券商要查哪些员工的银行流水_公司证券代表是做什么的

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券商要查哪些员工的银行流水

开学必看💡银行流水打印避坑指南新学期开始了，工作也多了起来！今天来聊聊银行流水的跟打，这可是个看似简单但细节决定成败的活儿。银行流水跟打的必要性 💼 银行流水是IPO项目中非常重要的一环。你需要为审计、券商和律所各准备一份，有时候律所可能不需要，但为了保险起见，还是多准备一份为好。鲜章的流水需要现场打印并盖章，而电子章则可以打印一份后回公司复印。记得在银行门口拍照，用今日水印app记录。时间规划和路线安排 ⏰ 规划好每家银行的时间和路线非常重要。不同的银行可能需要不同的时间，特别是那些需要排队的银行。为了避免浪费时间，最好提前规划好路线，确保所有银行都能顺利完成。流水的时间区间 📅 银行流水的打印有时间限制，如果机器有故障，可能需要多次尝试或者去柜台。为了确保所有报告期内的流水都能被拉出来，最好提前准备，避免临时手忙脚乱。交易对手信息的必要性 🔍 公司流水和个人流水都需要包含交易对手信息。公司流水要和询证函一起查询账户数量，确保完整性，包括外币账户和贷款账户。如果账户已销户，尽可能取得之前的流水和销户凭证。个人流水的准备 💳 个人流水的准备需要提前在云闪付中查询账户（销户账户不显示，需要到柜台查询）。带上个人身份证和银行卡，在柜员机查询有无开卡，自助机打印，查询结果拍照留档。如果在柜台拉流水，可以拉所有开立账户清单。借记卡的流水 💳 只需要打印借记卡的流水，社保公积金卡、信用卡和普通社保卡不需要，但有银行借记功能的金融社保卡需要，存折也需要。部分银行（如中行）可以看到最后开立的账户，四大行必须问柜台有无销户，销户账户也需要流水。后续处理 📊 拿回流水后，可以用“达观数据银行流水识别智能工具”将pdf转为excel。记得填写流水控制表并整理照片。希望这些小贴士能帮到你，让你的银行流水跟打工作更加顺利！

徐阳操纵股票被罚4亿事件彻底撕破脸，触发游资量化的对立！天津证监局一纸罚单把徐阳送上了热搜。这人控制多个账户挂单撤单，光靠"假动作"就赚了9897万，结果被罚了3.96亿。现在炒股群里都在传，他用的那套"假买真卖"把戏，早就是游资圈的潜规则了。所谓虚假申报，说白了就是先挂大单假装要买，等散户跟风把股价抬起来，自己立马撤单反手卖出。有股民回忆："上周刚碰上个妖股，上午封涨停的十万手买单，下午突然消失得干干净净，当天追进去的全套住了。"数据显示，今年被罚的谢勇、杨波也用这招，两人合计罚没4.57亿。现在龙虎榜上量化席位越来越显眼。有私募经理透露："有些票每天换手率能冲到30%，分时图像心电图似的上下乱跳，十有八九是机器人在对倒。"今年证监会处理了42起操纵案，平均每件罚1.2亿，光千万元级罚单就占四成。监管这次下狠手不是没道理。徐阳案里查实的银行流水显示，他控制的账户涉及亲属朋友，还用了异地IP登录和高频交易软件。有律师分析："现在大数据能抓分钟级异常交易，以前要查几个月的分仓操作，现在几小时就能锁定。" 量化机构的日子也不好过。新上线的监控系统能自动识别99种异常交易，连北向资金都要报备交易策略。前几天有券商把客户的高频交易账户直接限流了，说是怕触发系统警报。

