尽职调查会逐个查银行流水吗_工资清单模板 明细表
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个人信息查询科普：哪些能查？如何合法查？ 在数字化时代，个人信息的安全与透明度成为一个热门话题。今天，咱们就来聊聊个人信息查询的那些事儿，特别是哪些信息可以通过合理途径查询到，以及我们为何需要合法合规地处理这些信息。 首先，得明确一点：公民个人信息是受法律严格保护的。这意味着，任何人都不得非法侵犯公民的个人信息，一旦侵犯，将承担相应的法律责任。那么，哪些信息是可以合法查询的呢？ 其实，通过合理途径，我们可以查询到很多有用的信息。比如，旅游记录、开房记录、同住人信息（当然，这些需要在合法授权下进行），还有犯罪记录、通话记录、出入境记录等。这些信息，在特定情况下，比如涉及法律纠纷或商务尽职调查时，可能会大有用途。 再来说说那些与日常生活更紧密相关的信息。比如，名下房产、银行卡流水、消费记录，这些都能反映一个人的经济状况。还有各类社交软件的信息、交易记录，快递、外卖地址，车辆轨迹、名下车辆，甚至三网机主信息、姓名、照片、身份证号、户籍地址、家庭人员信息，这些都在一定程度上构成了我们的“数字身份”。 那么，为什么要查询这些信息呢？原因多种多样。比如，有人可能想查询配偶的开房信息，以确认其是否出轨；在商务合作中，查询乙方的信用情况有助于更好地开展合作；在法律纠纷中，这些信息也可能成为起诉被告、方便立案的关键证据。 但这里必须强调的是，所有这些查询都必须在合法合规的框架下进行。我们不能因为技术赋予了我们获取信息的能力，就随意侵犯他人的隐私。毕竟，“在网络面前人人都是裸体”这句话，虽然夸张，却也反映了当前网络透明化的趋势。我们享受着网络带来的便利，同时也需要时刻警惕，不要让自己的个人信息落入不法分子之手。 总之，个人信息查询是一门学问，既关乎我们的权益保护，也关乎社会的法治进程。只有合法合规地行使我们的知情权，才能在享受数字化生活的同时，确保自己的个人信息安全无忧。[打印银行流水内容采编：秦戈]
IPO银行流水核查三大难点及应对策略 在IPO项目的尽职调查中，银行流水的核查是一个至关重要的环节。然而，这一过程并非一帆风顺，以下是三个主要的难点及其应对策略： 银行账户完整性 账户完整性是核查的首要任务。对于企业的人民币账户，可以通过人民银行出具的《已开立银行结算账户清单》或《企业信用信息报告》来查询，确保账户的完整性。然而，个人账户的开户信息目前尚无全国统一查询系统，只能依靠承诺函来保证没有遗漏。 交易对手方信息获取 银行流水信息包括账号、户名、交易日期、借方金额、贷方金额、交易摘要和交易对手方等内容。不同银行的对账单格式各异，部分银行无法显示交易对手方信息，只能逐笔咨询。这增加了发现问题的难度。 境外账户核查难题 在现场检查中，境外银行账户的核查是一个挑战。无论是上市公司的境外子公司还是实际控制人持有的境外银行账户，现有的检查手段都难以有效核查。实践中，通常采用查看网银核对金额等替代性检査措施。如果遇到境外银行没有开设网银业务或其他难以进行跨国核查的情况，则会产生检查盲点。 针对这些难点，投行在进行IPO项目尽职调查时，需要采取更加细致和全面的方法，以确保银行流水的真实性和完整性，从而为投资决策提供准确的信息。[打印银行流水内容采编：王鹏]
闪婚70天，物业单撕开伪豪门！张雨绮离婚案惊醒多少恋爱脑 张雨绮与袁巴元的婚姻堪称现实版《消失的房本》。2016年闪婚70天便怀孕，住着月租20万的思南公馆秀恩爱，谁料张妈妈交物业费时发现房子竟是租的。这场由物业缴费单引发的豪门打假行动，揭开袁巴元公司负债上亿、名表豪车全靠租的窘境，连婚前的48辆婚车都是借的。更狗血的是，袁巴元被曝早有未婚生子，离婚时竟要求张雨绮按前夫标准给分手费。 这场婚姻给娱乐圈上了堂《财务尽调必修课》。所谓豪门可能是精心包装的泡泡，水晶灯会亮，但房产证不会说谎。张雨绮及时止损的操作值得点赞，毕竟深圳真有姑娘嫁进查封别墅背网贷的案例。现在的精明姑娘都懂：查银行流水比看星座匹配度靠谱。 婚姻不是赌局，别拿青春验渣男。张雨绮的故事告诉我们，独立才是女人最硬的底牌。欢迎在评论区聊聊：你会查对象银行流水吗？[打印银行流水内容采编：秦戈]
