查诈骗犯银行流水能破案吗_银行卡注销流水多久消除

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查诈骗犯银行流水能破案吗

昆山女子险遭“公检法”连套诈骗，昆山警察叔叔发反诈骗警世案例！虽然说电信诈骗犯抓了一批又一批，可似乎是永远抓不完似的，总有人躲在屏幕前，用各种套路给咱老百姓设局，这不昆山警察叔叔宣传了这样一起典型的冒充“公检法”诈骗案例！说的是昆山千灯石女士（画外音：姓什么不重要，就是有这样一个老百姓），日前冷不丁接到个FaceTime视频电话，对方一本正经地称自己是公安局民警，开口就把石女士吓一大跳，说她涉嫌重大洗钱案。这话像一颗炸弹，把石女士炸得晕头转向，在对方连哄带骗下，差点就把自己的全部积蓄像送礼物一样乖乖交出去。话说石女士一听对方说自己洗钱，忙否认，结果他们通过FaceTime视频，还亮出了“警官证”，更邪乎的是，准确无误地报出了石女士的身份证号和住址。看到这些，石女士是真的惊叹了，差一点举双手保证自己是真的没干过洗钱的事儿。看到石女士着急，又坚决不承认，对方又换了一套说辞，说：“可能是你的身份信息被盗用了，现在得配合查银行流水来证明你自己的清白。”石女士本来就慌，一听这话，就更不知道咋办了。六神无主的石女士先是按对方要求添加所谓“办案民警”的社交账号，说要通过某社交软件跟“外地公安”对接。接着对方又诱导她下载一个有屏幕共享功能的APP，说是为了方便办案。石女士也没多想，就下载安装了。最后，还要求石女士登录手机银行进行“资金验证”。眼看石女士按自己说的做，对方又提出让把资金转到自己的其他账户，石女士转了之后，心里想着反正钱还在自己名下，就放松了警惕。原本以为这样做可以证明自己并没有参与洗钱，结果对方又要求石女士把所有存款都转到一个所谓的“安全账户”。石女士在屏幕共享的状态下，完全不知道自己的账户已经被骗子实时监控了。等石女士把钱转出去之后，银行发来了转账成功的通知。这时候，原本稀里糊涂的石女士这才惊醒过来，脑袋“嗡”的一下，意识到自己被骗了。石女士忙报警。民警一听这情况，马上启动了紧急止付程序。之后，民警多方查证追踪，最后成功把被骗的资金给拦截了下来。昆山警察叔叔把这起案例当作反诈骗宣传讲给我们听，无疑是给我们敲响防诈骗的警钟，提醒我们面对“公检法”类电信诈骗，首先要不相信除非警察叔叔找上门的意识，其二及时报警，让警察叔叔给我们分析分析，这才是守住钱袋子的关键，可别一不小心成了骗子的“提款机”！#拍拍身边事#

被骗了？别慌，这里有妙招！最近是不是有人跟你说什么刷单、投资、理财、杀猪盘之类的，结果你打款了，才发现自己被骗了？别急，咱们先冷静下来，保留好证据，然后看看能不能通过法律途径把钱追回来。保留证据是关键 📑 首先，你得保存好所有的转账记录、银行流水、聊天记录等等。这些都是你追回损失的重要证据。记住，证据越多越好，越详细越好。报警立案 🚔 接下来，赶紧去报警。提供你手头所有的证据，尽量让警方帮你查到收款人的信息。这一步很关键，因为有了收款人的信息，你才能找到突破口。起诉收款人 ⚖️ 如果报警没能追回损失，那你可以考虑通过法律途径起诉收款人。这一步可能会比较复杂，但只要有足够的证据，还是有一定希望的。咨询律师 👨‍⚖️ 很多人被骗后都会感到焦虑和无助，不知道该怎么处理。这时候，找个律师咨询一下是个不错的选择。律师会根据你的情况，给你一些专业的建议和指导。总之，被骗了不可怕，关键是要冷静，保留好证据，积极采取行动。希望大家都能顺利追回损失，不再为诈骗犯所困扰。

银行卡被冻结？三步教你轻松解冻！银行卡被冻结了？别急，不用请律师，三步就能搞定！特别是那些因为外贸、外汇、第三方换汇、网赌、虚拟币交易被冻结的银行卡，跟着这个步骤来，轻松解冻！第一步：查明冻结单位 🔍 首先，联系你的开户银行，问问是哪个单位冻结了你的银行卡。根据公安部的规定，银行在存款单位或个人查询时，必须告知账户被冻结的情况。所以，这一步很重要哦！第二步：提供证据证明资金来源 📄 接下来，你需要拿出证据来证明你卡里的钱是合法的。比如，如果你是卖东西的，那就提供合同、聊天记录、发货信息、交易价格等。总之，就是要证明你是正常交易，不知道这些钱是赃款。同时，提供你的身份证、银行卡正反面复印件，还有近半年或一年的银行卡流水。第三步：证明你有合法收入 💰 最后一步，提供你在公司的社保证明和工资证明。证明你是有正常工作、合法收入的，不跟那些诈骗、洗钱的犯同流合污。有的地方可能需要你亲自去作笔录，准备好这些材料就过去吧。如果是在偏远地区，也可以和承办的警官联系沟通，邮寄过去。小贴士 💡 大家记住这些步骤，绝大多数情况下都能自己解决。如果还有什么问题，随时来找我聊聊！每天学习一点实用的法律知识，生活更安心！希望这些信息对你有帮助！如果还有其他问题，欢迎随时咨询我哦！🤝🤝

