审计部们银行流水_审计让打印银行流水

内容来源：打印银行流水所属栏目：资讯导读最后更新：8小时前

审计部们银行流水

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🔍职务侵占案金额调查全流程揭秘💸 🚨当职务侵占案件立案后，经侦部门会如何精准核查涉案金额呢？ 🔍首先，他们会像侦探一样，深入涉案公司与个人，仔细查阅账目、合同、发票等关键文件，全面了解案件背景。 🏦接着，资产追踪是关键。经侦会仔细查看银行流水、房产登记、车辆信息等，确保每一笔资金的流向都清晰可查。 📊为了更科学地确定涉案金额，经侦可能会聘请第三方审计机构进行财务审计，确保审计结果的专业性和权威性。 🔬对于复杂或争议较大的案件，司法鉴定将提供最终的法律依据，确保程序的合法性和结果的公正性。 💪在整个调查过程中，律师的角色至关重要。他们是法律的解读者，更是客户权益的捍卫者。 💌如果你或你的家人正面临此类挑战，不妨寻求专业律师的帮助，他们将是你法律道路上的坚强后盾。✨

企业社保补缴5个月以上所需资料清单办理企业社保补缴5个月及以上，需要准备以下资料：《四川省社会保险费补缴申报表》加盖单位行政公章（网上申报无需提供此材料）；补缴人有效身份证件；职工劳动合同、原始人事档案或其他能证明劳动关系的材料（如人民法院生效的判决、裁定、调解书，劳动人事争议仲裁委员会生效的仲裁裁决、决定、调解书，审计部门的审计结论，社会保险行政部门的限期改正、行政处理或处罚决定，社会保险经办机构的稽核书面处理决定，投诉、信访以及用人单位主动整改经社会保险经办机构查实并核定后出具的书面处理意见）；职工工资发放明细表；装订成册的原始会计凭证；由补缴用人单位按月发放工资的职工本人银行流水（需登录当事人手机银行进行现场核验）；一次性补缴三年以上，无法提供人民法院、审计部门、实施劳动保障监察的行政部门或劳动争议仲裁委员会出具的能证明一次性缴费期间存在劳动关系相应文书的，需签署企业职工社会保险费补缴申报承诺书；确定企业职工社会保险费补缴时申报工资采用口径（职工个人上月工资或上一年月平均工资）的情况说明；《成都市用人单位补缴职工社会保险费年度工资汇总表》。原国有企业和县以上城镇集体企业职工补缴1995年12月31日之前的，提供的原始人事档案应含原劳动部门批准办理招工的手续。

企业出海资金合规指南：ODI备案全解析在当前的经济形势下，许多中大型企业正积极寻找海外商机，而海外直接投资备案（ODI）成为了一个重要的工具。那么，哪些业务需要进行ODI备案呢？ 🌐 哪些业务需要ODI备案？成立海外子公司跨境电商合规转型以往年度有过海外投资但未办理证书海外并购海外上市红筹架构搭建 📋 ODI备案的基本条件是什么？国内公司成立时间需超过1年股东背景、资金来源、投资真实性需进一步核查，通常通过银行流水等资产形式进行数据证明近一年审计报告不能出现亏损，净资产回报率不低于5%，且资产负债率不能高于70% 📝 ODI备案的流程是怎样的？ ODI备案涉及的主管部门包括商务部门、发改委和外管局（银行）整个备案流程大约需要2～3个月的时间具体流程见图示通过以上信息，希望能够帮助企业更好地了解ODI备案的相关要求和流程，确保出海资金合规。

2023年养老保险补缴资料清单📋 📅 想要办理2023年养老保险补缴？准备好这些资料吧！从4月份开始，您可以提交以下资料进行资格审查： 1️⃣ 《重庆市参加企业职工基本养老保险单位职工工资总额维护申请表（漏投补缴）》 2️⃣ 职工身份证复印件 3️⃣ 劳动合同复印件（原件备查） 4️⃣ 原始工资表及对应的原始会计凭证复印件 📌 如果补缴时间与劳动合同时间同年，还需提供签订劳动合同当月工资表及对应的会计凭证。 📌 如果补缴时间与劳动合同时间跨年，需提供补缴时间上一年度开始月、中间月和结尾月的工资表及对应的会计凭证。 📌 原始工资表及会计凭证如未签字，需单位写情况说明证明真实性。 📌 工资系现金发放的，需要提供单位银行流水信息；工资系银行卡发放的，需提供职工银行流水信息。 📌 补缴超过3年以上，还需提供人民法院、审计部门、实施劳动保障监察的行政部门或劳动争议仲裁委员会等出具的具有法律效力证明一次性缴费期间存在劳动关系的相应文书以及其他能够证明该时间段存在劳动关系的相关材料。 📈 对于补缴历年养老保险漏缴基数，您需要准备以下资料：《重庆市参加企业职工基本养老保险单位职工工资总额维护申请表（缴费基数维护）》职工身份证复印件劳动合同复印件（原件备查）工资表及工资表对应的会计凭证复印件 📌 基数补缴提供补缴年度12个月的工资发放表及对应会计凭证复印件。工资系现金发放的，需要提供单位银行流水信息；工资系银行卡发放的，需提供职工银行流水信息。 📝 请确保所有资料的真实性和完整性，以便顺利办理养老保险补缴手续。