离婚时如何查询对方的财产？在处理离婚案件时，很多女性因为不了解家庭财产情况而容易吃亏。为了帮助大家更好地保护自己的权益，我整理了一些查询对方财产的关键点，赶紧收藏吧！银行卡 💳 拍照对方的银行卡正反面，然后向法院申请调查令，查询对方的银行流水。这样你可以轻松查到对方的股票、基金、保险、理财等资产。支X宝和微信 📱 在立案后，可以向法院申请调查令，委托律师去支X宝或微信总部调取平台流水，查询对方的转账记录等。房产 🏠 配偶可以带上身份证、结婚证、户口本去当地的房管局，合法查询对方名下的房产信息。公司 🏢 如果对方名下有公司，可以通过“企查查”、“启信宝”等网站查询对方名下的公司情况，尤其要查企业年报和缴税情况等信息。股票和期货 📈 通过对方的证券账号，查询对方的炒股信息和资产。通过银行流水查询绑定的证券账号。通过委托律师申请法院调查令，去证券公司查询情况。避免财产转移 ⚠️ 为了避免对方提前转移财产，应尽快起诉至法院，申请财产保全。寻求专业帮助 👩‍⚖️ 如果夫妻共同财产比较多，最好在摊牌前找一位离婚律师，做好万全准备。希望这些信息能帮助你更好地保护自己的权益，避免在离婚过程中吃亏。

离婚时如何查出对方千万财产？离婚时，很多女性对男方的财产情况了解甚少。🤔 仅凭一张身份证，你能查出对方多少财产呢？以下是一些常见的财产调查方法：房产 🏠 带上男方的身份证、结婚证、户口本原件（三证缺一不可）到房产所在地的房管局查询，要求工作人员列出对方在该城市以其个人名义登记的所有房产。车辆 🚗 将车牌号提供给律师，委托律师去调取车辆登记信息。银行存款 💳 如果你知道具体的开户行、银行账号等信息，律师可以向法院申请律师调查令或者申请法院依职权查询对方该银行账户中的交易明细。证券 📈 通过查找配偶使用的电脑或手机获取证券账号和开户证券公司等信息。留意家中配偶证券开户的申请表、证券账户卡、股东代码证等文件，从中收集对方证券账号信息。通过配偶银行流水交易明细反调查其证券账户信息。因此，可以申请法院调查该股票账户信息。保险、基金、信托等理财产品 💳📈 留意家中配偶的保险、基金、信托等合同原件或者复印件，以及购买这些理财产品的转账凭证、小票等。提供准确公司名称给律师，律师可以向法院申请律师调查令，调取对方保险、基金、信托等理财产品的资产情况。微信、支X宝 📱 当事人自己先收集配偶使用的微信和支X宝账号。把配偶使用的微信账号和支X宝账号提供给律师，由律师向法院申请律师调查令，调取微信财付通和支X宝账户的资产余额及转账流水信息。公司股权 📈 通过“企查查”等APP软件查询配偶名下的公司情况，输入配偶的名字，即可显示该名字在全国范围内持有的公司信息，包括具体的股权结构等。诉讼离婚可以由律师持法院受理案件通知书、法院补充证据通知书或律师调查令，去公司登记部门调取公司基本信息资料及内档信息资料。你明白了吗？🤔 在离婚时，了解对方的财产情况至关重要。希望这些方法能帮助你更好地保护自己的权益。

💔出轨离婚？别慌，这里有妙招！面对老公出轨，离婚其实并不可怕。金星曾说：“不管是老公，情人，还是追你的男人，在你需要的时候没有陪着你，马上可以换掉了。”女人有没有婚外情，取决于她的男人；男人有没有婚外情，取决于有没有机会。不要痛恨第三者，正是他们证明了一场经不起考验的爱情。 💡几个妙招帮你应对：聊天记录：拍视频记录，点进个人中心、微信钱包绑定的银行卡等，证明这个号是你老公的。亲密合影或视频：对方两人在一起的合影或视频。银行卡流水或转账记录：查对方的银行卡流水或转账记录。 B证书：老公承认自己出轨的证据。录音：只要对方口头承认出轨，录音也可。 🔔注意：查清家中的财务状况：只要证明对方是过错方，离婚就可分到更多财产。向法院提供对方的流水、证券公司信息、车辆房产信息以及股权信息等。掌握这些证据后，向老公摊牌。一般在被发现出轨后，对方会惭愧并求得原谅，这时趁势让对方签B证书和婚内财产协议书。 ⚠️注意：出轨没有“净身出户”的说法：我国法律上没有净身出户的说法。子女抚养问题：出轨行为不影响子女抚养权的取得，法律会综合考虑双方条件，以孩子跟随哪一方生活更有利于健康成长为原则。 🌹关于爱情：金姐说：“好的爱情一定是双方的，它计较的不是我付出多少得到多少，而是我对自己妥协了多少。”希望天下女人都能被宠成小孩。

