只有银行卡流水就能定罪了吗_怎么帮别人挂失银行卡

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只有银行卡流水就能定罪了吗

【开设赌场罪只有银行流水可以定罪吗】 🙋‍♀️帮信罪银行卡流水计算标准来啦！📈 👉什么是帮信罪？帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪，简单来说就是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。 👉帮信罪的流水是如何计算的呢？ 1.帮信罪的流水是指通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额。 2.帮信罪入罪数额标准之一是支付结算达20万元，流水金额达20万元后的定性。 3.如果证明流水中有的不属于收或付的性质，应该允许剔除。 4.以投放广告等方式提供资金五万以上的；违法所得一万以上的，也会被认定为帮信罪。 👉帮信罪的量刑标准是怎样的呢？一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 🙌如果你对帮信罪银行卡流水计算标准还有疑问，欢迎点击在线咨询进行咨询哦哦！💬

帮信罪新规！这些不坐牢！ “家人做兼职犯了帮信罪，怎么就是帮信呢？他当时不知道呀，以为就是正常的兼职。” “也有的把卡借给别人，只是帮朋友转账，就被警方拘留了。” 这些个类似案件简直太多了，涉及刑事案件一般都是比较复杂的，那么要怎么才能争取不起诉、不判刑呢？这5条辩护细节很关键。帮信罪的定罪标准 📜 明知他人利用网络信息实施犯罪，最高可处3年有期徒刑，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。无罪辩护的注意事项 🔍 涉案的银行卡是否有用于诈骗？涉及的诈骗金额是多少？如果没有诈骗的款项，即使流水较大，也可以争取不起诉。 1️⃣ 银行卡数量问题：如果仅仅是一两张银行卡，可以以此论述嫌疑人的主观恶性小，可以争取不起诉的可能。 2️⃣ 主观不明知的情况：如果嫌疑人是一些在校学生，或者家庭条件困难的，可以向检察院、法官强调该问题，可以争取减轻处罚或者不起诉的。 3️⃣ 自首、坦白等情节：且情况较轻有主动退赔情况的。 4️⃣ 流水问题：涉案金额较少不足20万，可以争取从轻处理、不起诉。 5️⃣ 获利问题：如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话，可以争取不起诉。如何应对帮信罪 🛡️ 在面对帮信罪时，应该第一时间找到律师，争取到不起诉犯罪嫌疑人。一旦起诉，不仅嫌疑人会失去人身自由，还会留下案底，影响三代人。刑事案件的关键阶段 ⏳ 遇到刑事案件，每个阶段都很关键！从取保候审、争取不起诉、无罪辩护、争取减刑、缓刑等每一步的争取都是有关键期的。如果案件较严重，早日委托律师介入，调查取证，维护当事人的合法权益，维护公平公正。

电信网络诈骗“黑吃黑”如何定性？在电信网络诈骗犯罪活动中，有一种被称为“黑吃黑”的行为，即帮信人收到犯罪所得后“掐卡”，截留赃款。对于这种行为如何定性，司法实践中存在不同观点。 📌 案例一：刘某等明知他人利用信息网络实施犯罪而提供银行卡，银行卡被用于电信诈骗转账。刘某发现银行卡有流水后，通过挂失补卡的方式截留了赃款1万余元。最终，刘某被以帮信罪定罪量刑。 🔍 法律分析：帮信人收到犯罪所得后“掐卡”，属于共犯内部的拒绝分赃行为。在犯罪既遂之后，这种行为没有产生新的法益侵害，应当认定为不可罚的事后行为。因此，对于“掐卡”案件，可以评价帮信人的帮助行为（帮信罪或者诈骗罪），但帮信人将卡内赃款据为己有，不额外成立新的盗窃罪。通过以上案例和法律分析，我们可以看到，电信网络诈骗中的“黑吃黑”行为，在法律上应当如何定性，需要综合考虑行为的性质、犯罪的既遂状态以及法益侵害的程度。

帮信罪流水200万，如何争取缓刑？ 📌今日线下咨询：当事人小张，在朋友的劝说下，将自己的银行卡借给对方使用。他本以为只是简单的资金周转，没想到这些资金涉及违法犯罪活动，最终他因帮信罪被警方调查。经查明，通过他银行卡的流水高达200万。 · 🌟法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。帮信罪中，支付结算金额二十万元以上的，就会被认定为 “情节严重” ，小张的流水 200万显然已达到该标准。 📈争取缓刑策略分析：自首与坦白：自首是法定的从轻、减轻处罚情节，法院在量刑时会予以充分考虑。若小张没有自首，但在被调查时能够积极配合，如实交代所有问题，也可以认定为坦白，同样能从轻处罚，为争取缓刑增加筹码。退赃退赔：小张若能将因出借银行卡所获得的报酬，哪怕只有很少一部分，全部退还给司法机关，这一行为能体现他愿意弥补自己过错的态度。退赃退赔可以在一定程度上减轻其行为的社会危害性，法院在量刑时会把这作为重要的从轻情节考量，使缓刑的可能性增加。证明主观恶性小：小张要尽可能提供证据证明自己主观上并不明知他人利用银行卡进行犯罪活动，或者虽然有所怀疑但没有确切认知。表现良好记录：小张可以提供自己在社区、工作单位或学校的良好表现记录，如曾参与志愿服务、获得过奖励等，证明自己平时是一个遵纪守法、积极向上的人，没有再犯罪的危险。 · ⚖️总结：帮信罪流水 200万，虽然已经达到情节严重的标准，但通过自首、坦白、退赃退赔、证明主观恶性小以及展示良好表现等方式，还是有很大机会争取到缓刑的。

