人民银行流水协查_怎么查个人涉案信息

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人民银行流水协查

人民银行流水协查_怎么查个人涉案信息

苏州律师银行流水查询全攻略 1. 跨省银行查询：如果你需要查询跨省银行的流水，可以先打电话咨询当地对应银行。目前咨询过农业银行、工商银行、交通银行，都告知对公账户需要去开户行，而对私账户可以跨省协查。 2. 苏州银行查询地点：如果你在苏州需要一次性跑多家银行，南施街是个不错的选择，这里被称为苏州的“华尔街”。 3. 查询体验分享：农业银行需要进入营业大厅，再走到贵宾区的18号窗口，流水只能寄给法院；交通银行取号排队后，可以直接把流水给律师；工商银行因为有一个对公账户（只能去开户行查），另一个卡被注销了，柜台说也是上海地区的工行，所以索性一起跑上海了。 4. 小知识：如果不知道对方名下持有哪些银行卡，可以申请调查令去省人民银行，即可查到对方所有的开户行信息。

成都某保温材料公司向83家公司虚开增值税专用发票被罚款50万元 #成都# 国家税务总局成都市税务局稽查局税务行政处罚决定书成税稽罚〔2025〕X号四川伟某某业保温材料有限公司：（纳税人识别号：91510107XXXXXXXX）经我局对你（单位）（地址：四川省成都市武侯区XX路XX号X栋X层XX号）2021年12月28日至2023年12月31日详见稽查项目书的情况进行检查，你单位）存在违法事实及处罚决定如下：一、违法事实及证据你公司在2022年至2023年期间向安徽热X节能科技有限公司、北京泰XX兴科技有限公司、江阴市赢XX科技新材料有限公司等83户企业开具1036份增值税专用发票。经查，你公司与该83户企业无真实货物交易。上述违法事实，主要有以下证据证明：（一）你公司的营业执照复印件、税务登记等相关资料复印件证明你公司的主体资格。（二）你公司纳税申报表、主管局对你公司非正常户认定证明你公司已为非正常状态。（三）根据检查组协查证据、银行流水等证据证明你公司无真实货物交易。二、处罚决定根据《中华人民共和国发票管理办法》（国务院令2010年第587号）第三十七条之规定，决定对你公司虚开发票处以罚款500000.00元。以上应缴款项共计500000.00元。限你（单位）自本决定书送达之日起15日内到国家税务总局成都市武侯区税务局缴纳入库。到期不缴纳罚款，我局（所）可依照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向国家税务总局成都市税务局申请行政复议，或者自收到本决定书之日起六个月内依法向人民法院起诉。如对处罚决定逾期不申请复议也不向人民法院起诉、又不履行的，我局（所）有权采取《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定的强制执行措施，或者申请人民法院强制执行。税务机关（印章）二0二五年二月七日 #虚开增值税专用发票罪# #成都虚开增值税专用发票罪律师#

法院为何驳回检察院抗诉？高某伙同他人虚开增值税专用发票，涉及金额高达1300余万元，属于数额巨大。一审法院判决高某犯虚开增值税专用发票罪，判处13年刑期，并处罚金40万元。检察院认为一审法院只认定了高某伙同他人给10家单位虚开专票，对另外30家单位虚开专票的认定存在错误，因此提起抗诉。二审法院驳回抗诉的理由如下：证据不足：高某给5家单位虚开的证据中，没有税务局的协查回复函，区税务稽查局给区公安分局的“已证实虚开通知单”上，只有稽查局公章，没有附上判断依据或材料。虽然有高某的概括性供述，但用来证实资金空转回流的证据“银行流水”不完整。法院认为二审期间，检察院也没补充新证据，因此认定证据不足。证据不完整：高某伙同他人为另外3家单位虚开增值税专票的证据，没有达到确实充分。法院认为检察院的证据中仅有小部分资金的银行流水，因此证实资金空转回流的证据不完整。证据链不完整：认定高某给另外21家单位虚开专票的证据链不完整。法院认为这21家单位中，仅8家单位有税务局协查回复函，另外13家单位只有抵扣发票的截屏，但区税务稽查局给这21家单位所出具的“已证实虚开通知单”上，没有附上判断依据或材料。一审和二审检察院没能提供“银行流水”，来证明这21家单位的资金是属于空转回流。一审判决已认定：一审判决已经认定高某为1家贵州公司虚开专票，因此检察院认为一审“没有认定”虚开的抗诉意见不当。抗诉意见不符合规定：市检察院的支持抗诉意见书中增加了“一审法院未认定高某为北京某公司虚开专票的事实及全案导致量刑畸轻”的意见，二审法院认为，抗诉主体区检察院没对这两点提出抗诉，市检察院增加的支持抗诉意见，不符合《人民检察院刑事诉讼规则》第589条第4款的规定。综上所述，二审法院驳回检察院抗诉，维持原判。

