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企业对公流水(上市前查股东个人流水)2025年11月精选观点

企业对公流水(上市前查股东个人流水)

【实名举报】广州晶东贸易有限公司利用对公账户洗钱，92400万诈骗资金流向明确，证据链完整！举报人：宋小恒联系电话： 15836501112被举报单位：广州晶东贸易有限公司统一社会信用代码： 91440101664041243T一、核心事实：银行流水铁证锁定洗钱路径根据附图银行流水清晰显示：1. 时间精准吻合：2023年5月10日，诈骗资金经多层级账户流转后，92,400元从受害人宋小恒账户（尾号0449）直接转入广州晶东贸易有限公司对公账户（尾号0403）。2. 操作违反商业逻辑：对公账户接收个人账户大额资金，无合同、无交易背景，到账后迅速拆分转出，符合《刑法》第191条洗钱罪特征。3. 资金流向闭环：流水显示同日另有数笔大额资金经“后颖”“吴慧云”等账户汇集后转入该公司账户，疑似规模化洗钱操作。二、刑事证据链完整，洗钱罪责难逃1. 笔录印证：兰陵县公安局对庞云龙（已判刑）的讯问笔录证实，其银行卡被要求寄往“广东省汕头市金平区长平路55号”，用于接收诈骗资金并转移至公司账户。2. 主观明知：庞云龙供述收取佣金，证明其明知资金非法来源，而广州晶东贸易有限公司作为专业企业，对公账户接收个人不明资金更无合理解释。三、企业背景可疑，涉嫌长期犯罪掩护1. 注册地址异常：该公司注册地址“广州市黄埔区九龙镇九龙工业园凤凰三横路89号1号库房301”为虚拟地址，已被市场监管部门列入经营异常名录。2. 司法风险高发：公开信息显示，该公司涉及多起合同纠纷、网络购物投诉，疑似以合法经营为幌子从事非法活动。四、泣血诉求：彻查洗钱链条，追赃挽损1. 立案侦查：请@公安部刑侦局 @国家反诈中心以洗钱罪对广州晶东贸易有限公司及法定代表人吴雪刑事立案，

#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！

桂平市天美服装厂、玉林乾鼎机械股份有限公司（胡建军任股东）一、核心指控：胡建军以“空壳生意”为幌，干“洗白赃款+偷逃税款”的黑事胡建军绝非普通经营者，而是披着“服装厂老板”外衣的洗钱掮客+偷税惯犯：他一边利用个人/关联企业账户为电诈团伙“洗白”赃款，一边通过多企业交叉走账隐匿收入——其行为不仅坑害受害人、掏空国家税款，更公然挑衅法律底线，性质之恶劣、手段之嚣张，必须依法严惩！二、铁证砸实：赃款流、关联账、假贸易，每一笔都是违法实锤（一）电诈赃款“明着洗”：受害人血汗钱成他的“洗白工具” 1. 赃款流向板上钉钉：- 本人18万元电诈资金，经涉案人员陈耀斌账户，于2023年5月9日转入胡建军农行账户（6222083602017316875）；- 另一位受害人常海英10万元血汗钱，同日直接转入该账户；上述资金均被司法认定为电诈赃款，银行流水清晰可查。2. 洗钱操作教科书式嚣张：赃款到账后，胡建军立即“快进快出”：转4万元给“徐晓生”，剩余14万元分散至家族支付宝账户——典型的“拆分转移、掩盖来源”洗钱套路。（二）关联企业“暗着藏”：多主体交叉走账，既洗赃款又偷税天眼查显示：胡建军不仅是桂平市天美服装厂经营者，还是玉林乾鼎机械股份有限公司股东，同时关联广州乾鼎电力科技等企业。 - 漏洞实锤：他利用多家关联企业的账户“交叉走账”——既把电诈赃款分散到不同企业账户“洗白”，又将服装厂收入转移至关联企业账户，刻意规避对公监管、隐匿营业收入，偷逃增值税、企业所得税等税款。- 更讽刺的是：玉林乾鼎机械已被标注“周边风险”“预警提醒”，足以证明胡建军的关联企业本就存在经营异常、资金违规的前科！