😱我被骗了，怎么突然就被定罪了？ 🤔最近，一位网友遇到了一个棘手的问题：他通过网络认识了一个朋友，对方声称可以帮他办理贷款。由于银行流水不足，他按照对方的要求提供了银行卡和密码。然而，事情并没有按照他想象的那样发展。 😨一天内，他的银行账户出现了大量可疑资金流动，贷款也没有办下来，反而银行卡被公安机关冻结了。公安机关怀疑他涉嫌“跑分”，即为电信网络诈骗等犯罪活动提供资金流转服务，并准备以帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）对其进行立案调查。 😓他坚称自己也是被骗的，没有获利，也不知情对方从事非法活动。他无法理解为何会被定为帮信罪。 📜根据《中华人民共和国刑法》第287条之二的规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。如果行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供上述帮助，将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 🤷‍♂️在帮信罪的认定中，最关键的一点是行为人是否具有主观故意，即是否明知他人利用信息网络实施犯罪。如果当事人确实不知情，且能够提供充分的证据证明自己的无辜，那么有可能不构成帮信罪。 🔍在判断当事人是否具有主观故意时，会综合考虑以下几个方面：发现异常后的反应、保存证据、了解对方信息以及删除记录等。 💡所以，如果你也遇到了类似的情况，一定要保持冷静，及时采取行动，如报警或向银行报告，并保留所有相关证据。这样，你才能更好地维护自己的权益。

不知情刷流水可能构成帮信罪吗？最近有不少人咨询，当事人因为办理贷款银行卡，结果被别人用来刷流水，而且当事人完全不知情，也没有从中获利。现在，当事人被设为网逃，涉嫌帮信罪，面临被拘留的风险。那么，这种情况到底会怎么处理，当事人会承担什么责任呢？首先，我们来了解一下什么是帮信罪。帮信罪，全称帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供技术支持或帮助的行为。比如，借给别人银行卡刷流水就是其中一种常见的行为。那么，帮信罪的定罪条件是什么呢？要构成帮信罪，必须同时满足以下三个条件：主观明知：行为人必须知道或应当知道他人利用信息网络实施犯罪。这种明知既包括直接的认知，也包括根据常识、经验等能够推断出的间接认知。客观帮助行为：行为人客观上实施了为信息网络犯罪提供技术支持或帮助的行为。这些行为包括但不限于提供网络接入、服务器托管、网络存储、通讯传输服务，以及广告推广、支付结算等。情节严重：帮助行为必须达到情节严重的程度，才能构成帮信罪。情节严重的判断标准包括帮助对象数量众多、违法所得数额巨大、造成严重后果等。接下来，我们通过两个案例来具体分析一下：案例一：如果个人仅是申请贷款，资金随后被不法分子利用进行洗钱或其他信息网络犯罪活动，且该个人对此毫不知情，那么通常不构成帮信罪。因为这种情况下缺乏主观明知这一要件。案例二：如果个人明知或应当知道资金用途不正当，仍故意提供账户帮助刷流水，那么可能触犯帮信罪。因为此时已满足主观明知和客观帮助行为两个要件，且可能因情节严重而构成犯罪。最后，我要强调的是，千万不要轻易将个人银行卡等敏感信息借予他人，以免不慎成为网络犯罪的帮凶。如果你的家人不幸涉及此类刑事案件，强烈建议尽快寻求专业律师的协助。

【帮信罪200万流水判多久】哇塞😮！你知道吗？根据我国现行的有关法律法规，侦办帮信案件中涉及到流转至用户手中的资金若达到了200万元人民币的规模，就可能会被处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金等相应刑罚😱！不过，需要特别澄清的是，帮信罪并不属于数额犯的范畴，所以在司法实践当中，涉案金额并不能直接作为衡量刑期长短的唯一标准🤔。但是，如果帮信者的行为同时触犯了其他法条的规定，那就得按照惩罚力度更为严重的法律条款对其进行定罪和量刑了。还有还有，如果嫌疑人能主动向警方归还非法所得，这样做将会大大减轻其所受刑事责任，甚至有可能不被追究刑事责任呢😲！ 📢所以啊，大家一定要注意哦！不要轻易相信那些高额回报的投资项目，更不要随意将自己的银行卡、身份证等信息借给他人使用，以免成为帮信罪的嫌疑人😱！