银行卡解冻全流程分享 11.10微信上看见给店铺增加好评的兼职（闲鱼APP），被害人给我转了5k，让我先转到支X宝再下单，当天晚上发现卡被限制。第二天联系了银行（平安银行）官方客服查询到冻结单位和电话，联系异地可以发协查函到本地，并且退赔解卡。等协查函的一周之内，名下其他银行卡非柜，再过了一周，派出所通知我去做笔录（两卡名单下发了，但是协查函一直没到） 11.25线上微信退赔，前一天支X宝被限制； 12.4开户行区反诈通知去银行解卡，银行提交了审查表，区反诈驳回，联系反诈警官说他同事可能不知道给我驳回了，重新提交一次； 12.13自己去银行带着审查表和银行卡流水找反诈盖章，再回银行解卡，发现两卡标签解不了，但是成非柜可以取现，取现后回家申请解除了支X宝限制； 12.21区反诈和平安银行沟通给我恢复卡，保证我的生活，但是我去注销了，并且申请了工资卡银行招商银行解除非柜，当天晚上招商银行恢复正常； 12.31区反诈申请解除两卡，材料:笔录、情况说明、银行卡流水、劳动合同、工作证、社保记录、租房合同，3.8两卡解除； 4月初申请总对总，被驳回，4.12增加了聊天记录上传申请，4.28总对总解除； 5.11因为其他银行卡仍然不能使用，找区反诈，反诈警官再次提交材料给市反诈，并且解除断卡惩戒； 5.25所有银行卡恢复正常； 6.25电话询问中国联通黑名单问题，目前还在解决中…… 期间打了很多电话，还有投诉 1.银行不作为，电脑浏览器搜索“中国人民银行公众留言”； 2.反诈、派出所不作为、推脱，可手机搜索“公安部举报中心”投诉，公安部投诉处理时间会久一点。

法院查控系统的那些局限性最近处理一个案子，发现法院的查控系统真是让人又爱又恨。😓 明明感觉对方有钱，结果一查，啥都没有！真是让人无语。其实，这背后有很多原因，今天就来聊聊法院查控系统的那些局限性。依赖查控系统，结果却失望 😞 首先，很多人过度依赖法院的查控系统。这个系统确实能在一定程度上帮助我们了解被执行人的财产状况，但它的局限性也不小。比如说：只能查那一刻的财产：查控系统只能告诉你发起查询那一刻的财产情况。如果被执行人在你查询之前或之后转移了财产，系统是查不到的。跨省查询麻烦：除了银行，其他动产、不动产的查询支持度很低。如果你想查外地的财产，还得通过复杂的委托调查函或协查函。案号限制：每次操作查控系统都要录入案号，不能用一个案号查多个案件的当事人情况。案件终本后，无法直接录入、不能再次发起查询，得重新恢复执行才行。银行覆盖不全：目前支持的银行大约200家，数据还在变化。债务人可能会跨省、异地重新开户收款后销户来规避执行。查询信息可能缺失：法院向银行发送协查，不是直接向人民银行，所以可能会出现查询信息缺失的情况。社保、保险、公积金信息不准确：建议通过其他平台核验后通过调查令查询。无法直接查询离婚档案、户籍关联信息：这些信息查起来更是麻烦。没能充分挖掘财产线索 🔍 另外，很多人不知道如何充分挖掘被执行人的财产线索。并不是每个律师都懂执行，都懂如何查找被执行人的财产。比如说：公开信息平台：像“企查查”这样的平台，可以查到很多有用的信息。比如被执行人的公司情况、股权结构、法律诉讼等等。其他途径：除了公开信息平台，还可以通过其他途径查找财产线索，比如调查令、实地调查等。结语 📝 总之，过分依赖查控系统，可能会让你失望。案件终本时，可能会听到一句话——没查到财产，案件要终本！所以，除了依赖查控系统，我们还要学会自己挖掘财产线索。希望这些信息能帮到你！💪