📌【真事！犀牛卫APP在线两分钟生成尽调报告】 当尽调沦为“打钩游戏”， 那些被省略的附录、跳过的关联方、轻信的承诺函， 终会变成财报里炸穿地心的雷💥 💔血泪案例库： 某并购案因“忽略海外子公司”，被隐性债务反噬（赔掉2个亿才发现越南工厂早抵押给赌场） 抄同行模板时漏删“无行政处罚”描述，结果标的公司被环保罚单贴成对联（客户：你们律师是甲方派来的卧底吗？） 轻信客户“专利没问题”没查续费记录，三个月后核心专利失效引发股价雪崩 💡你以为的“小疏忽”： ▫️工商信息没查实际控制人变更史（离婚/代持/对赌三件套集齐了） ▫️用银行流水替代业务凭证（其实钱在关联方兜圈洗了八遍） ▫️访谈时没追问高管那句“这个模式可能有争议”（后来被定性为非法集资） 🙊魔幻现实： 去年某机构因尽调报告“忘记写P2P暴雷史”， 被投资人集体诉讼要求“尽调团队连坐赔钱”... ✨教训总结： 企业踩雷只会哭天抢地， 而尽调人漏查一个字段就可能职业生涯凉凉 犀牛卫报告平台介绍：用户可在犀牛卫平台在线授权并生成8类标准化风控分析报告，涵盖企业经营分析、供应商准入、股权投资评估、律师尽调、大宗贸易、商务合作等场景。系统整合工商、财务、税务、司法、知识产权等11个维度的权威国家公开数据，构建多维企业信息数据库，从75个大模块，超200个细分维度，运用AI大模型精准算力输出，两分钟即可在线获取报告。 犀牛卫企业经营合规报告平台专业提供企业尽调报告、财税尽职调查与智能分析报告生成服务，涵盖企业调研报告、法律尽调数据源及合规基准数据库查询。支持在线生成财务报表与律师专用财务报告模板，内置企业证据链构建系统，深度解析企业履约能力分析及经营风险报告。整合财税分析、法律合规与风险管控全链条，打造智能化的企业尽调与财务评估解决方案。 #犀牛卫# #在线开保函就用犀牛卫# #在线生成合规报告就用犀牛卫#[打印银行流水内容采编：段志强]
手机号成“裸照”？这些信息别乱查！🔍 在数字时代，个人信息就像是无形的“裸照”，稍有不慎就可能暴露在公众视野。今天，咱们就来聊聊那些因手机号而能被挖出的“隐私宝藏”，以及背后隐藏的法律与道德边界。 1. 法律红线不可越 公民个人信息受法律层层保护，无论是旅游记录、开房信息还是银行流水，任何非法获取、滥用这些信息的行为，都要承担相应的法律责任。别小看这条法律红线，一旦触碰，轻则罚款，重则入刑，后果可不是闹着玩的。 2. 手机号背后的“隐私地图” - 旅游、开房、同住记录：这些不仅关乎个人行踪，还可能揭示家庭、社交状况。 - 犯罪记录、通话记录：敏感信息一旦泄露，个人安全将受到严重威胁。 - 名下房产、银行卡流水：经济状况的透明化，可能引发不必要的麻烦。 - 社交软件信息、交易记录：朋友圈的动态，也可能成为被“人肉”的线索。 - 快递、外卖地址：日常生活的细节，却能拼凑出个人的隐私画像。 - 车辆轨迹、名下车辆：行车路线、车辆信息，甚至可能关联到人身安全。 - 三网机主信息、姓名、照片、身份证号：这些“硬核”信息，一旦泄露，后果不堪设想。 - 工作、户口、学历、婚姻状况：人生轨迹的全方位曝光，让人在网络世界中仿佛“裸奔”。 3. 不同用途，不同风险 - 婚姻纠纷中的“抓出轨”：有人为了揭开配偶的真相，不惜花费重金查询开房记录。但这样的行为，不仅侵犯了对方的隐私权，也可能让自己陷入法律纠纷。 - 商业合作中的“信用调查”：有人为了了解乙方信用情况，便于开展合作，会去查询各类信息。