企业反映毕业生“高分低能”，缺乏实操经验。很多企业拒绝承担岗前培训成本，要求“即时战力”，而高校实习多流于形式（如进厂流水线或自习）。二：经济环境与就业市场的双重挤压岗位总量不足与质量下降：经济下行周期叠加产业转型，传统白领岗位萎缩；而制造业、服务业基层岗位却面临“用工荒”（如南方工厂月薪过万仍缺工）。高技术岗位人才缺口巨大：智能制造、AIGC等领域招聘应届生平均年薪超27万元，但符合要求的数字化人才稀缺。工信部统计显示，高级数字化技能人才缺口达千万级。三：学生择业观念与能力的错配就业预期脱离现实：许多毕业生首选党政机关（实际岗位仅占3%），仅极少部分愿赴私营企业。还有“脱不下长衫”的心态导致“大城市扎堆、基层回避”的地域失衡。求职技能与职业素养不足：缺乏简历撰写、面试技巧及职场沟通能力，部分实习生面对批评时抗拒而非学习，抗压能力弱加剧求职挫败感。________________________________________四：社会资源配置与信息壁垒求职渠道效率低下：校招资源集中于名校学生，普通院校依赖招聘网站（信息过载且真实性存疑）。地域发展不均衡进一步限制机会获取，珠三角长三角地区“趋之若鹜”，中西部边远不愿意去。政策与市场协同不足：企业用工制度不规范（如不签合同、无社保），削弱毕业生入职意愿。政府激励措施未有效引导人才流向紧缺领域。分析问题，是为了更好的解决问题。新闻学专业一直是属于比较热门的专业，分数线也很高，而且业内人士普遍看好，现在是信息时代，人们之间的交流也离不开网络，而新闻专业其实也是为人们及时提供信息的。未来几年新闻传播业将会快速蓬勃发展，对

完成山体治理2.8万亩、植被恢复4.2万亩；推进沂河、沭河等重点河流水生态修复，建设生态护岸120公里、人工湿地3.6万亩。“六河贯通、八水绕城”的水城景观与四省交界的绿色生态相得益彰，蒙山森林公园负氧离子含量每立方厘米达2.2万个，成为四省群众共享的“天然氧吧”，共同筑牢区域生态安全屏障。　　民生与生态为共享共治赋能　　同心共绘区域协同发展蓝图　　站在新的发展起点，临沂市锚定“走在前、进位次、提水平”目标，与苏皖鲁豫兄弟城市共同勾勒区域协同发展的新蓝图。　　一是协同创新将再深化。提速淮海科技城建设，推动天河超算算力资源向四省企业开放，共建数字经济产业园区，培育人工智能、工业互联网等新兴产业集群。二是交通互联将再提速。加快潍宿高铁、临徐高速等重大工程建设，推进启阳机场新航站楼投用，加密至长三角地区、珠三角地区航线，规划建设临沂港至连云港港“海铁联运”专线，织密立体交通网络。三是民生共享将再夯实。拓展“跨省通办”范围至1500个事项，实现新生儿落户等高频民生服务“全程网办”；深化教育医疗协作，共建淮海经济区医学检验中心、职业教育集团，让公共服务均等化水平持续提升。四是开放合作将再升级，高标准运营临沂国际陆港，加密中欧班列频次至每周12列，开通至东盟的跨境电商专线；联合举办淮海经济区文旅博览会，推动四省景区门票“一卡通”，实现“一程多站、全域畅游”。五是生态共治将再提升，实施沂河上下游横向生态补偿机制，开展跨区域生态保护红线联合勘定，推进蒙山至抱犊崮生态廊道建设，让绿水青山成为区域协同发展的“最大公约数”。　　沂蒙精神照前路，四省携手向未来。

