1300元—840元等于460元，一个月单位差我460元工资。 2：2011年住房补贴工资我发现单位会计徐雅欣提供工资条上没有住房补贴，生活补贴还有一次性补贴工资都没有。本人查出来2011年住房补贴工资汇总表在我手里，桦甸市纪委赵主任已经查实这笔2011年住房补贴工资没有给我及单位131名同事当年都没有给。（2024.3.15桦甸市纪委赵主任及包主任在纪委给我口头答复）之后我多次找桦甸市财政局孙局长孙局长对我说这笔2011年住房补贴工资当年桦甸市财政局已经给电视台拨款了，不可能在给拨款了，在拨款违背财经制度了。 3：2005年—2008年本人查出来电视台单位财务会计徐雅欣四年没有给我交医保。医保从2004年按照680元工资给我交医保， 2004年贾彦霞银行流水实领工资是1300多元工资 4：2004年住房公积金按照940元给我交住房公积金 2004—2024年住房补贴工资徐雅欣按照低工资给我交住房公积金，严重影响到我住房公积金待遇问题。 5：2014年10月事业单位开始交社保。 2014年电视台财务会计按照4734元给我交社保。 2014年10月1日工资汇总表贾彦霞核定前4513元，核定后还是4513元.. 2014年10月1日正常普调涨工资单位财务会计徐雅欣没有给我涨工资。 2014—2015年电视台财务会计徐雅欣按照3475元给我开工资，工资条单位财务提供也是3475元，什么都不扣工资。扣完本人实领工资大概是3065元。本人单位财务提供还有一张贾彦霞工资核定表：贾彦霞核定前3475元核定后是4615元，大家一起分析分析，都能看出来电视台财务会计徐雅欣一个月查我多少钱工资？桦甸市人社局核定后工资桦甸市电视台会计徐雅欣纂改干部工资。 6：目前本人在税务局查到2014—2015年电视台财务会计徐雅欣给本人贾彦霞申报工资是3475元， 7：本人在银行查流水都查出来了。徐雅欣严重渎职，利用职务冒领财政局统一发给我工资，纂改干部档案，二次分配财政局统一发给我工资，本人在银行查出来银行卡有的银行卡根本没有在我手上，徐雅欣及岳小东把2014—2015年工资到到我公务卡上，本人财政局统一发给本人工资卡号是7150卡，但是我在财政局查贾彦霞工资卡号是3130卡，我在银行查流水发现3130卡对应工资卡是我手上7150工资卡。冒领财政局统一发给本人工资已经违法犯罪行为。盗窃行为。小偷行为。岳小东对我说她已经向桦甸市纪委交代了。国家给住房补贴及生活补贴及一次性补贴都不翼而飞了！徐雅欣严重渎职，利用职务侵占克扣工资，贪污，违法了，犯罪了。天网恢恢疏而不漏，自作孽不可活！

纪委铁拳反腐🔥数字监督显威力下面我谈一谈我的认识：一、从题目中我们可以看出纪委监察在反腐败工作中发挥了巨大的作用，铲除腐败滋生的土壤和条件，精准识别、有效打击新型腐败与隐形腐败，让所有干部不能腐、不敢腐，形成了风清气正的政治生态，拉近了群众与干部的距离，进而提升了政府在群众心中的形象。严查干部工作失职失责行为、严肃纠治违规吃喝顽疾，进而提升了政府在群众心中的形象。二、这也离不开纪委自身的建设。纪委是纪律的执行者，要坚持更高标准、更严要求、先学一步、学深一层，从而能够做好反腐败工作，打击不正之风，根治腐败问题。准确规范执行党的纪律三、那纪委要更好的做好反腐败工作，我有以下几点看法：其一、提升队伍能力水平，做好队伍建设。加强学习，对每条纪律都认真钻研、学深学透，提高依法依纪履职水平；也要联系实际学，对于巧立名目转嫁销账、伪造材料、虚列支出报账等腐败问题，要学会明察暗访，学会盯紧利益输送链条，学会比对购买记录、核实发票、银行流水等工作方式，将反腐败斗争进行到底其二、加强创新，利用大数据为反腐做支撑。建立监督模型，打破部门壁垒，找出数据之间的关联性，发现它与常规逻辑、规律相违背的地方，立刻预警。将警示提醒融入促进反腐败治理中来其三、不断总结规律、提炼经验，建立健全惩治震慑、制度约束的治理机制。从个体案例、重点问题逐步梳理，聚焦重点领域反腐败问题。以查办案件促进整改整治，形成研究问题、推进整改、完善制度的良性循环。