欧易U商涉诈，8000元扣400万？ 🔍 最近有一个交易USDT的案件引起了广泛关注，涉案金额高达8000元，结果被扣押了400万元。家属向我们咨询，他们是在欧易平台缴纳了保证金，从事U商业务，通过OTC搬砖，低价买入USDT，然后高价卖出，每个USDT根据市场行情赚取2-8分钱的差价。然而，由于收到了一笔涉诈资金8000元，导致公司十几个员工被抓，被逮捕的逮捕，取保的取保，公司被扣了400万元。罪名目前是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 🤔 值得注意的是，目前，OTC商家在欧易上交易USDT收到赃款，如果被定罪，通常会被认定为帮助信息网络犯罪活动罪。但是，是否主观明知，入罪的关键在于客观证据。我们之前也发布了关于欧易搬砖的法律科普视频，一共有三期。简单来说，OTC搬砖的行为本身并不构成犯罪，国内有玩家进行入金和出金操作。OTC商家就是为这些人服务的，其中一些诈骗犯和网赌赌客，收到他们的资金后，银行卡会被冻结，然后就会看你是否主观上明知这些资金。 📜 在实务中，通常会采取推定的规则。例如，你们在聊天中是否知道交易虚拟货币会收到赃款，之前银行卡是否被冻结过，有没有大量使用他人银行卡进行交易等等。这些都会被用来推定你是否明知。此外，交易中有没有审核对方的流水，主动避免收到赃款的措施，有没有录视频等等。 💰 还有一点值得关注的是，涉案金额只有8000元，为什么会被扣押400万元。在虚拟货币的案件中，一旦认定你的交易行为是犯罪行为，所有的流水都会被算作支付结算流水，你所有的获利都会被没收。因此，在办理虚拟货币案件时，需要还原交易事实，查看是否有异常行为，是否尽到了与你能力匹配的审核义务。

贷款被刷流水，不知情会构成帮信罪吗？ 🤔 如果在办理贷款时，银行卡被他人用于刷流水，而你对此毫不知情，也没有从中获利，那么你会因此构成帮信罪吗？ · 🔍 什么是帮信罪？帮信罪，全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，为其提供技术支持或帮助的行为。常见的行为包括借给别人银行卡刷流水。 · 🔍 帮信罪的定罪条件是什么？要构成帮信罪，必须同时满足以下三个条件：主观明知：行为人必须知道或应当知道他人利用信息网络实施犯罪。这种明知既包括直接的认知，也包括根据常识、经验等能够推断出的间接认知。客观帮助行为：行为人客观上实施了为信息网络犯罪提供技术支持或帮助的行为。这些行为包括但不限于提供网络接入、服务器托管、网络存储、通讯传输服务，以及广告推广、支付结算等。情节严重：帮助行为必须达到情节严重的程度，才能构成帮信罪。情节严重的判断标准包括帮助对象数量众多、违法所得数额巨大、造成严重后果等。 · 🔍 贷款被刷流水与帮信罪的关系 👉 如果个人仅单纯申请贷款，资金随后被不法分子利用进行洗钱或其他信息网络犯罪活动，且该个人对此毫不知情，则通常不构成帮信罪。因为缺乏主观明知这一要件。 👉 如果个人明知或应当知道资金用途不正当，仍故意提供账户帮助刷流水，则可能触犯帮信罪。因为此时已满足主观明知和客观帮助行为两个要件，且可能因情节严重而构成犯罪。 · 🔍 总结最后需要强调的是，切勿轻易将个人银行卡等敏感信息借予他人，以免不慎成为网络犯罪的帮凶。如果你的家人不幸涉及此类刑事案件，强烈建议尽快寻求专业律师的协助。

💳银行卡流水被刷，如何自救？ 😱如果你的银行卡被用于刷流水，而你对此毫不知情，这可能涉及到一些复杂的法律问题。首先，你需要明白，即使你提供了银行卡信息，但并未从中获利，这通常不会构成犯罪。因为大多数金融犯罪的关键在于“主观故意”，即你是否明知故犯。 🚨然而，这种情况可能会引起警方的注意，尤其是在涉及洗钱、诈骗或帮助信息网络犯罪活动（简称“帮信罪”）的案件中。即使你不知情，如果你的银行卡被用于非法资金流转，你可能会因管理不善而受到行政处罚。 🛡️为了保护自己，你应该立即采取以下行动：报警：第一时间向当地公安机关报案，详细说明情况，并提供所有相关证据，如转账记录和刷脸验证记录。银行沟通：联系发卡银行，说明情况，申请冻结或挂失银行卡，避免进一步损失。收集证据：保留所有与事件相关的通讯记录和交易记录，作为无过错的证据。法律咨询：咨询专业律师，了解你的权利和义务，以及如何有效维护自己的合法权益。 💡最后，记住，如果你确实完全不知情且未从中获利，你的重点是证明自己的清白，并通过法律途径追回损失或寻求补偿。不要担心会因诈骗分子的行为而被错误定罪。