流水转账用银行卡还是支付宝_银行卡被用来转账避税

内容来源：打印银行流水所属栏目：新闻看点最后更新：23小时前

流水转账用银行卡还是支付宝

现在的小三可比电视剧里演的还精！我们团队最近碰上个案子，男方给情人转了近百万，原配拿着银行流水来起诉要钱，结果发现全打了水漂。为什么？这姑娘用男方的身份证注册了新的社交账号，所有转账记录都显示是男方自己操作。还有聊天记录都绑定在男方实名账户里，法院压根没法认定是第三者收的钱。有对夫妻闹离婚时才发现，男方手机里藏着三个微信分身，每个都绑着他自己的银行卡。真要给姐妹们提个醒，查对象手机别光看聊天记录，重点看看应用设置里的"双开功能"，支付宝和微信的实名认证更要核对清楚。见过太多案例，有人专门用伴侣信息注册小号，离婚时连律师都抓不到把柄。

被执行人借用他人账户收款如何取证？总结了如下几种取证方式，供大家参考：如果老赖有生意，可以和他做笔交易，直接抓到他用他人账户收钱的证据。实在不行，可以去法院申请调查账户名义权利人。把风险告诉他，让他自己交代。这招挺管用，很多人都怕担责任。还可以申请律师调查令，调取老赖的网络支付平台流水。看看他有没有频繁更换绑定银行卡，这也能证明问题。当然，最直接的办法就是盯紧老赖，抓住他！申请司法拘留，直接查他手机！手机里藏的证据可多了，微信、支付宝转账记录，聊天记录，都能找到。这招比较快，能迅速拿到证据。不过，前提是得先找到他才行。所以，掌握老赖的行踪也很重要。记住，证据越充分，胜算越大。这些方法可以结合起来用，效果更好。别光想着纸上谈兵，实际操作中灵活变通才是关键。

23岁，00后沙玉娇，一张温婉脸庞，却卷入一起绑架勒索大案，与50多岁的余金生关系扑朔迷离，宛如翻版“劳荣枝案”。庭审现场，余金生当庭道歉，言语间满是关切，全然不顾案件本身。两人同居证据确凿，并非几句否认就能掩盖。关键是，这笔500元好处费，以及罗大美转账记录，都指向沙玉娇直接参与了勒索过程。罗大美被控制期间，款项流入沙玉娇的微信、支付宝及银行卡，这些流水清晰可见。更令人细思极恐的是，她为何会选择与父亲同龄男子同居？这背后，是单纯的利益交换，还是另有隐情？目前调查重点，集中在她是否参与了对罗大美的直接伤害，以及参与程度如何。这姑娘，看着柔弱，手段却狠辣，真应了那句老话：“人不可貌相，海水不可斗量”。你认为沙玉娇最终会被判决几年？

【帮信罪只会查涉案银行卡吗】宝子们👋，帮信罪可不只是会查涉案银行卡哦~ 一般来说，帮信罪的调查范围可不仅仅局限于银行卡呢。除了银行卡，像支付宝、微信等第三方支付平台的账户信息也会被重点排查哒~这些支付账户的流水、交易记录等都可能成为破案的关键线索呢😎。而且呀，与涉案行为相关的网络账号也逃不过调查的“法眼”哦~比如用于收发信息、转账、操作等的各类网络账号，它们的登录记录、聊天记录、交易往来等都可能蕴含着重要的证据呢。就拿我接触过的一个案例来说吧，有个嫌疑人以为只要把涉案银行卡处理好了就没事了，没想到警方顺着他之前使用过的网络账号，一步步挖出了背后的真相呢~所以呀，千万不要抱有侥幸心理哦，帮信罪的调查范围可是很广的呢~一定要遵纪守法，别给自己惹麻烦啦~💪

#网警说案#【快递中的“馅饼”变“陷阱”，二维码贷款诈骗揭秘】 #台州警讯#杨先生从未想到，一个小小的快递竟成为他噩梦的开始。近日，他收到一个普通的快递包裹，里面除了商品，还有一张看似不起眼的二维码。正为资金周转发愁的杨先生，抱着“试试看”的心态，用支付宝扫描了二维码，满怀期待地希望能顺利办理贷款，缓解经济压力。然而，这一扫，却让他陷入了骗子精心设计的圈套。对方以“办理贷款需刷流水”为由，步步为营地诱导杨先生。他们用专业的话术不断强调这是“正规流程”，让杨先生逐渐放下了戒心。紧接着，对方要求杨先生将收到的短信验证码发送过去，声称这是“贷款审核的关键步骤”。尽管杨先生心中有些犹豫，但在对方信誓旦旦的保证下，他还是照做了。不料，几分钟后，杨先生发现银行卡内的500元竟不翼而飞！他这才恍然大悟，自己遭遇了诈骗。懊恼与焦急之下，他立即赶往派出所报案，希望能追回损失。网警提醒：贷款务必通过银行或正规平台办理，切勿轻信来路不明的二维码或链接；正规贷款平台不会以“验资”“刷流水”等名义要求先行支付费用；切勿轻易向他人透露短信验证码、银行卡号等敏感信息。一旦发现自己被骗，请保存好聊天记录、转账凭证等证据，第一时间拨打110报警。