#被骗怎么起诉卡主商户#遭遇网络诈骗后，要立即报警。根据《反电信网络诈骗法》，公安机关可快速冻结涉案账户，防止资金转移。报警时记得提供：转账记录、聊天记录、诈骗分子使用的账户信息，包括卡主姓名、账号等。保留好关键证据，包括：银行流水、第三方支付平台交易记录；与诈骗分子的通信记录，包括短信、通话记录、社交软件聊天截图，警方出具的《受案回执》或《立案通知书》。通过银行或公安机关查询卡主身份信息，如果卡主属于出售、出借银行卡，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。在追究卡主刑事责任的时候，根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，司法机关可以追缴赃款返还受害人。如果未能返还，受害人可以向法院提交《刑事附带民事起诉状》，要求卡主与诈骗分子共同赔偿损失，也可以在卡主被追究刑事责任后，另行向法院提起民事诉讼，主张卡主承担侵权责任或不当得利返还。法律依据：《反电信网络诈骗法》第四十六条第一款规定，组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。《民法典》第一千一百六十五条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。注意：民事诉讼时效为3年，自知道或应当知道权利被侵害之日起算，建议在警方立案后尽快启动法律程序。风险：若卡主无财产可供执行，可能面临“胜诉但无法获赔”的风险；这时可申请法院将其列入失信被执行人名单，限制高消费。建议委托律师处理，尤其是涉及跨地域调查、证据收集复杂的情况。

今天，在银行听到一小伙和银行工作人员的对话，大家不妨一起听听看？小伙：美女，我的卡怎么转不了账啦？银行：帮您查查看，哦，您的账户限额了，每天最多可用5000元。小伙：什么意思，变成我妈啦，还管着我用钱。银行：我们是根据您账户历史流水来做的限额。小伙：我不管啊，我有大笔资金进出，你要提高我的额度。银行：也是为您好，防范电信诈骗。小伙：搞半天，怀疑我是诈骗犯？银行：不是的，是为了保护您的账户安全，怕您的钱被骗。小伙：那要我配合什么？银行：为进一步核实您的身份，请提供您的电话实名、公积金、社保、房产、缴税证明等记录… 小伙摸摸头：我是不是走错了，走到警局来啦！现在搞不懂去银行取钱还得说明情况。存钱怎么不那多事呢？我有次取钱也是问这问那气死了。

掩隐犯罪所得：看流水还是看获利？在探讨掩隐犯罪所得的问题时，我们不得不考虑流水和获利两个方面。首先，掩饰隐瞒犯罪所得的关键在于确定被告人是否“明知”这一主观要素。这需要通过综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况、犯罪所得及其收益的种类和数额、转换和转移方式以及被告人的供述等因素来认定。接下来，我们需要确认犯罪金额是否查证属实。这通常是通过被害人的笔录和银行流水来确认的。此外，还需要了解掩隐的是何种资金，是诈骗所得，还是盗窃、抢劫所得等。在具体的案件中，看流水和退出获利可以作为酌定从轻情节考虑。如果只是配合上游电信诈骗犯罪分子，有刷脸、转账行为，按照流水比例获得一定提成，可以认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。如果有自首情节，也可以依法从轻或者减轻处罚。认罪认罚，建议退出获利15000元，可以作为酌定从轻情节。流水超过十多万，法定刑在三年以上七年以下，根据以上量刑情节，可能会被判处十个月至一年半左右的有期徒刑，并处罚金，有适用缓刑的可能。在这种情况下，家属该如何应对呢？家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人，了解整个案件的具体经过以及其对公安机关的口供等。同时，可以考虑取保候审，如果能成功取保，那么判刑将不会很重。如果案件移送到了检察院、法院，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的犯罪嫌疑人及其他同案犯的供述、书证、物证等相关证据，深入研究后拟定好辩护方案。在开庭时，确定为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大利益。最后，不建议通过找关系说情来解决问题。大多数情况下，这样做不仅浪费时间和金钱，而且问题也难以得到解决。