企业挖人很正常，但是去其他企业参观访问，对方老板热情接待可能的竞争对手这种极为友好的态度，然后下手把人整个团队给端了，这谁干的出来啊

之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。具体俺还没了解，但是看到说先办美签再办加拿大，加拿大的材料能简化。总结在职证明蛮重要的，能开在职证明的时候最好就是把签证办了，相比无业或者自由职业简单很多。我好多自由职业的朋友，因为签证这个，都想去找班上了。然后就算找班上入职一家新公司，还得上半年，才能开在职。就是领馆那边要求这家公司，你得入职最少半年才行。办签证至少提前3-6个月开始养银行流水。保持账户活跃，最好是用这张卡消费，有稳定进出账避免短期内大额资金存入后立刻转出，活期余额最好能维持在3-10万左右。不要办签证前现存。无业或者自由职业，办签证前半年，也要保证每个月银行卡有固定进账，阔以让靠谱的朋友帮忙转一下。信用卡visa卡，有的时候也会对办签证加分，最好在职的时候办，等级金卡以上，无业或者自由职业想办信用卡也有点难，因为会看社保工资啥的，就算办下来，也没有在职给的额度高。然后还有一些其他辅助材料也加分：房产证、车辆行驶证、存款证明等资产证明，以及良好的出入境记录（尤其发达国家记录）还有办多年签证前记得看下护照的有效期。护照有效期能不能覆盖你签证的整个时间段。要不然可能长期签证就给到你护照有效期的时间，新西兰就是。或者新护照下来还得转签证，以后出门要拿两本护照，感觉挺麻烦的。然后护照有效期小于六个月，其实就用不了啦，所以护照实际有效期＝护照页写的有效期➖六个月。👩🏻💻其他一些离职心得，企业微信有资料聊天记录记得及时保存哈哈哈。离职了就登不上去这家公司的企业微信了，

企业让你“自愿放弃社保换现金”，千万别信，这种协议是无效的，企业照样得补缴，而你放弃社保后，看病、受伤全自费，退休也没保障，血亏；试用期不缴社保也违法，入职30天内，企业必须给你缴五险一金。应届生还要注意，缴了社保可能影响考公、进国企的“应届生身份”，找工作前要想清楚。不同人群的参保策略也不一样：职场打工人要让公司全额缴，确认缴费基数等于实际工资；自由职业者优先缴职工养老和医疗，虽然失业、生育保险没法缴，但至少能保退休和看病；社保断缴的，3个月内赶紧补缴，尤其是医保，断缴超3个月影响太大；未就业女性可以用配偶的生育险报销医疗费，就是领不到生育津贴。还有些实操技巧能帮你多拿福利：医保个人账户余额，在深圳、成都等试点城市能给家人用；洗牙、根管治疗、激光点痣这些，其实也在医保报销范围内，别白浪费额度。公积金方面，北上广深租房每月能提1500-3000元，支付宝上操作不用租房合同；要是月缴2000元，缴30年，退休时能一次性提取72万+利息，是笔不小的养老储备。失业金申领也很方便，在电子社保卡小程序上做失业登记、填材料，审核过了下个月就能发钱。最后记好“三查三留”避坑口诀：查缴费基数，每月核对工资条和社保缴费；留好证据，劳动合同、薪资流水、工伤相关材料都要存好；企业拒缴或不足额缴，直接打12333或去社保局投诉。五险一金是人生最基础的长期投资，年轻时觉得扣钱心疼，等老了、病了、失业了、想买房了，才知道它的重要性。找工作时，别只看“到手工资高不高”，优先选足额缴、基数透明的企业——“30岁的奶茶换不来60岁的热汤”，好好规划社保，才能在未来多一份从容。普通人要对

一说制造业工厂一线岗位，就很多人说这个活太累，干不长活不长。比起坐办公室，比起当老师，确实累。但是，制造业过去现在，都是国家的命脉。也是吸纳就业最多的。另外，我们父母辈时代，国营大厂就是制造业，是要抢着去的。我们这辈年轻时候，农民工进厂也要求人的。未来，制造业工厂也不可能不存在，相当长时间，也是经济的基础，主要就业方向。

回复@Brother_Quin:别急，先把主体处理完，就轮到史诗级严查个税了，我把话放这里未来3-5年1000%严查个人流水，或者就在明年

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