救命！看完315晚会，我麻溜把微信、支付宝绑定的银行卡全解绑了！还转了1000块进去压惊，心情复杂得不能再复杂！之前，朋友说她从不绑银行卡，我还觉得她老土，结果315一看才知道原来她懂得支付安全的重要性。我有两张卡各存了两万的应急钱，平时全都绑定在支付软件上，想到这，我简直被自己吓死了。当晚我连夜做了两件事解除微信和支付宝绑定的银行卡，往零钱里塞了1000块。你可别小看这个操作！晚会上曝光的支付黑幕让人毛骨悚然：人脸识别能被AI换脸破解，短信验证码隔空被盗刷！我以前笑我那位同学山顶洞人，现在恨不得给她磕头认错：姐，你才是人间清醒！最吓人的是盗刷套路。骗子用假基站截获验证码，5分钟内清空你的银行卡；还有人在二手平台上卖路由器，内置木马程序，连上WiFi就自动窃取支付信息。广州李姐就中招了她以为9块9包邮的纸巾便宜，结果一秒钟账户被清空2万块！更离谱的是某APP的漏洞，虚拟号码一注册就能关联到实名信息。更绝的是，某些小额免密支付根本不需要密码，骗子用0.01元优惠券引诱你开通，然后疯狂扣款。北京的王叔被连续扣了18笔，每笔199元，银行流水简直像被老鼠啃过一样！所以，免密支付千万别开，真的就是给骗子送饭！我舅妈七十了，还坚持现金支付，手机里就留200块零钱，之前我嘲笑她老土，现在终于明白她的离线支付有多安全。想想我自己微信上加了个代购买鞋，鞋不合适退款结果人家不回微信不接电话，举报也没用！不过，这人我没删，每次看到就提醒自己当初的教训。当然，完全解绑银行卡也不现实。我现在的策略是：工资卡绝对不绑任何APP，日常消费只用零钱通，超过500块才用银行卡转账，转完就解绑！还关了所有小额免密，支付密码设成英文+符号+数字的变态组合，连亲妈都别想知道。还有网友用更硬核的方法：给每张卡设置单日消费上限，超过1000块自动锁卡，完美避免被坑！我们的防骗三不原则：不点陌生链接、不扫可疑二维码、不透露验证码。记住，骗子再狡猾，也架不住你不给一毛钱！从今天开始，做个现代守财奴钱在手，安全感在心！#动态连更挑战#

姓名、手机号、身份证号泄露了怎么办？个人信息泄露风险无处不在，一旦发现姓名、手机号、身份证号等重要信息外泄，请保持冷静并按以下步骤操作：第一步：立即阻断风险手机号泄露：致电运营商挂失SIM卡并补办，防止短信验证码被截获身份证泄露：立即到派出所办理挂失，并补办新证件（加注"遗失补办"字样）修改所有关联账户密码：重点修改支付宝、微信、网银等高危账户，启用双重验证第二步：主动监控预警登录「国家反诈中心APP」开启身份核验预警通过「中国人民银行征信中心」官网查询征信报告，排查异常贷款定期检查银行卡流水，发现异常交易立即冻结账户第三步：升级防护措施运营商开通「高频骚扰电话拦截」服务微信/支付宝搜索「一证通查」核验名下账户重要证件复印件注明"仅限XX用途使用" 特别注意：若已遭遇诈骗或财产损失，请立即报警并保留聊天记录、转账凭证等证据。信息泄露后3-6个月内需高度警惕陌生来电、山寨APP等诈骗手段，切勿随意提供验证码。预防胜于补救：日常要养成「不扫陌生二维码、不点不明链接、不连公共WiFi转账」的安全习惯，最大程度降低信息泄露风险。