内地女大学生带妈妈香港中银开卡全攻略 📅 预约：提前7天在「中银香港微服务」公主号预约，记得0点放号时准时进入，熟悉一下流程。 🏦 我们选择了长沙湾青山道分行，据说比较好下卡。我爸爸第二天预约了长发村分行，虽然位置偏僻，但下卡也很顺利，资料审查不严格，而且分行内有ATM机，客户经理会帮你激活卡。 📋 准备资料：身份证、通行证、过关小票近三个月的银行流水账单近三个月的券商流水账单资产证明地址证明（如果身份证和住址一致则不需要）港币现金学生证（如果是学生的话） 📱 建议提前下载BOCHK中银香港和BoC Pay+两个APP。 ✉️ 流程：在手机上填写个人信息资料，记得在内地时开通流量和漫游，因为需要接收短信验证码。填写信息后，客户经理会要求你提供工作单位名称和地址，如果是学生则出示学生证。 📌 客户经理会问一些问题：办卡用途？收入来源？投资经验？ 🔖 整个过程还是比较流畅的，只要资料准备充分，客户经理态度好，下卡还是比较容易的。我们是当场下了预制卡，但因为分行没有ATM机，需要在一楼存钱激活。 ⚠️ 激活卡时要注意顺序：先查询余额再存款，否则会被吞卡。吞卡后不要担心，会收到短信通知，几天后会重新寄一张卡给你。

起诉小三需要哪些材料 1、小三的身份信息。也就是需要知道小三是谁（姓名、身份证号、送达地址联系方式等）你才能去起诉，否则法院不受理。具体信息没有的话需要律师去拉口卡。 2、双方有不正当男女关系的证据。这个证据比证明婚内出轨的证据要求低一些。包括但不限于聊天记录、亲密照片、出轨方主动承认的录音，签署的悔过书等。这个需要花费点心思和头脑去收集整理，切勿打草惊蛇。 3、双方之间有金钱来往的证据，不需要全面，可以只提供一部分，足够立案就可以。）立案后，配偶可以让律师申请法院调查令，调查出轨方的银行交易流水，微信转账记录等，根据查到的具体金额，变更诉讼请求，进行追加。 4.证明第三者知道男方是已婚的。这是起诉立案需要提供的最基本的证据。如果出轨方肯配合的话，收集证据会更简单，但不配合也不影响起诉。这类官司起诉立案的案由是“赠与合同纠纷”，可以主张因出轨方未经配偶的同意，擅自处分夫妻共同财产，因此侵犯了夫妻共同财产权的处分权。出轨方擅自处理夫妻共同财产的行为，会被认定为全部无效。 ps：证明是夫妻共同财产的证据如下： 1、证明有房产的，应提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明； 2、证明有银行存款并申请法院调查的，应提交开户银行名称及银行帐号，证明有股票并申请法院调查的，应提交开户券商名称及股东代码、资金帐号，证明有车辆的，应提交行驶证、车牌号； 3、证明对方在公司拥有股权的，应提交该公司的工商登记情况、出资的证明； 4、证明一方有债权债务的，除提交借据以外，必须有相关的证据佐证； 5、证明夫妻双方财产有约定的，必须提交协议书等相关的证据。