巡视组进驻单位的阵仗，可比电视里的反腐剧刺激多了！巡视组一来，单位里的人都慌了。为什么？他们查账查得太狠！去年中部某市，巡视组拿紫外线灯一照发票，75张连号凭证暴露了436万的猫腻。采购单写着买打印纸、订书机，实际上买的是茅台酒和购物卡！谁会半夜两点半报销五次办公用品？漏洞太明显，查账的精算师一下就抓住了。工程组更厉害。在某高铁项目，他们发现三份合同的签名一模一样。顺着笔迹查下去，某领导的小舅子拿了1800万回扣被揪出！这些专家蹲工地，数混凝土车次，查施工记录，连钢筋间距都量。没点真本事，能行吗？这些临时工咋这么牛？他们是从财政、审计、国企里挑出的高手。上岗前签保密协议，背政策背得滚瓜烂熟。微信转账、电子发票，他们一查就透。最狠的是天网对比系统，供应商的工商信息、纳税记录、银行流水全连上，假合同藏不住！去年全国巡视交了15.6万条线索，六成是资金和工程问题。采购清单也敢糊弄？某单位招标要国标304不锈钢，收货单却写某县五金厂特供。巡视组取样一测，硬度低了28%，五个人直接被纪委叫去谈话。想耍花招？没门！单位销毁台账用水泡，巡视组用真空冷冻干燥技术把编号复原了。连打印机硒鼓都被收走，墨粉都能当证据！这阵仗，爽不爽？你说，还有啥招能躲过这群照妖镜专家？

纪委专家揭秘工资舞弊案：从台账差异看问题某地纪委监委接到举报，称某学校前任会计黄某在发放教师工资时存在违规违纪行为。纪委监委迅速成立调查组，展开核查。初步调查发现猫腻 🐱 调查组首先调取了教师工资发放的档案资料，包括财务支付凭证、工资发放表和银行流水等。接着，调查组实地走访了教育局相关人员、学校教师和银行工作人员。新任会计李某反映，她在接手部分财务工作后，发现好几名教师的工资表中的基本工资标准高于同批招录教师约1000元。根据李某提供的线索，调查组对这些工资标准存在出入的教师进行访谈，结果他们均表示不知情，并提供了银行流水。银行流水显示，他们银行工资卡上收到的钱与工资发放表上不一样，实收金额没有那么多。应发工资数额与实发不相符，其中有什么蹊跷呢？对黄某进行集中突破 💥 调查组随即到当地教育局和代发工资银行，调取该学校近五年来教师工资发放表和银行发放明细进行比对。经过仔细核对，发现有45笔金额存在出入。其中，黄某本人银行账户工资几乎每月都高于其他教师数千元。调查组决定对黄某进行问讯谈话。在一系列扎实的证据面前，黄某交代了事情的来龙去脉。原来，在一次做工资表时，她因操作失误多报了几个退休老师奖金的月份，但是没被发现。于是，她便打起了歪主意。第二个月她就按这个方法多造了部分老师工资奖金，将多报的钱通过银行打到自己账户。刚开始她还做贼心虚，到后来一直都没人察觉，她就一直抱着侥幸心理这样操作。案件启示 📚 这起案件是一起典型的利用内控管理漏洞进行舞弊的案件。这个管理漏洞是一人兼任人员工资核算和工资发放两个角色，而这两个角色是不相容职责，不能由一人兼任！所以，小的管理漏洞往往会产生大的舞弊行为，内控管理千万不可麻痹大意，警钟须长鸣！最终，黄某被开除党籍、开除公职，并被司法机关依法追究刑事责任。这起案件提醒我们，内控管理的重要性不容忽视，任何小漏洞都可能成为舞弊的契机。

一所县城中学食堂存在严重贪腐问题，通过多账本操作、家族产业链等方式侵占学生餐费，纪委监委介入后采取措施整治，包括家长进后厨监督、技术手段等，防止类似问题再次发生。贪腐校长：校长赵孟锁及其家族通过非法手段侵占学生餐费达161万元，用于个人消费和投资，对学生餐标克扣严重。纪委监委介入：县纪委监委干部通过细致调查，揭露贪腐行为，采取措施整治食堂，包括对比银行流水和食堂采购单，追回被贪污的餐费。家长进后厨：学校邀请家长轮流进入食堂后厨监督，携带菜刀以示警戒，同时使用刷脸支付系统确保每顿餐费透明，防止暗箱操作。以上内容由"捏一下"智能生成