📈揭秘金税四期：国家税务新篇章📈 金税四期，作为国家金税工程的第四期，是国家级电子政务工程的重要组成部分。它借鉴了国际先进经验，结合我国增值税管理的实际情况，构建了一个高科技管理系统。这个系统由一个覆盖全国税务机关的计算机网络和四个子系统组成。 🌐 一个网络：指的是国家税务总局与省、地、县国家税务局四级计算机网络的连接。 🔍 四个子系统：包括增值税防伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、增值税稽核子系统和发票协查子系统。金税工程的核心是对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控。自1994年开始，金税工程经历了从一期到四期的建设和发展。 📈 金税三期实现了“国地税”数据的合并，以及对税务系统全流程的监控。而金税四期在税务方面的基础上，还纳入了“非税”业务，实现了更全面、多维化的监控。 🔐 最值得一提的是，金税四期搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现了企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。金税四期的推出，标志着我国税务管理向更加智能化、精细化的方向发展，为企业和个人的税收合规提供了更有力的保障。

铜仁某科技公司取得虚开的增值税专用发票用于抵扣销项税额，造成少缴税款，被认定为虚开发票和偷税，以罚款数额较高的规定进行处罚 #铜仁# 国家税务总局铜仁市税务局第一稽查局税务行政处罚决定书铜税一稽罚〔2025〕1号贵州天X科技有限责任公司：（纳税人识别号：91520600XXXXXXXXXX）经我局于2024年9月10日至2025年1月6日对你公司（地址：贵州省铜仁市高新技术产业开发区XX地块）2019年6月1日至2019年6月30日期间的涉税发票情况进行了检查，你公司存在违法事实及处罚决定如下：一、违法事实及证据（一）虚开增值税专用发票你公司于2019年6月分五次向重庆市某新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）转账共计10102635.70元；新材料公司于2019年6月4日向你公司转账2000000.00元；新材料公司负责人黄某某于2019年6月陆续通过其个人账户向你公司财务负责人周某某个人账户转账4881887.00元，2019年6月17日周某某通过其个人账户向黄某某转账78650.00元。根据重庆市税务局第二稽查局发来的协查文书得知，新材料公司购进的大部分原材料实际并未投入生产，存在购销不匹配，向下游大量虚开增值税专用发票等情况。新材料公司实际负责人黄某某在公安局的讯问笔录中承认新材料公司2019年6月向天X公司开具的76份增值税专用发票（发票代码：5000191130，开票日期：2019年6月6日、发票号码：07135138-07135161、05747841-05747866，开票日期：2019年6月12日、发票号码：05748020- 05748044，开票日期：2019年6月12日、发票号码：05748026，货物名称：有色金属*合金圆棒，发票金额：7170474.24元，税额：932161.46元，价税合计：8102635.70元），完全没有真实货物。经查询发票电子抵账系统，你公司2019年均未取得货物运输相关的配套运输发票。你公司在没有真实货物交易的情况下，让他人为自己虚开上述76份增值税专用发票，违反了《中华人民共和国发票管理办法》（2019年修订版）第二十二条第二款第二项之规定，属于虚开增值税专用发票。（二）偷税你公司将取得的上述76份发票于2019年7月11日勾选认证，抵扣2019年6月增值税销项税额932161.46元。你公司通过虚假申报导致少缴税款的行为，违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定，是偷税。上述违法事实，主要有以下证据证明： 1.国家税务总局重庆市第二稽查局税务行政处罚决定书（渝税二稽罚〔2022〕21号）； 2.黄某某讯问笔录； 3.涉案发票明细； 4.相关账户银行流水； 5.其他相关证据资料。二、处罚决定根据《中华人民共和国发票管理办法》（2019年修订版）第三十七条第一款之规定，对你公司虚开发票的行为，应处以400000.00元罚款。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定，对你公司采取虚假申报所偷税款997412.76 元（增值税932161.46元、城市维护建设税65251.30元）应处以0.6倍罚款598447.66元。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条，同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。现根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款，对你公司采取虚假申报所偷税款997412.76 元处以0.6倍罚款598447.66元。限你公司自本决定书送达之日起15日内到国家税务总局贵州铜仁高新技术产业开发区税务局缴纳入库。到期不缴纳罚款，我局可依照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向国家税务总局铜仁市税务局申请行政复议，或者自收到本决定书之日起六个月内依法向人民法院起诉。如对处罚决定逾期不申请复议也不向人民法院起诉、又不履行的，我局有权采取《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定的强制执行措施，或者申请人民法院强制执行。二Ｏ二五年二月二十日 #虚开增值税专用发票罪律师# #铜仁虚开增值税专用发票罪律师#