老公突然去世，如何查询他的财产？ “我的老公突然去世了，没有留下任何遗嘱，我完全不知道他有多少财产，这种情况该怎么办？” 如果你也遇到了类似的问题，那么这篇文章一定要收藏！以下是一些实用的方法，帮助你查询已故亲人的财产。存款和非存款类资产 💳 首先，你可以带上死亡证明、亲属证明以及自己的身份证，去银行和证券公司等金融机构提出书面申请，查询已故亲人的存款。你也可以向公证处申请出具存款查询函，经公证机关确认身份后，可以签署公证授权委托书，授权律师代为查询存款。房产、汽车、股权类、养老保险等财产 🏠🚗📈 除了存款，房产、汽车、股权类、养老保险等财产也可以通过一些途径查询。你可以携带相关证明，到主管机关查询。如果需要更详细的信息，可以在继承诉讼中，委托律师向法院申请调查令调取。对于小产权房、代持的股权等财产，通过法院可能不一定能查到，这时可以委托律师对银行流水进行研判，确认财产的种类和数额。无法确定开户行及银行账户的情况 🔍 如果你无法确定被继承人的开户行及银行账户，可以尝试以下方法：前往当地中国人民银行：中国人民银行能够提供逝者在当地银行名下的开户信息，明确其在该人行分行辖区内具体哪家银行、哪个支行乃至哪个网点开设过账户。借助电子支付平台：查询被继承人支X宝、微信绑定的银行账户情况，以此推测其可能开户的对应银行。微信余额查询可拨打 95017，支X宝余额查询可拨打 95188。咨询生前所在单位：到被继承人生前就职的单位询问，确定其工资、退休工资等发放账户，进而明确开户的对应银行。分析已查账户流水：在已经获取部分银行的开户信息，并依据规定查询对应账户 6 个月流水后，从流水中留意转账账户线索，判断是否存在其他账户信息及对应的银行。总之，如果老公意外去世且不清楚其名下财产状况，存款与非存款类资产可以通过向银行或公证处申请等方式查询；房产、汽车、股权类、养老保险等财产，则可以通过律师向法院申请调查令进行调取。为了避免日后可能出现的诸多麻烦，建议夫妻双方在日常生活中，加强沟通交流，清晰知晓彼此名下的财产状况。

汇丰&中行开户全攻略，轻松搞定！开户其实很简单，不用太担心。开完户记得去旺角吃港式美食哦！ 1️⃣ 汇丰银行：我选择了旺角地铁站附近的弥敦道路上的分行。从机场乘巴士A21路到旺角奶路臣街（某德地图查的这站），下车时记得按stop键，抬头就能看到汇丰银行。我下午1点半左右去的，不需要预约，直接排队拿号就可以办理。小提示：存钱时不要排队，如果当时不给实体卡，楼下的ATM可以无卡存款。如果第二天收到邮件say hello后，记得去签字开通手机银行和账号，实体卡会邮寄（其实主要是用来取现）。 2️⃣ 中国银行：弥敦道路上有很多家分行。我早上8点排队去了中国银行弥敦道589号，我是第10个，只给了10个号，所以果断去了对面总统商业大厦下面的分行，不用排队。小提示：记得带齐地址证明（信用卡月结单）、薪资流水（银行打印的流水）、入境小票和港澳通行证，这样办理会非常顺利。顺便还可以开券商账户（不过交易手续费有点贵）。图二显示我卡密码输入三次被ATM机吞了！希望这些信息对你有帮助，祝你开户顺利！

想知道怎么查到夫妻共同财产吗？让我来给大家分享一些实用的小贴士吧😎。一般来说呢，我们可以从这几个方面入手哦。首先呀，去银行查流水是个很重要的办法！把夫妻双方名下的银行卡都带上，去银行柜台或者通过网上银行、手机银行等渠道，查看交易记录和账户余额，看看有没有大额的不明支出或者收入，这很可能就是夫妻共同财产的线索呢💡。其次呢，房产也是夫妻共同财产的重要组成部分哦。可以去房产管理部门查询夫妻双方名下的房产登记情况，包括房产的位置、面积、产权人等信息，这样就能清楚地知道家里到底有几套房子啦~ 另外呀，车子也不能忘记哦。带着相关证件去车管所，查询夫妻双方名下的车辆登记信息，了解车子的情况。还有哦，像股票、基金、债券等这些金融资产，也可以通过对应的证券公司、基金公司等去查询账户信息和资产情况呢。当然啦，在查询的过程中，要注意合法合规哦，不要私自窥探他人隐私哈~希望这些小贴士能帮到大家找到夫妻共同财产呀~💪