但请记住，合法合规的尽职调查才是王道，非法获取信息只会让自己陷入道德与法律的双重审判。 - 起诉立案时的“便利”：有人为了起诉被告方便立案，会去查询被告的相关信息。但别忘了，这些信息同样受法律保护，非法获取将承担严重后果。 作者想说，在这个信息爆炸的时代，我们每个人都要成为自己信息的“守护者”。别让一串串数字（手机号等个人信息）成为别人窥探你隐私的钥匙。网络面前，人人都是“裸体”，但我们可以选择穿上一层“隐身衣”，保护好自己的个人信息，让隐私权在法律与道德的框架内得到尊重。[打印银行流水内容采编：何功利]
# 收购公司必查的4大法律风险点📝 公司收购暗藏风险！ 收下这份避坑指南，教你做好法律风险防范： 1️⃣ 财务债务审查要彻底 必须核查目标公司 真实负债情况，建议委托 专业审计机构 核查所有银行流水及往来账目。特别注意 隐性债务 和 担保责任，根据《公司法》第六十三条，股东不能证明公司财产独立于自己财产的，需承担连带责任。 2️⃣ 经营黑历史必须挖透 通过 国家企业信用信息公示系统 查询企业 行政处罚记录 和 司法涉诉信息。重点核查是否存在 抽逃出资、虚假登记 等违法记录，这些都会导致 收购后承担历史责任。 3️⃣ 年报异常=定时炸弹💣 确认企业连续 5年年报正常公示，特别注意 社保缴纳人数 与 实缴资本 的匹配度。根据《企业信息公示条例》，未按时年报企业将面临最高3万元罚款，且影响贷款和招投标。 4️⃣ 注册资本要验明正身 核查验资报告原件，重点看 实缴资金凭证 和 银行询证函。特别注意 知识产权出资 是否完成过户登记，根据最新《公司法》，认缴制公司若5年内未实缴，将强制减资！ ⚠️建议： ✅ 签订 债务隔离协议 ✅ 要求原股东提供 连带责任担保 ✅ 办理 工商档案全项查询 企业收购是重大法律行为，建议委托专业律师团队做 尽职调查，避免千万损失！记得收藏备用⭐️[打印银行流水内容采编：何功利]
律师必备！用犀牛卫在线生成企业尽调报告。 各位律师朋友，千万注意了 痛点1：数据像打地鼠。银行流水、纳税申报、社保记录散落N个平台，手动下载合并3小时起步，格式混乱到怀疑人生。 痛点2：科目对不上号。财务三表勾稽关系像连环谜题，借贷不平？现金流量断层？律师变会计实习生。 痛点3：时间线乱成毛线团。关联交易流水追溯像查无间道，股东出资路径追踪堪比刑侦破案。 痛点4：报告变Excel奴隶。数据透视表+可视化图表=键盘敲出火星，凌晨3点改完格式，法院新模板又更新了。 解决方案：与其花3天整理数据，不如在犀牛卫平台用3分钟生成法庭直接采信的尽调报告。 犀牛卫报告平台介绍：用户可在犀牛卫平台在线授权并生成8类标准化风控分析报告，涵盖企业经营分析、供应商准入、股权投资评估、律师尽调、大宗贸易、商务合作等场景。系统整合工商、财务、税务、司法、知识产权等11个维度的权威国家公开数据，构建多维企业信息数据库，从75个大模块，超200个细分维度，运用AI大模型精准算力输出，两分钟即可在线获取报告。 犀牛卫企业经营合规报告平台专业提供企业尽调报告、财税尽职调查与智能分析报告生成服务，涵盖企业调研报告、法律尽调数据源及合规基准数据库查询。支持在线生成财务报表与律师专用财务报告模板，内置企业证据链构建系统，深度解析企业履约能力分析及经营风险报告。整合财税分析、法律合规与风险管控全链条，打造智能化的企业尽调与财务评估解决方案。#在线生成合规报告就用犀牛卫#[打印银行流水内容采编：秦戈]