💳解卡全流程：从冻结到恢复 😓因为帮朋友收款，结果钱涉案了，我的银行卡被冻结，其他卡也都被限制非柜面服务。 📞我立刻联系了冻结单位，说明了情况，还提供了证据。他们发了协查函到本地，我做了笔录。 📝本地公对公把笔录发给冻结单位，我提供了退赔资金证明我不涉案。终于，我拿到了不涉案证明！ 🔄冻结单位公对公把情况说明发给了我的开卡地本地分局。特别感谢遇到的好警察林警官，他一直帮我处理这件事。 📞拿到证明后，林警官帮我提交到了开户行，我的涉案卡终于解除了冻结和管控，恢复正常了！ 😔不过，还有一个总对总管控，其他卡还是非柜面，不能办新卡。这个需要提交公安部审核，再由公安部下发解控名单到人民银行，最后由人民银行下发到所有银行。这个过程会有点慢。 📞现在开户行的张女士已经打电话给我，说会帮我提交解控申请到总行，让我等消息。只要解除总对总管控，我的卡就能恢复正常了！ 🙏非常感激林警官和张女士的帮助，他们真的很耐心地教我怎么办理。希望大家在转账或收款前一定要确认对方身份，避免被骗！

金税四期：企业税务新时代的来临金税四期是国家税务总局推出的金税工程计划中的第四期，是第三期的升级版。该系统由一个网络和四个子系统构成。一个网络是指国家税务总局与省、地、县国家税务局四级计算机网络；四个子系统是指增值税防伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、增值税稽核子系统和发票协查子系统。金税四期最大的特点就是企业信息联网核查系统。金税三期已经实现国税和地税数据的整合统一，主要功能是对税务系统业务流程的完整监控。金税四期，监控的不仅仅只是税务系统，更多的是监控整个业务流程，包括非税业务。同时，还联通了各部委、中国人民银行等参与机构之间的信息交流和检查渠道，实现了公司相关大数据的共享和核查。总之，“金税三期”实现了“税务数据”的整合，“金税四期”不仅要解决税务方面的问题，还要解决“非税业务”，实现多维度、全流程的监控。金税四期启动后，更多公司数据将由税务局控制，监控将全方位、立体化。国家实施从“票务管理税”到“数字管理税”的正确监管转型。新的税收征管系统将充分利用大数据、人工智能等下一代信息技术，实现智能控制和智能监控管理。金税四期启动后，纳税人监控可以从四个方面进行了解：全方位、全业务、全流程和全智能化。金税四期启动后，资本监管更加严格。特别是对于个人卡交易，银行卡以个人名义与活动关联。五年内不能开立新账户。禁止移动支付，包括微信和支X宝在内。同时所有业务都将纳入征信体系，紧接着影响信用卡贷款和住房贷款。银行税信息共享时代即将到来！2019年6月26日，中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合召开企业信息网络检测系统启动会议，中信银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、平安银行、上海浦东发展银行等八家大型银行作为首批用户访问了企业信息网络检测系统。