税务师事务所年度汇算清缴全流程详解 📋 一、年度汇算清缴：报告书封面报告正文底稿封面呈审表1叠所得税审定表企业所得税弥补亏损表会计报表纳税申报表余额表现金盘点表资料对账单缴税凭证其他企业执照协议书管理局与治理层沟通客户管理部门白纸 📊 二、审计报告/查账报告：（同上） 📑 三、验资报告：银行流水证明出资证明收入 📒 四、全盘账册：总账明细账日记账每月记账凭证会计报表装订

4年工资全吐光？华为这波追责让多少人吓破胆！内部爆料显示：成都某OD部门员工收到追缴通知，薪资2万的工程师面临120万赔款。工资条显示月薪1.8万-3.2万的OD岗位，实际需退还金额=基本工资+年终奖+项目奖金。知情人士透露黑色产业链操作细节： ⚫ 2021年起中介明码标价：15-30万包进华为OD ⚫ 收费项目含"技术面试保过""项目经历造假" ⚫ 部分中介与内部审核人员分成比例达4:6 某涉事员工晒出银行流水：每月2.4万薪资到账后，需转账8000给中介。四年累计支付中介费38.4万，现需退还工资115.2万，实际倒贴76.8万。华为审计部核查范围扩大至全国32个OD基地。深圳某OD工程师连夜抛售刚买的特斯拉ModelY，中介群流传《紧急应对指南》：建议注销手机卡、搬离现住址。这场追责风暴揭开了职场最黑暗的遮羞布——当努力奋斗的人挤破头进不了大厂，投机者却用钞票砸开大门。支持华为铁腕整治，给寒窗苦读的学子腾出公平竞争的机会！点赞扩散让更多年轻人明白：走歪门邪道终将人财两空，真本事才是职场通行证！ #动态连更挑战# #我要上热门#

老赖藏钱术？8招揭秘🔍 很多人不知道如何查询老赖的财产，今天教你8个方法，让老赖所有的隐匿财产都可以统统查询。 🔍 1、查找交易记录：在你们之前的交易中，看看是否有老赖的银行账号。各种票据、合同、公司宣传资料都可能从中找到银行账号。 🏦 2、法院查询：向法院申请查询人民银行账户管理中心的信息，该中心拥有企业、个人在银行的所有开户信息。然后申请调取银行流水，可以查看资金走向，了解财产转移路径。 📄 3、中介机构查询：向法院申请查询为老赖企业提供会计、审计的中介机构的工作文件，其中也可能发现老赖企业的银行账号。 📊 4、工商、税务、海关查询：向法院申请查询与老赖企业有联系的相关部门，如工商、税务、海关等，这些机构一般也能查到一些银行账号。 🏢 5、供应商查询：查询与老赖企业有业务关系的供应商，如税务集团、燃气公司等，在这些部门中也能找到部分财产线索。 👥 6、核心员工查询：查询老赖企业核心员工的银行账号，部分核心员工也掌握了一些银行账号。 📑 7、执行案卷查询：在执行案卷中，法院查控的老赖的财产线索，包括银行账号、保险、车辆、股权、股票、房产等。 💧 8、银行流水查询：查到银行账号之后，再查流水以及资金走向。

🔍老赖财产追踪：律师的秘密武器💼 😡面对老赖，如何才能精准找到他们的财产？今天，就为大家揭秘律师常用的查封老赖财产的六大妙招！ 1️⃣ 人民银行账户管理中心查询：这里储存着企业和个人的所有银行开户信息。通过申请调取银行流水，你可以追踪到资金的流向，揭露老赖的财产转移路径。 2️⃣ 会计、审计中介机构查询：这些中介机构在为老赖企业提供服务时，往往会留下银行账号等关键信息。通过申请法院查询，你可以轻松获取这些信息。 3️⃣ 工商、税务、海关等机构查询：与老赖企业有业务往来的这些机构，往往能提供老赖企业的银行账号信息。通过查询，你可以掌握更多财产线索。 4️⃣ 交易记录查找：在以往的交易中，票据、合同、公司宣传资料等都可能隐藏着老赖的银行账号。细心查找，你可能会发现意想不到的线索。 5️⃣ 与老赖有业务关系的相关部门查询：如燃气公司、税务集团、供应商和客户等，他们可能掌握着老赖的一部分财产线索。通过查询，你可以获取更多信息。 6️⃣ 银行流水和资金走向追踪：在查到银行账号后，进一步查流水和资金走向，可以更全面地掌握老赖的财产情况。 💡提醒：面对金额较大的债务纠纷，建议委托专业律师协助调查。律师在处理类似案件时，拥有更丰富的经验和专业方法，能帮助你更有效地追回欠款。