🚨401诈骗案登记通知📢 📢 重要通知！四川省南充市公安机关已成功破获一起特大电信网络诈骗案，抓获了400余名犯罪嫌疑人。👮‍♂️👮‍♀️ 该团伙组织严密，分工明确，通过陌陌、探探、Soul、Blue、世纪佳缘网、微信等社交软件，包装虚假人设，诱导受害人投资虚假平台，涉案金额巨大。💸 📌 为了全面查清案件事实，依法打击电信网络诈骗犯罪，现向社会征集案源。请尚未到公安机关报案登记的受害人，尽快在2022年7月15日至2022年8月15日期间，前往指定地点进行登记。📅 📍 受理地点包括：四川省南充市公安局顺庆分局刑事侦查大队四川省南充市公安局嘉陵分局刑事侦查大队四川省南充市公安局南部县局刑事侦查大队四川省南充市公安局营山县局刑事侦查大队四川省南充市公安局蓬安县局刑事侦查大队四川省南充市公安局仪陇县局刑事侦查大队 📋 登记时需携带：本人身份证原件及复印件（正反面）与嫌疑人之间的社交聊天记录、电话号码通话记录等证据资料向嫌疑人账号转账记录（银行流水明细）、微信、支X宝等其他转账依据 🔍 请受害人提供真实有效的证据材料，弄虚作假者将依法追究法律责任。让我们携手打击电信诈骗，守护财产安全！🛡️

帮信罪主观不明知案例分析上诉人及其辩护人所提其主观上对他人利用信息网络实施犯罪不明知及构成犯罪的相关上诉及辩护意见，经查，其虽供述给他人提供银行卡四件套是为了刷流水以办理贷款，但在当前全民反电诈宣传的背景下，其明知不能将自己实名的两卡及U盾、密码以任何形式提供给他人使用，更何况是在网络上遇到的陌生人，且办理贷款还需通过向当地银行提供正规手续；故结合张某某1的认知能力、既往经历、与实施信息网络犯罪网络犯罪的行为人的关系、提供银行卡四件套的方式等，能够综合认定其主观上对他人持自己实名的银行卡四件套而利用信息网络实施犯罪是明知的、放任的，客观上他人也确实通过其提供的银行卡四件套利用信息网络实施了诈骗犯罪，故其供述明显不合常理，不予采信，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。以上为个例仅供参考。

诈骗罪：数额认定真相🔍 在刑事案件中，“犯罪金额”是定罪和量刑的重要依据。以下是几个典型案例，帮助你理解犯罪金额的认定规则：电信诈骗案📞 张某在电信诈骗公司工作，8月份业绩为20万元（诈骗了10名受害人合计20万）。张某的工资是业绩的20%，即4万元。因此，张某的犯罪金额为20万元，违法所得为4万元。在法律上，以20万元对张某定罪量刑。如果张某愿意退出违法所得4万元，可以按比例减少刑期。共同诈骗案👥 张某、王某、刘某、赵某四人共同诈骗被害人1万元，每人分得2000元。这四人构成共同犯罪，犯罪金额均为1万元，且都以1万元定罪量刑。每人违法所得是2000元，如果愿意退出违法所得，可以适当减少刑期。酒托诈骗案🍷 张某从事“酒托诈骗”，骗得被害人1000元，但酒水、果盘、人员开支合计要花去300元，扣除成本后张某实际到手700元。在法律上，犯罪金额仍然按照1000元计算，300元犯罪成本不予扣除。若张某为了骗得1000元给了被害人500元等价财物，因为被害人部分损失得到弥补，实际损失只有500元，所以张某的犯罪数额为500元。银行流水案💰 张某等人从事“酒托诈骗”，银行流水显示收款80余万，但张某坚决否认全部是诈骗所得。办案机关逐一找被害人核实，共找到50余名被害人，核实到的诈骗金额为35万元。由于银行流水存疑不能全部认定为诈骗金额，法院按照核实清楚的35万元对张某判刑，而不是按照80万元判刑。通过这些案例，我们可以看到犯罪金额的认定并非简单的事情，需要综合考虑各种因素。在涉及刑事案件时，建议咨询专业律师以获取更准确的法律意见。

【诈骗立案需要什么证据】诈骗立案通常需要以下几类证据： 📃1.犯罪嫌疑人的基本身份信息，如姓名、身份证号、联系方式等，这有助于确定犯罪主体。😎 📄2.诈骗的相关书证，例如诈骗合同、协议、承诺书等，这些文件能直接反映出诈骗的行为和意图。😎 📝3.转账记录、银行流水等财务证据，通过这些可以证明资金的流向，明确被骗款项的去向。😎 📚4.聊天记录、通话录音等电子证据，若诈骗过程通过电子方式进行，这些记录能体现诈骗的过程和内容。😎 💼5.证人证言，如有知晓诈骗行为的证人，其证言可以作为辅助证据，增强案件的可信度。😎 📋6.受害者的陈述，详细描述被骗的经过、时间、地点、金额等情况，对立案和后续调查有重要意义。😎 🌟7.相关的物证，如带有诈骗标识的物品、工具等，能进一步佐证诈骗行为的存在。😎 在提供这些证据时，应尽量保持其真实性、完整性和关联性，以确保案件能够顺利立案并得到有效的处理。😎