昨晚看完3.15晚会，我也连夜解绑了支付宝和微信的银行卡，把应急资金全部转进余额宝和零钱通，瞬间感觉心里踏实多了。原来不止我一个人有这种焦虑，最近曝光的消费陷阱让越来越多人开始重视账户安全，主动管理资金流向反而成了新趋势。其实解绑后银行卡本身还是安全的，关键是要定期检查账户流水和授权情况。就像专家说的，第三方支付平台和银行之间有严格风控机制，只要不泄露验证码或密码，资金并不会因为绑卡而凭空消失。不过看完315曝光的个人信息泄露事件，这种“物理隔离”确实能减少心理负担。现在连60后的阿姨都在研究解绑操作，说明安全意识真的不分年龄。建议大家保留1-2张专用小额卡绑定支付软件，大额资金存到未绑定的卡里，这样既能满足日常消费，又能兼顾资金安全。毕竟防患于未然，总比事后追悔强。#热问计划# #我要上热门#

23岁，00后沙玉娇，与50多岁余金生纠葛，宛如翻版劳荣枝与法子英。警方通报，沙玉娇涉嫌参与绑架勒索罗大美，证据确凿：500元好处费转账记录，罗大美微信支付宝流水，银行卡交易明细，一应俱全。沙玉娇否认与余金生关系，但庭审上，余金生却当庭道歉，句句掏心窝子，无关案情，只为她宽心。两人同居证据确凿，可不是三言两语能糊弄过去的。更让人吃惊的是，罗大美被控制期间，也向沙玉娇账户转账。这笔账，怎么也赖不掉。这姑娘，二十出头，偏偏选了个跟自己父亲年纪相仿的男人。这其中，究竟有什么隐情？罗大美案中，沙玉娇到底扮演什么角色？参与了多少？目前，调查还在进行。关键证据，警方已掌握。而沙玉娇长相清秀，跟劳荣枝有几分相似，温温柔柔，谁又能想到呢？这案子牵扯不少细节，现在最想知道的，是沙玉娇在罗大美被残害过程中，到底有没有直接参与？有没有证据能证明她具体参与了什么？

💡为什么必须查账户明细？出轨方常通过隐秘转账、虚假交易的方法给第三者花钱，进一步可能涉及隐藏、转移财产。原配不及时锁定证据，可能面临“人财两空”😨！ · 🔍必查的5类账户明细 1⃣ 银行账户流水 - 查什么：大额转账、频繁小额提现、特殊节日转账、特殊含义金额（如520、1314）转账记录等。 - 如何查： * 已知账户：提供对方卡号，申请法院调流水； * 未知账户：分析已知账户资金流向和其他证据线索，顺藤摸瓜找出未知账户； * 重点筛查：婚姻关系存续期内的全部流水（可申请查到离婚诉讼日）。 ⚠️若梳理出对方名下新的银行账户信息，或流水显示异常支出（如长期向同一账户转账），可主张对方隐藏、转移共同财产，要求其少分或不分财产。 2⃣ 微信/支付宝交易记录 - 查什么：红包、转账、亲属卡绑定、商户消费（如酒店、奢侈品店）等。 - 如何查： * 申请调取绑定的银行卡信息（扩展查证范围）； * 通过法院调取完整交易记录（含删除记录）。 3⃣ 直播/社交平台打赏记录 - 查什么：集中打赏某主播、打赏时间与出轨期重合、平台分账线索。 - 突破口： * 证明打赏与婚外情关联； * 主张打赏属“非家庭共同消费”，要求返还。 ⚠️若夫妻一方擅自在网络直播平台进行数额明显超出家庭一般消费水平的打赏，严重损害夫妻共同财产利益，可认定为“挥霍”。 4⃣ 虚拟货币账户 - 查什么：交易所转账记录、钱包地址关联性等。 - 如何查： * 通过对方手机、电脑取证（需合法权限）； * 申请法院调取交易所数据（需提供钱包地址线索）。 5⃣ 公司业务账户 - 查什么：虚假合同、虚开发票、关联公司资金流转。 - 如何查： * 审计合同真实性（无实际交付、价格虚高）； * 追踪资金最终流向（是否进入小三个人或其亲友账户）。 · ⚖合法取证3大原则 1️⃣手段合法禁止擅自使用技术手段侵害对方隐私权！建议找专业律师向法院申请调查令； 2️⃣证据链完整交易流水+聊天记录+消费凭证需相互印证； 3️⃣及时保全发现异常立即申请财产冻结，防止资产转移。 #学法的都这么抽象吗# #法律人过年的随地大小加# #第三者返还财产# #信息查询# #法律咨询##诉讼离婚# #重庆律师##婚姻家事# #每日一个法律小知识#