【30万人口县城为何看病难看病贵？11万条银行流水牵出医疗腐败系列案】「微博健康在关注」黑龙江省大庆市肇州县，常住人口30多万人，“看病难”“看病贵”曾经一度成为群众反映强烈的突出问题，很多群众宁愿到其他县市看病，也不愿在本县就医。近日，央视新闻对该县医疗腐败系列案件进行了曝光，肇州县纪委监委以医疗器械采购领域专项整治为切入点，从药械经销商李某的11万余条银行流水入手，发现肇州县医疗领域存在系统性违纪违法，共立案33件，收缴违纪违法所得800余万元。县里多家医疗机构的“一把手”涉案。而在整改之后，肇州县人民医院部分药品价格降幅超过46%，股骨胫骨骨折耗材费用由2.3万元降至1.2万元。药品、耗材采购总金额由2023年的5750万元锐减至2024年的3221万元，降幅约44%，显著减轻了群众就医负担。 ▍11万条银行流水牵出的医疗贪腐系列案作为县里规模最大的公立医院，肇州县人民医院的门诊大厅在2024年之前时常冷冷清清。大庆市肇州县纪委书记、监委主任于孝洋表示，群众普遍反映，县里公立医院药品价格高，检验检测和手术费用贵，医务人员态度冷硬。大价钱购买的医疗设备长期闲置，造成医院连年亏损。在进行系统摸底排查后，一场针对医疗器械采购领域的专项整治行动就此展开，行动一开始，办案人员就锁定了一个叫李某的药械经销商。专案组发现，药械经销商李某是医疗器械行业的资深人士，名下注册及实际经营有多家医疗器械公司，近十多年来，和肇州县大大小小的医院往来密切。大庆市肇州县纪委副书记、监委副主任徐长格表示，“我们把李某作为重点研判对象，当时的银行分析流水有11万余条。我们在研判的过程中发现，李某跟肇州县中医院采购办主任刘某、社区服务中心负责人吕某之间有银行转账往来。是两个私人账户转钱，而且转钱的时间点，正好是两家有业务往来的时间点。我们合理怀疑，他们之间有不正当的经济往来。” 掌握了充分证据后，纪检监察机关决定对药械经销商李某采取留置措施。当办案人员找到李某时，他正在餐厅和朋友们推杯换盏，同在饭桌上的，还有当时的县人民医院党支部书记王浩舰。王浩舰被留置的第二天，就交代了自己收受贿赂的犯罪事实。 2021年12月，王浩舰到肇州县人民医院任职，负责医院全面工作，本想在新的岗位施展抱负的他，才到任不久就成为不法药商围猎的对象。那时，县人民医院正在采购眼科设备，一天，药械经销商李某拿着医疗设备的相关资料，来到了他的办公室。王浩舰利用职务便利，帮助药械经销商李某的公司顺利中标，结清货款后，收受李某所送现金13万元。随着时间推移，没有东窗事发，设备也运转正常，这时的王浩舰才放心下来，也感受到了“一把手”岗位带来的权力。王浩舰说，“因为你有权力，就可以定事儿。因为我是‘一把手’，我的意见很重要，这样他才能谈。”在担任县人民医院副院长、党支部书记的两年多时间里，王浩舰共收受6名行贿人166万元。最终，王浩舰因犯受贿罪被判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三十万元。 ▍400多名医护人员参加“主动投案动员会” 据央视报道，行贿人到案后，他还陆续交代了十多年里，多家医院、多名医务工作者收受贿赂的犯罪事实。 2024年6月25日一大早，肇州县纪委监委组织召开“敦促医疗领域涉案人员主动投案动员会”，肇州全县400多名医护人员到场参会，会议结束的当天下午，就有人去纪检监察机关主动投案。主动投案的10名涉案人员中，就有肇州县中医院党支部原书记韩志文。韩志文1991年参加工作，成为一名医生，此后在医疗系统深耕30多年。徐长格说，韩某认为只要没有拿单位的钱、拿患者的钱、拿职工的钱，就没有问题，收药商的钱没有什么问题。但实际上，医院“一把手”收受药械经销商回扣，导致药械成本增加，这会间接增加患者看病的开销。以一款常用胶片为例，2018年到2023年，肇州县中医院利用自有盈利资金采购的一款医用胶片，价格为每片27.5元，比当时的市场价高出8到10元。这款胶片用于CT、核磁共振等设备的图片输出，每年用量非常大，但采购过程却没有经过询价和集体决策，而是医院和药械经销商私定价格，高出的这部分费用，最终由医院患者买单。经查，从2012年到2024年，12年间，韩志文共收受贿赂款合计人民币200.3万元，因受贿罪被判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十五万元。