手机号一查，隐私全曝光？🔍 你是否知道，仅凭一个手机号码，就能轻松挖掘出一个人的大量个人信息？从旅游记录到开房同住，从犯罪前科到通话清单，甚至包括名下房产、银行卡流水、社交软件聊天记录……这些看似私密的信息，在不当之手中可能只是一串串可随意翻阅的文字。（感叹号） 个人信息查询，是一把双刃剑！它既能用于正当目的，如核实合作方信用、起诉被告立案等；也可能被滥用，成为窥探他人隐私、干涉他人生活的工具。但无论如何，都必须明确一点：公民个人信息受法律严格保护，任何侵犯他人隐私的行为，都将承担严重的法律责任！（感叹号） 在这里，我想和大家聊聊，为什么说通过网络，我们的大部分信息其实都处于“半暴露”状态。首先，从技术层面讲，现代互联网技术使得信息收集、处理、分析成为可能。其次，从社会现象看，人们对个人信息查询的需求日益旺盛，无论是婚恋关系中的信息焦虑，还是商业合作中的尽职调查，都促使这一市场蓬勃发展。 但问题在于，如何合理、合法地使用个人信息查询服务？这需要我们每个人都能树立起强烈的隐私保护意识。不是所有查询都是合理的，不是所有目的都值得我们去“挖掘”那些深藏的隐私。当查询行为越过法律红线，当我们的个人信息被随意泄露，带来的可能是身份盗用、诈骗风险，甚至是精神上的巨大伤害。（感叹号） 所以，我呼吁大家，在追求信息透明的同时，更要保持对隐私保护的敬畏之心。不要轻易相信那些“全能查询”的承诺，更不要为了私利而触犯法律。记住，你的每一次点击、每一次查询，都可能成为他人隐私泄露的导火索。让我们共同守护这份数字时代的隐私净土吧！（感叹号）[打印银行流水内容采编：徐小强]
接手公司不注意这3点⚠️小心变"接盘侠"！ 想要安全接手他人公司？这3个法律要点必须查清楚👇 1️⃣ 【尽职调查要彻底】 ✅查清公司财务流水、隐形债务、未决诉讼 ✅重点核查社保公积金缴纳、税务合规、知识产权归属（缺一查一个准！） ⚠️特别注意《公司法》第30条：股权转让前的债务由原股东承担 2️⃣ 【协议签订要抠细节】 📝必须签订书面并购协议（口头约定无效！） ❗明确约定债务承担范围、员工安置方案、违约责任 🔍附上资产清单、债权债务明细表作附件 3️⃣ 【工商变更要同步】 ✍️完成变更后15日内更新营业执照 🗂️同步办理税务登记、银行账户、资质许可变更 🌟依据《市场主体登记管理条例》第24条：未登记不得对抗善意第三人 💡避坑指南：建议委托专业律师做法律尽职调查+合同审查，特别要查清公司是否有对赌协议、股权质押等隐藏雷区！ #公司并购 #股权转让 #法律常识 #创业避坑指南[打印银行流水内容采编：徐小强]
内地老板如何选择香港银行开户？ 2025年新年的第一个任务就是为新注册的香港公司开个银行账户。很多内地老板注册香港公司，都是为了方便后期收款。那么，新注册的香港公司到底选哪家银行开户好呢？很多人推荐大新银行，但其实大新银行对流水还是有一定要求的。所以，我强烈推荐香港三大本土银行之一的东亚银行（BEA），尤其是对香港新成立的企业，开户流程非常友好，所需资料简单，开户时间周期可控。 开户所需资料 📄 注册证书、商证、NNC1法团成立表格/周年申报表、章程（如有改股文件） 国内营业执照副本、近一年的劳动合同和社保缴纳记录（如有） 香港公司业务证明，包括经双方签字盖章的销售和采购合同，注明香港商证地址 身份证明文件、通行证、出入境记录 银行尽职调查：可能需要提供其他相关文件，以配合银行的尽职调查 开户流程 🚀 预约：通过电话、网上银行或亲临银行预约开户时间。 提交资料：按照银行要求准备齐全开户资料，并在约定时间内提交。 审核：银行会对提交的资料进行审核，确保符合相关法规要求。 面签：部分情况下，银行可能要求客户亲自到银行进行面签。 账户开设：审核通过后，银行将开设账户，并提供相关银行资料。 对于内地老板来说，选择一个合适的银行开户非常重要，特别是对于那些希望通过香港公司进行国际贸易和收款的企业。东亚银行不仅资料要求简单，开户流程也很灵活，非常适合新公司。希望这些信息对你有所帮助！[打印银行流水内容采编：徐小强]
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