中级会计报名条件及备考攻略，快来看看！是不是很多小伙伴都想考中级会计，但又不知道自己能不能报考呢？别担心，下面我来给大家详细讲解一下报考的硬性条件，看看你符不符合要求吧！报考条件 📚 要报考中级会计，你需要满足以下条件之一：拥有大专学历，并且从事会计工作满5年。拥有本科学历或学士学位，并且从事会计工作满4年。拥有第二学士学位或研究生班毕业证书，并且从事会计工作满2年。拥有硕士学位，并且从事会计工作满1年。拥有博士学位。通过全国统一考试，取得经济、统计、审计专业技术中级资格。从这些条件来看，非会计专业的小伙伴也有机会报考哦，只要你有相关的工作经验。工作经验证明方法 📝 如何证明自己的工作经验呢？有以下几种方法：工作经历证明：可以向工作单位或领导申请工作经历证明。税务缴纳证明：提供自己的税务缴纳证明。银行流水证明：提供自己的银行流水证明。劳动合同：提供自己的劳动合同。社保缴纳记录：通过单位或社保部门查询自己的社保缴纳记录。考试流程 📅 中级会计的考试流程如下：报名时间：6月12日至7月2日。考纲公布时间：大致在5-6月左右（可以先看去年的考纲，每年考点重合率很高）。准考证打印时间：8月13日前公布何时打印准考证。考试时间：9月7日至9日。考试科目时间：8:30-11:15：中级会计实务；13:30-15:45：财务管理；18:00-20:00：经济法。备考建议 📖 备考期间，以下是一些建议：实务最难，既有背诵又有计算，建议先花时间倍速听课搞定它。财管一般难，计算量大，把公式记全灵活运用到做题里就没问题。经济法最简单，法条只管背就行，注意结合案例理解记忆。实务和财管要大量刷题搞题海战术；经济法多背就行，不用太刷题。一定要熟练在电脑上做题，掌握机考操作步骤。希望这些信息对你有帮助，祝大家顺利通过中级会计考试！💪

银行审计全攻略：流水核查、回单验证银行审计是确保银行运营合规和财务报告准确的重要环节。以下是银行审计中流水核查和回单验证的关键步骤：银行流水拉取📊 确认开户清单：核对基本户的开户清单，确保加盖银行印章。拉取流水：获取整年流水，包括账号、账户名称、发生日期、对方单位、金额、对方单位银行账号、款项性质、摘要等信息。所有流水资料需为原件，且获取后不再经手企业人员。记录内容：拍摄银行地理位置截图、银行门口铭牌前与企业人员合照、自助机拉取流水的照片/柜台办理照片、流水跟打记录表（需记录银行工作人员信息），所有拍摄照片均需使用水印相机，水印信息为银行。验证流水真实性🔍 核对流水：对不同渠道获取的流水进行核对，特别是重要或异常账户，将柜台打印流水与网银电子流水/自助机打印流水进行对比。利息回单验证：在银行官网验证利息回单的真实性，对各月份/季度的利息收入进行测算，根据活期、定期存款平均余额比例及利率测算期间利息，并与账面核对。印章在线验证：在有原件的前提下，利用业务编码、打印日期等在银行官网进行验证。核查🔍 双向测试：核查存款发生额时需覆盖报告期内所有大额、异常交易，对账面与银行流水及支持性文件（合同、回单等）进行双向检查，关注金额、对手单位、交易内容/摘要的一致性，关注异常交易的合理性。统计异常交易：专门统计收付异常的交易流水，主要有：与客户、供应商之间存在反向资金交易；金额与频率异常，应当一收一付相同金额，分次转出相同金额；时间特征异常，如资产负债表日前后、非工作日的大额收付；关联方收付；第三方收付；与个人的大额交易（单笔超5万元）；其他异常。验证银行回单📄 验证重要、异常的单笔流水，特别是季度结息日的异常收入（每季度末20号的结息清单）。验证方法：通过银行官网验证（使用回单的验证码）或网银电子回单验证。通过以上步骤，银行审计能够确保银行运营的合规性和财务报告的准确性，为银行的发展提供有力保障。