除了韩志文外，肇州县中医院前两任院长周晓光和逯艳清，无一例外，全部涉案，因受贿罪被判刑。 ▍社区卫生服务中心负责人涉贿100多万肇州县医疗领域的腐败问题，除了涉及县人民医院、县中医院两家综合性医院，就连为居民们提供基本公共卫生服务和医疗服务的社区卫生服务中心也牵涉其中。在主动投案动员会上，有一个并不在场的人引起了专案组的注意，他就是当时的肇州县社区卫生服务中心负责人吕国伍。明明可以有投案自首的机会，但吕国伍没有珍惜。通过对他社会活动进行分析，专案组发现吕国伍躲藏在了一个朋友的住处，随即纪检监察机关对他采取了留置措施。经查，吕国伍在担任肇州县社区卫生服务中心负责人期间，接受药械经销商请托，在医疗药品和器械采购和回款过程中提供便利，收取好处费共计人民币105.4万元。吕国伍因受贿罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十七万元。案件查办以来，截至目前，肇州县医疗领域系统性违纪违法案件共立案33件，党纪政务处分27人，留置10人，移送检察机关6人，其中包括医疗机构主要负责人5名，收缴违纪违法所得800余万元。 ▍整改后药品、耗材采购总金额降幅约44% 肇州县医疗系统腐败问题涉案人员多，牵涉范围广，违纪违法性质严重，社会影响恶劣。针对案件查办中暴露出的问题，当地纪检监察机关向肇州县医疗主管部门下发了监察建议书，要求以案促改促治，从源头堵住漏洞，防范问题再次发生。大庆市肇州县纪委书记、监委主任于孝洋说，医疗领域之所以出现这些问题，其根本原因在于监管缺失，“一把手”一言堂，权力缺乏有效制衡，人财物一个人说了算，成为腐败问题的高发区。其次是利益驱动，部分医务人员为了私利，铤而走险，管理层收受贿赂，影响采购，医生收取提成，影响开方。还有制度形同虚设，内部管理混乱。肇州县医疗机构根据自身存在的问题制定整改方案，规范审批管理制度，明确审批权限和流程；利用信息化手段，对医院的药品、试剂、耗材、设备采购、项目建设等进行全程监控，提高管理效率和透明度。同时，主动接受卫生行政部门、审计部门、纪检部门、社会公众的监督，定期公开医院财务、业务等信息，增强透明度。在案发后，罗晓舟被任命为肇州县人民医院党支部书记，负责县人民医院的全面整改工作。罗晓舟说，“受伤害最大的还是百姓。这些年沉积下来，我觉得突出的有几个问题，药品和耗材的采购之前也有制度，但是制度执行不到位，不是很阳光，不是很透明，这样的话无形中就出现了不可控的东西。” 根据最新完善出台的《肇州县人民医院药品采购制度及流程》，从前只要医院院长签字批准就能采购的药品，如今需要再经过采购领导小组会研究决定，经过比价后，才可进行采购。同时规定也明确，医院药品采购要在黑龙江省集中采购平台采购，不得无正当理由线下违规采购，购进的药品实行零差价销售，不得随意加价，并优先采购国家集采品种，不得无理由购进价格高的非集采品种。整改见到了成效。目前，肇州县人民医院甘露醇等10种药品价格降幅超过46%，疝气补片价格由原来的2080元下降到147元，股骨胫骨骨折耗材费用由2.3万元降至1.2万元。药品、耗材采购总金额由2023年的5750万元锐减至2024年的3221万元，降幅约44%，显著减轻了群众就医负担。在专项整治之后，大庆市肇州县人民医院患者就医人数已经明显增加，老百姓能够看得上病，看得起病，看病不用东奔西跑，在“家门口”就可实现基本的就医需求，医疗行业的风气也持续向好。来源：第一财经

建议今年两会督促政府要加大Al高科投入，在公检法系统判决.公务员检查督导，学校老师.医生都要实行A1机器人正常工作，节约经费补贴65岁以上老人每月5000元工资，让他们安度晚年。国内对马斯克的行动褒贬不一。其中，一切为美帝操碎了心的人，竟然攻击马斯克搞乱了美国社会。岂不知，马斯克的行动，是对美国军政运行体系的一次重塑，符合国家治理体系和治理能力现代化的趋势，体现了“大数据中稳政权”的方法，有助于“美国再次伟大”，有很多值得我们借鉴学习的地方，尤其在反腐方面。建议纪委反腐要靠银行流水大数据，腐败即可解决。