河北银行导流水_河北银行事件始末

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河北银行导流水

河北银行导流水_河北银行事件始末

河南新财富集团397亿资金转移案曝光 🚨河南省许昌市公安局近日发布警情通报，披露河南新财富集团投资控股有限公司（以下简称河南新财富集团）涉嫌严重犯罪。自2011年起，以该公司实控人吕某为首的犯罪团伙利用村镇银行实施系列犯罪。目前，警方已抓获一批犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押、冻结了相关资金和资产。 🔍调查显示，河南新财富集团已于2022年2月10日注销。该集团不仅持有洛阳银行、河北银行等地区大行的股权，还参股了至少6家农商行及村镇银行，累计数量可能达到13家。通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式，河南新财富集团涉嫌转移资金达397亿元。 💡河南新财富集团通过一系列复杂的股权渗透，持股了多家银行，再通过关联公司信托贷款、银行提供担保等手段，如蚂蚁搬家般将巨额资金一笔笔掏走，最终引爆了河南村镇银行的集体大雷。 🤔这是储户与新财富集团的矛盾，还是储户与银行的纠纷？储户与银行之间是合同关系，即应诚信。河南新财富集团诈骗银行、信托公司，与储户有何关系？以后储户存钱到银行，难道还要自己仔细查看银行股权结构、银行流水、银行贷款给谁了？ 💡有精通财务人士认为，河南新财富集团通过入股一家银行，循环进行有预谋的入股多家村镇银行，用实控公司股东代持村镇银行股权，而后伪造文本自贷近400亿元掏空银行。其手法并不高明，关键是银监局的监督及村镇银行内部的风控虚设，若破产老百姓损失惨重。 🚨再说，跑得了和尚，跑不了庙，储户在这银行存了钱，到期支付就是。银行和新财富集团的关系，银行自己去捋，干嘛要储户来背锅？储户的存折上又没盖新财富集团的公章，这是转移矛盾吗？ 💡此事件最终会如何演变？相信老百姓的正当权益会被守护，我们将持续关注、拭目以待！

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