金税四期的推出，引入自然人的纳税识别号，并在新税种中引入逃税条款，将使高资产者私人资产的收入和支出更加透明。随着金税四期建设的快速推进，建立更加高效的现代税收征管体系，实现全国税收征管和债务征管业务的运行，在整个“税务”过程中实现所有数据的“云”，并进一步智能处理税务需求，为智能监控创造了前提和基础。随着金税四期的快速推进，大数据深化和渗透，灰色地带的交易将很快浮出水面。大数据深化打破了信息孤岛，税务稽查必将变得越来越严格。

1992年1月24日，广州市东山区文化假日酒店发生一起年轻女性被杀案，经广州市公安局东山分局刑警队侦查，最终锁定犯罪嫌疑人王丰并将其捉拿归案。当天上午10时，酒店服务员在打扫210房间时，发现一名年轻女子卿卿被杀害在床上。经过法医尸检，发现卿卿颈部有掐痕，胸部被扎两刀，导致失血性休克合并窒息死亡。侦查员们经过大量调查工作，发现深圳福成建材总公司广阳分公司经理程文庚和广阳市人民银行总行职员玉岚有重大嫌疑，两人在案发后与死者来往频繁且去向不明。 2月13日，广州市东山公安分局刑警队向广阳市公安局发出协查通报，请求协助抓捕程、玉二人。广阳市公安局刑警五队接受任务后，迅速展开调查，查明程文庚曾因犯罪被判刑，玉岚无前科。侦查员们对两人的住家及单位进行布控，并在2月22日成功抓获程文庚。程文庚表示愿意协助公安机关抓获玉岚，并在当晚成功将玉岚引出并抓获。然而，程文庚和玉岚在接受审查时均否认杀害卿卿，并提供了卿卿的行踪线索。两人称卿卿曾随玉岚的表兄诸葛山功到玉岚家，要求程文庚帮忙带到广州，然后从深圳出关前往美国。在深圳期间，三人曾一同游玩，后因卿卿和玉岚的护照问题未能出关，程文庚独自前往香港。卿卿曾表示要前往德资大厦找一个叫刘呈刚的人帮忙办理出关手续，之后玉岚再也没有见到卿卿。侦查员们对两人的口供进行甄别，发现无法查证。随后，侦查员常雪飞提出调查刘呈刚，因为他是卿卿已知的最后一个接触者。经过调查，刘呈刚排除了作案嫌疑，但他提供了一条重要线索：卿卿曾在广州文化假日酒店与一名叫王丰的男青年相处。侦查员们通过电话号码找到了王丰的住址，并在其家中将其抓获。王丰在接受审查时拒不认供，也不承认去过广州。为了揭穿王丰的谎言，侦查员们通过调查找到了王丰飞往广州的飞机票存根，随后对其展开凌厉的攻势。经过十几个小时的审问，王丰的精神防线崩溃，如实交代了自己的罪行。王丰称，他因卿卿与他人相处而心生醋意，在争吵中掐死了卿卿，并捅了她两刀，之后伪造了抢劫杀人的假象并逃离现场。侦查员们根据他的交代，在其家中搜出了杀人用的刮刀和卿卿的钱财及首饰。至此，案件成功告破。广州市东山分局刑警队对广阳市刑警五队的协助表示非常感谢，并特意送上一面锦旗以表谢意。